Si è conclusa con la tre giorni del 12, 13 e 14 febbraio a Bari il ciclo di incontri formativi in tema di presidi antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo internazionale, riservati ai coordinatori operativi e addetti antiriciclaggio della …
“Sono un avvocato e mi sono iscritto al Master della Scuola Italiana Antiriciclaggio, l’unica a offrire percorsi specialistici in questo settore. Il punto di forza della scuola sono i docenti: esperti in antiriciclaggio, rappresentanti della Guardia di Finanza, docenti universitari. …
Partirà a marzo a Milano la 24esima edizione del Master antiriciclaggio Anti-Money Laundering Diploma, oggi riconosciuto dagli esperti come il top della formazione nel settore. Il corso mira alla specializzazione della figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da banche, …
L’esperienza di tre diplomati: Marco Cicero, Andrea Liguori e Vincenzo Minnici Otto edizioni, undici titoli rilasciati, venti mesi di didattica con dieci mesi in aula, quattro di project work e sei mesi di stage. Sono i numeri dell’MBA Banking, unico …
“Il Gruppo UBI ha intrapreso un percorso di ulteriore evoluzione del modello operativo di gestione dei rischi di riciclaggio in allineamento alle best practice nazionali e internazionali”. A sottolinearlo è Alberto Armani, responsabile antiriciclaggio di Gruppo per UBI Banca. Il …
In edicola la nuova guida “Antiriciclaggio e direttiva Dac 6”, edita da Italia Oggi. Le novità della quinta direttiva antiriciclaggio, il registro dei titolari effettivi, le regole per contante e carte di credito, le segnalazioni di operazioni sospette. Sono alcuni …
Correva l’anno 1991, quando per la prima volta nacque nel nostro Paese una normativa antiriciclaggio grazie al FATF/GAFI e soprattutto all’ostinata azione investigativa del compianto e indimenticabile magistrato Giovanni Falcone quale padre putativo della iniziativa nel suo complesso. All’epoca, la …
I Temi centrali della 23isma edizione del master AML tenutosi a Bari, sono state le segnalazioni di operazioni sospette durante il quale è stato presentato il libro “Sos Antiriciclaggio”. La relazione è stata tenuta dal capitano della Guardia di Finanza …
Dalle misure semplificate di adeguata verifica della clientela alle segnalazioni di operazioni sospette; dagli adempimenti degli intermediari assicurativi al contratto per conto altrui. Sono alcuni degli argomenti del Corso per coordinatori operativi promosso dalla Scuola italiana di antiriciclaggio in collaborazione …
A cura di M. Ferracci, Responsabile AML Bank Sepah – Docente Universitario Finanza Internazionale Gli intermediari devono applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti degli enti creditizi e finanziari insediati in Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti, quando …