Dalle misure semplificate di adeguata verifica della clientela alle segnalazioni di operazioni sospette; dagli adempimenti degli intermediari assicurativi al contratto per conto altrui. Sono alcuni degli argomenti del Corso per coordinatori operativi promosso dalla Scuola italiana di antiriciclaggio in collaborazione …
A cura di M. Ferracci, Responsabile AML Bank Sepah – Docente Universitario Finanza Internazionale Gli intermediari devono applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti degli enti creditizi e finanziari insediati in Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti, quando …
È in corso di svolgimento a Parabita, Lecce, Foggia e Benevento il programma di formazione e aggiornamento AML destinato ai Capi Filiale, Consulenti e Gestori della Banca Popolare Pugliese, che vede coinvolti oltre 200 dipendenti. Presenti in aula il Prof. …
Il Generale di Divisione Michele Carbone* della Guardia di Finanza ha tenuto la lezione di apertura del 1° modulo del Master Anti-Money Laundering Diploma per il nuovo anno Accademico 2019-2020. Il Master inaugurato ufficialmente da Sergio Silvestri, direttore della Scuola …
Nel quadro della riforma delle BCC, avete deciso di aderire alla cordata trentina. Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta in questa direzione e quali sono i primi risultati di questa fusione? La Banca Monte Pruno nel quadro della riforma …
Data di pubblicazione: 22/02/2019 Chiusura prevista: 31/12/2019 Sintesi dell’Avviso L’Avviso finanzia Piani aziendali, settoriali e territoriali finalizzati all’aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori e delle lavoratrici delle aziende bancarie ed assicurative di dimensioni minori. L’Avviso rimarrà aperto fino al …
Data di pubblicazione: 31/05/2019 Chiusura prevista: 31/12/2019 Sintesi dell’Avviso L’Avviso finanzia domande di finanziamento per la formazione individuale di lavoratori e lavoratrici della aziende bancarie ed assicurative. L’Avviso rimarrà aperto fino al 31 dicembre 2019. La dotazione finanziaria dell’Avviso …
Data di pubblicazione: 22/02/2019 Chiusura prevista: 31/12/2019 Sintesi dell’Avviso L’Avviso finanzia Piani aziendali, settoriali e territoriali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo dell’occupabilità, dell’adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese. L’Avviso rimarrà …
Sono stati pubblicati gli Avvisi 1, 2 e 3 di Fondo Banche Assicurazione (FBA) per il finanziamento dei piani aziendali, settoriali e territoriali per le banche di grandi dimensioni (Avviso 1/19), il finanziamento dei piani individuali (Avviso 2/19), nonché i …
Rassegna del: 18/10/19 | Notizia del:18/10/19 | Foglio:1/1 Formazione antiriciclaggio, premio alla Popolare di Puglia e Basilicata I comitati scientifici della European School of banking Management e della scuola di Antiriciclaggio hanno conferito martedi 8 ottobre 2019, a Roma alla …