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Michele Trifiletti
Compliance Officer & MLRO
CHAABI Bank

“Sono il Responsabile Conformità e Antiriciclaggio per la succursale italiana della Chaabi Bank du Maroc. Il mio ruolo è supportare il management e garantire che tutta la normativa bancaria e non in Italia venga rispettata, garantisco il presidio antiriciclaggio e il contrasto al terrorismo e sono il delegato SOS per Banca d’Italia.
Ho deciso di frequentare il Master poiché la funzione richiede competenze e skills aggiornate e la Scuola Italiana Antiriciclaggio in questo momento rappresenta la realtà italiana maggiormente qualificata. Ho scelto di frequentare in ottica di formazione e aggiornamento continuo. Lavoro da anni nel settore e la Scuola è molto conosciuta da chi cerca un centro di eccellenza, rappresenta per gli operatori del settore un punto di riferimento. La Faculty della Scuola è composta da docenti altamente qualificati; la Scuola ha riunito personaggi di spicco del mondo bancario e non. Oltre al confronto con i docenti, il Master mi ha permesso di misurarmi, in aula, con colleghi di altre Banche permettendomi un importante scambio di esperienze e punti di vista. In particolare mi è piaciuto l’approccio per la valutazione dei rischi antiriciclaggio, con una visione a 360° in un ottica aziendalistica, questo ci ha permesso di essere più coerenti con la normativa. Sottolineo la cortesia e disponibilità del Direttore e di tutto lo staff, impeccabili sino alla fine su tutti gli aspetti organizzativi e didattici. Consiglierei molto calorosamente il Master sia a profili junior che vogliono intraprendere questo lavoro, sia a senior che vogliano aggiornarsi nella materia”.