Venerdì 10 maggio si terrà a Milano il 10° Salone Antiriciclaggio: vi aspettiamo per questa speciale edizione in cui interverranno relatori di spicco, tra cui eminenti Avvocati, Notai, Professori del settore per fare luce sugli sviluppi normativi e sugli adempimenti …
Dopo lunga attesa, pubblicato il provvedimento Bankitalia su: Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio. Cliccando sui link sottostanti è possibile scaricare: Provvedimento del 26 marzo 2019 – SCARICA (pdf). Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e …
Il WHISTLEBLOWING Forum è organizzato a Milano il prossimo 30 novembre da Il Sole 24Ore e Unione Fiduciaria, della quale la Scuola Italiana di Antiriciclaggio, è partner ufficiale. Il Whistleblowing Forum è un evento importantissimo per i professionisti del settore …
Scuola Italiana Antiriciclaggio e Unione Fiduciaria annunciano la nascita del WHISTLEBLOWING MASTER. Il Master avrà l’obiettivo di formare l’innovativa figura del Responsabile Whistleblowing; attivato in collaborazione con Whistleblowing Italia, vedrà la partecipazione dei massimi esperti sul tema, tra questi: Fabrizio …
Con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 801 del 23 luglio 2018 è approvato l’Avviso pubblico n. 3/FSE/2018 “PASS LAUREATI – Voucher per la formazione post-universitaria”, nell’ambito del POR Puglia FESR – FSE 2014-2020. Obiettivo dell’Avviso è sostenere i giovani pugliesi …
L’UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il “Rapporto sull’attività svolta nel 2017” (download pdf). Il rapporto è accompagnato come sempre dalla “presentazione” del Direttore dell’UIF dott. Claudio Clemente che è possibile scaricare a questo link. APPROFONDIMENTI Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria …
Roma – 16^ ed. Master Anti-Money Laundering Diploma. È partita oggi a Roma la 16^ edizione del Master Anti Money Laundering Diploma. Al Master partecipano, tra gli altri, OAM, ICCREA Banca, Banca Monte Pruno e Goldbet. Relatore del 1° Modulo …
Lo scorso 11 maggio, nella sede della European Business School a Casamassima, si è svolto l’esame finale del Master Anti Money Laundering nella sua 14° edizione a Bari. La seduta è stata seguita dal Dott. Enrico Ciprian e si è …
Il 2 e 3 maggio scorsi, presso la Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe, si è tenuto il percorso Lego Serious Play Aikido. L’attività mira a portare un cambio di prospettiva nell’auto-gestione delle relazioni all’interno del luogo di …
Roma 30 mag 2018 Corso “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” Si è svolto mercoledì 30 maggio, nella prestigiosa sede di OAM a Roma, il corso “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” tenuto dal Dott. Giorgio Salvo.