A cura di Fabrizio Vedana A giudizio del Moneyval gli Stati devono essere più efficaci nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Accanto a Paesi, come il Vaticano e San Marino, che hanno superato l’esame …
A cura di Fabrizio Vedana Recentemente nei giornali abbiamo potuto riscontrare notizie di indagini nei confronti di noti calciatori e allenatori, che procedevano a effettuare scommesse mediante operatori al di fuori del territorio nazionale. Tali soggetti sono indagati per riciclaggio …
A cura di Sergio Silvestri Ancora una volta il settore del gaming è al centro di un’operazione della Guardia di Finanza. In questo caso è stato messo in piedi un meccanismo ingegnoso per sfuggire ai controlli, a partire da un …
Nei giorni scorsi è stato raggiunto un accordo tra i ministri delle Finanze del G7 con una tassazione minima a livello globale di almeno il 15% sui profitti delle multinazionali (corporate tax). Questo accordo, che riguarda in particolare i big …
L’European School of Banking Management ringrazia l’Agenzia per il Placement dell’Università degli Studi di Bari, con cui ha sottoscritto un accordo di partnership e avviato una selezione per la ricerca di un profilo da inserire all’interno della propria organizzazione. Sono …
A cura di Joseph Malvisini In diverse occasioni sia servizi televisivi che notizie di stampa evidenziano come vi sia una vertiginosa crescita del proliferare del gioco illegale con una serie notevole di denunce e sale gioco sequestrate. Infatti a partire …
A cura di Lucio Macchia E’ in libreria il libro di poesie di Lucio Macchia, “E altro Ë da veder”, pubblicato da Terra d’Ulivi nella collana I quarzi. Lucio ha alle spalle una lunga e consolidata storia di collaborazione con Strategies, …
A cura di Giuseppe Miceli Gli effetti del cosiddetto digital divide affliggono anche il mondo bancario. Il deficit di alfabetizzazione informatica Ë un fenomeno che coinvolge anche il personale, specialmente quello più anziano, del settore. Una situazione che emerge con …
A cura di Sergio Silvestri L’impegno della Scuola nel contrasto al riciclaggio si arricchisce di un importante tassello: è fresco di stampa il nostro Manuale operativo di antiriciclaggio per il gaming. Ne avevamo dato notizia in precedenza, ma ora tutti …
A cura di Fabrizio Vedana La crisi economica indotta dalla pandemia ha messo a dura prova la sopravvivenza di molte imprese italiane sul mercato e allo stesso tempo ha fornito grandi occasioni alla criminalità organizzata di infiltrarsi in aziende in …
Per attivare la massima attenzione nei processi di adeguata rafforzata verifica in ambito AML/CFT si ricorre spesso alla elaborazione di una “Due Diligence”. La metodologia utilizzata è quella seguita per le operazioni di finanza straordinaria A cura di Massimo Ferracci …
Dal 9 giugno al 14 luglio Scuola Italiana Antiriciclaggio e European School of Banking Management hanno organizzato una sessione estiva che prenderà in esame tutti gli argomenti legati all’AML. Al centro della Summer School, una novità assoluta nel panorama italiano, …
A cura di Massimo Ferracci L’esportatore che negozia contratti riguardanti la fornitura di beni strumentali e/o industriali, tecnologie, impianti o la posa in opera di infrastrutture, spesse volte è costretto, se vuole concludere positivamente la trattativa commerciale, a concedere all’importatore …
A cura di Fabrizio Vedana Il futuro della finanza è digitale. I consumatori e le imprese hanno sempre più accesso a servizi finanziari in questa modalità, grazie alle nuove tecnologie partecipano a mercati innovativi: i modelli di business già esistenti …
A cura di Sergio Silvestri Lo schermo delle fiduciarie, in alcuni casi, può essere essere utilizzato per scopi illeciti. È di questi giorni la notizia che i Finanzieri del Comando provinciale di Rimini con l’operazione Brick Broken hanno scoperchiato un …
A cura di Sergio Silvestri I ministri delle finanze del G20 e i governatori delle banche centrali hanno confermato nei giorni scorsi l’impegno ad affrontare fonti, tecniche e canali relativi a riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, proliferazione delle armi …
A cura di Massimo Ferracci La presenza della piccola e media imprese italiane (PMI) nelle moderne economie industriali non è più considerata come un fenomeno residuale destinato a coprire gli spazi operativi lasciati liberi dalla grande azienda. Infatti, secondo i …
A cura di Fabrizio Vedana Il 14 gennaio scorso il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il suo parere sullo schema di decreto del MEF in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni …
A cura di Sergio Silvestri I Money Mule sono uno dei metodi più efficaci per il riciclaggio del denaro. I criminali informatici usano conti “puliti” e la pandemia ha offerto un’occasione imperdibile per sfruttare persone che sono state licenziate durante …
A cura di Sergio Silvestri È di questi giorni la notizia dell’operazione Cash away della Guardia di Finanza per smantellare una rete abusiva di raccolta e trasferimento di fondi dall’Italia all’estero e viceversa, attraverso l’hawala, un sistema informale basato sulle …
Una borsa di studio dedicata ai giovani, nati a partire dal 1992, che vogliono specializzarsi in tematiche come antiriciclaggio, risk, compliance e privacy. La Scuola Italiana Antiriciclaggio ha deciso di riservare ai candidati, con eccellente voto di laurea e almeno …
Ultimi posti per la 26esima edizione del Master AML/CFT Diploma al via il 26 febbraio. Nel programma, completamente aggiornato, ai classici moduli su adeguata verifica e tittolare effettivo, ispezione e fiscalità antiriciclaggio, si aggiungono quelli su Istituti di pagamento e …
A cura di Fabrizio Vedana I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale, rientrando nella categoria degli altri operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, del Decreto legislativo n. 231/2007, sono …
A cura di Massimo Ferracci La nuova legislazione antiriciclaggio degli Stati Uniti e le interazioni con la normativa europea saranno al centro di un seminario di approfondimento in remoto in programma martedì 13 aprile dalle 15 alle 18, a cura …
A cura di Sergio Silvestri A marzo sarà pubblicato il Manuale operativo di antiriciclaggio per il gaming, che nasce nell’ambito di una collaborazione della Scuola Italiana Antiriciclaggio con Sisal e Betpoint, che ha già portato nel 2019 alla creazione di …
a cura di Fabrizio Vedana Una banca può recedere dai contratti di conto corrente stipulati con società interamente partecipate da un trust qualora la struttura renda impossibile alla banca l’identificazione del titolare effettivo. Lo ha stabilito il Tribunale Palermo, sezione …
Partirà a febbraio la 26esima edizione del Master AML/CFT Diploma. Nel programma, completamente aggiornato, ai classici moduli su adeguata verifica e tittolare effettivo, ispezione e fiscalità antiriciclaggio, si aggiungono quelli su Istituti di pagamento e Imel (a cura del professor Maurizio …
Partirà a febbraio la 26esima edizione del Master AML/CFT Diploma. Nel programma, completamente aggiornato, ai classici moduli su adeguata verifica e tittolare effettivo, ispezione e fiscalità antiriciclaggio, si aggiungono quelli su Istituti di pagamento e Imel (a cura del professor Maurizio …
Anche nel 2021 la Scuola Italiana di Antiriciclaggio eroga borse di studio a copertura parziale delle spese di iscrizione riservate ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, come Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato. Le borse di studio sono per …
Anche nel 2021 la Scuola Italiana di Antiriciclaggio eroga borse di studio a copertura parziale delle spese di iscrizione riservate ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, come Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato. Le borse di studio sono per …
Sono state 113.187 le segnalazioni di operazioni sospette(SOS) ricevute dalla UIF nel 2020 con un aumento del 7 per cento rispetto all’anno precedente. L’ultima newsletter UIF segnala che ne sono state analizzate 113.643 e che il secondo semestre del 2020 …
a cura di Massimo Ferracci Nell’ambito della sua risposta al terrorismo, a seguito degli attacchi dell’11 settembre 2001, nel dicembre dello stesso anno l’Unione europea ha predisposto un elenco di persone, entità e gruppi coinvolti in atti terroristici e soggetti …
Sono partite a dicembre la 25esima edizione del Master AML/CFT Diploma e la settima edizione del Master Risk, Compliance e Controlli interni. Il Master Antiriciclaggio Anti-Money Laundering Diploma è oggi riconosciuto dagli esperti come il top della formazione italiana in …
a cura di Fabrizio Vedana Ho.Mobile, l’operatore telefonico low cost di Vodafone, ha comunicato a molti suoi clienti italiani di essere stato vittima di un attacco hacker in cui è avvenuto il furto di dati di milioni di utenti. Il …
A cura di Sergio Silvestri direttore Scuola Italiana Antiriciclaggio Nel 2020 la Scuola Italiana Antiriciclaggio ha dovuto affrontare, come tutti, l’emergenza che il Covid ha creato: è stato un anno particolarmente complicato, ma con tante sfide e obiettivi raggiunti. Un anno che …
Le singole fattispecie di reato fiscale, il sistema sanzionatorio e le interpretazioni di giurisprudenza e dottrina. Sono gli argomenti del libro “I reati tributari”, edito da Simone e scritto da Luigi Quercia, avvocato tributarista e docente della nostra Scuola. L’impianto …
La IV e la V direttiva antiriciclaggio hanno previsto specifici obblighi di identificazione del titolare effettivo in capo ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio, intesi cumulativamente: il costituente; il o i trustee; il guardiano, se esistente; i beneficiari o la …
a cura di Massimo Ferracci Docente Universitario di Finanza Aziendale Avanzata Customer & Business Assessment AML/CFT – Due Use Export Controls – OFAC Regulations Of Counsel Studio Legale Vallefuoco & Associati S.t.p. Come sta andando il risk assessment antiririclaggio per …
La Scuola Italiana Antiriciclaggio diventa il partner italiano di ACAMS. Grazie all’accordo di collaborazione siglato con l’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, la più grande organizzazione internazionale che si occupa di potenziare le conoscenze e l’expertise dei professionisti che individuano …
Una borsa di studio a copertura parziale delle spese di iscrizione sarà riservata ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, come Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato. “Un gesto simbolico – spiega Sergio Silvestri, direttore generale della Scuola Italiana di …
Al via un nuovo corso di specializzazione sul processo KYC: Know Your Customer. Il corso, articolato in 8 sessioni di 3 ore ciascuna, è rivolto ai professionisti della compliance, della finanza e del rischio delle istituzioni finanziarie e di altre …
Con il 2° modulo del prof. Massimo Ferracci prosegue la 24^ ed. del Master Anti-Money Laundering Diploma della Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance. Due le sessioni in aula virtuale condotte brillantemente da Ferracci – uno dei massimi esperti italiani …
Grande successo per la tavola rotonda inaugurale del corso Crisis Management Covid-19, su processi e procedure per gestire la crisi legata alla pandemia. Nell’incontro in diretta webinar, che ha registrato oltre 80 iscritti, sono stati presentati tutti i moduli del …
Partita oggi in diretta webinar la 24^ed. del Master Anti-Money Laundering Diploma. Nel corso dell’incontro è stata presentata la partnership tra la Scuola e il quotidiano ItaliaOggi iniziata a gennaio scorso con l’instant book sull’antiriciclaggio. I lavori sono stati introdotti …
Mercoledi 1 luglio “Tavola rotonda” GRATUITA per l’inaugurazione del Corso CRISIS MANAGEMENT COVID-19, organizzato dalla Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance, in sette moduli, per la gestione ragionata degli effetti della crisi economica causata dal Covid. I primi due moduli …
Specializzazione in OSINT – Open Source INTelligence è il nuovo corso che presenta dal 8 luglio p.v. da Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance. L’OSINT identifica il processo/attività di raccolta delle informazioni attraverso la consultazione delle fonti di pubblico accesso …
Il Prof. Maurizio Pimpinella sarà uno dei relatori dei sette moduli del Corso CRISIS MANAGEMENT COVID-19 che partirà il 23 giugno organizzato da European School of Banking Management. Nel corso verranno presentati tutti gli strumenti per attraversare la fase 2 …
Nell’ambito del Master Aml Gaming si è tenuta ieri, in modalità webinar, la prima parte del quarto modulo dedicato all’operatività sulla rete fisica degli operatori di gioco. Relatore d’eccezione il dottor Joseph Malvisini, responsabile Aml di Sisal, che ha affrontato …
Il Corso CRISIS MANAGEMENT COVID-19 in sette giornate offre gli strumenti per attraversare la fase 2 dell’emergenza. Per ripartire in sicurezza e imparare a gestire tutte le situazioni di difficoltà nelle singole aree aziendali. I primi due moduli sono affidati …
Al Master Anti-Money Laundering Diploma della Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance, si sono concluse la scorsa settimana le lezioni del 7° modulo per le classi di Milano, Roma e Bari. L’evoluzione del quadro sanzionatorio, il tema al centro delle …