Project description

Ten. Col. A. Cavallo

Competenza in tema di dinamiche finanziarie, derivante dall’esperienza investigativa maturata nell’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette per fatti di riciclaggio ai sensi del decreto legislativo n. 231/2007, nonché dallo sviluppo delle indagini di polizia giudiziaria – d’iniziativa e/o delegate – dalla Magistratura inquirente, con riferimento alle investigazioni svolte a contrasto di illeciti economici, come i reati bancari, finanziari, societari e fallimentari.
Docente e formatore in materia di normativa antiriciclaggio (intermediari bancari, assicurativi, agenti immobiliari e promotori finanziari).