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    15Dec, 2022

    Nadef, i nuovi scenari economici per famiglie e imprese

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Sergio Silvestri Nel terzo trimestre dell’anno il Pil è aumentato dello 0,5 per cento sul periodo precedente, portando la crescita acquisita al 3,9 per cento. Il prezzo all’ingrosso del gas naturale è sceso sul mercato europeo e su quello …

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    09Dec, 2022

    Fatture false per ristrutturazioni edilizie: un’operazione della Guardia di Finanza

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Sergio Silvestri Una società “cartiera”, dedita all’emissione di fatture false nel settore delle ristrutturazioni edilizie è stata individuata dalla Guardia di Finanza di Colleferro (Roma). Ne dà notizia un comunicato delle Fiamme Gialle: le fatture permettevano a …

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    07Dec, 2022

    Titolari effettivi. Arriva lo stop della Corte Europea

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Fabrizio Vedana Tornano ad accesso limitato i registri contenenti le informazioni sui titolari effettivi delle società e dei trust. E’ stata dichiarata invalida la disposizione della direttiva antiriciclaggio che prevede la libera consultazione da parte del pubblico. …

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    10Nov, 2022

    Inaugurato il 26esimo Anno Accademico 2022-23 della European School of Banking Management e della Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    Inaugurato il 4 novembre scorso a Milano, nella splendida cornice del Ramada Plaza Hotel, il 26esimo Anno Accademico 2022-23 della European School of Banking Management e della Scuola Italiana Antiriciclaggio dal suo Presidente Sergio Silvestri. Nel saluto iniziale Sergio Silvestri ha tracciato il …

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    01Aug, 2022

    AML/CFT, il nuovo pacchetto di proposte della Commissione europea

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Sergio Silvestri Ampiamente approfondito durante le lezioni di questo A.A. del Master Anti-Money Laundering Diploma, ma non ancora sul blog della European School of Banking Management. Per questo ho deciso di fare il punto sul pacchetto di …

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    01Aug, 2022

    Antiriciclaggio e polizze vita

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Melisenda Gottlinde Puttin La disciplina normativa primaria in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo trova una precisa fonte di attuazione sul piano regolamentare ad opera dell’Autorità di Vigilanza anche per il settore assicurativo. Infatti, il …

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    01Aug, 2022

    Punti vendita ricarica: un’analisi del sistema

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Joseph Malvisini Ritorniamo di nuovo sul tema dei punti vendita ricarica solo per raffigurare come l’operatività dei pvr rappresenti un argomento sempre di interesse per estensione e numerosità e al contempo molto controverso per posizioni differenti sulla …

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    29Jul, 2022

    AML/CFT e privacy: un nuovo report del GAFI

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Sergio Silvestri La tecnologia può svolgere un ruolo importante nel bilanciare gli obiettivi politici e ridurre i rischi per la privacy, così come un’adeguata governance e il quadro normativo sono fondamentali in materia di AML/CFT/CP. Un report …

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    14Jul, 2022

    Autoriciclaggio, nuova operazione della Guardia di finanza. Riflessioni sulle caratteristiche del reato

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Sergio Silvestri Divieto per dodici mesi dell’esercizio di attività professionale e sequestro preventivo del complesso aziendale rappresentato da un istituto scolastico. Sono le misure cautelari contenute in un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta …

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    14Jul, 2022

    Congelamento di risorse economiche, legittimità, limiti e condizioni delle “fonti aperte”

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Fabio Carnevali La seconda sezione del TAR per il Lazio, con una recentissima sentenza, pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo (sentenza numero 8669/2022, pubblicata il 27 giugno 2022) ha confermato …

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    13Jul, 2022

    AML Package, le modifiche proposte dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Calogero Costa Come noto, tra gli addetti ai lavori, i punti di contatto tra la normativa in materia di protezione dei dati personali e quella antiriciclaggio sono molteplici. Entrambe le normative dettano regole inerenti il trattamento dei …

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    12Jul, 2022

    GAFI, Malta rimossa dalla lista grigia

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Sergio Silvestri Malta è fuori dalla lista grigia della Financial Action Task Force, a un anno di distanza dall’inclusione nella “grey list”, come primo Stato dell’Unione europea. La decisione è stata presa con una votazione segreta durante …

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    06Jul, 2022

    Cessione dei crediti dei bonus edilizi: la Commissione banche avvia un’indagine

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Sergio Silvestri L’Ufficio di presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario ha deciso di inviare alle principali banche significant nazionali un questionario per verificare l’operatività del sistema bancario. L’indagine conoscitiva, legata alle numerose …

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    05Jul, 2022

    FATF-GAFI, il bilancio della presidenza tedesca

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Isabella Fontana La prima presidenza biennale del FATF è stata avviata nel luglio 2020 dal già vicepresidente, poi confermato presidente, Marcus Pleyer, del Ministero delle Finanze della Germania. La presidenza dell’Organismo viene affidata su base volontaria, tenendo …

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    04Jul, 2022

    PNRR, nel rapporto UIF 2021 circa 140 mila segnalazioni di operazioni sospette

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Scuola Italiana Antiriciclaggio L’abuso dei finanziamenti garantiti dallo Stato e le condotte fraudolente nell’ambito delle cessioni dei crediti di imposta. Sono queste le tipologie di segnalazioni più diffuse nel 2021. Il protrarsi della pandemia ha avuto un …

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    04Jul, 2022

    Pubbliche amministrazioni, controlli antiriciclaggio per il Pnrr

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Liliana Porcelli Il “PNRR”, acronimo di “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, è il documento strategico che il Governo italiano ha predisposto per accedere ai fondi del programma “Next generation EU (NGEU)”. L’Italia gestirà un ammontare di …

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    10Jun, 2022

    Approvato sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia: se ne parlerà al corso in programma il 28 e 29 giugno

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Sergio Silvestri Divieto totale di importazione del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi russi trasportati per via marittima con una copertura del 90% delle attuali importazioni europee di petrolio dalla Russia. È una delle restrizioni contenute nel …

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    09Jun, 2022

    Aggiornamento sul fenomeno del “Money Mule”

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Andrea Leodori In continuità all’analisi svolta dal nostro Direttore Sergio Silvestri a Marzo 2021, contenuta nell’articolo intitolato: “I Money Mule durante la pandemia”, faccio seguito alla trattazione di tale argomento, per fornire un breve aggiornamento. Link articolo:  https://schoolofbanking.it/2021/03/25/i-money-mule-durante-la-pandemia/ …

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    09Jun, 2022

    Riciclaggio nello sport: arresti domiciliari per presidente di società calcistica

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Sergio Silvestri Nei giorni scorsi, a Roma, i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito una ordinanza applicativa di arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore romano, “gravemente indiziato dei reati di autoriciclaggio e …

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    09Jun, 2022

    I punti vendita ricarica: l’intervento della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Joseph Malvisini Il tema della disciplina dei punti di vendita ricarica ha assunto sempre una maggior rilevanza. Con la nota Prot. 211248/R.U. avente ad oggetto, articolo 5, comma 2, lettere f) e g) dell’atto di Convenzione di …

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    09Jun, 2022

    Tassi, a luglio aumenti in arrivo

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Sergio Silvestri L’aumento dei tassi da parte della BCE è soltanto una questione di settimane: probabilmente in occasione del meeting di luglio. Da più parti, ultimo Francois Villeroy de Galhau, governatore della Banca di Francia, viene evidenziato …

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    28Apr, 2022

    Illegalità e infiltrazione criminale nel mondo del Gaming

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Joseph Malvisini Torniamo a parlare di nuovo di pericoli di infiltrazioni malavitose nel mondo del gioco, prendendo come spunto la recente relazione della Direzione Investigativa Antimafia e le parole pronunciate dal Procuratore Antimafia Cafiero De Raho, durante …

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    27Apr, 2022

    Economia sommersa e impatto macroeconomico del PNRR

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A  cura di Sergio Silvestri Il fenomeno dell’Economia sommersa, il tasso di mancata partecipazione al lavoro (TMP) e le regole fiscali in Italia sono alcuni argomenti presi in esame nell’ultima newsletter del MEF. L’Economia sommersa influisce sullo sviluppo economico, toglie …

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    26Apr, 2022

    Wash trading di NFT. Così le organizzazioni criminali riciclano online il denaro sporco

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Giuseppe Miceli Da alcuni anni, con gli occhiali di chi da sempre si occupa di Antiriciclaggio, osservo il mondo dell’Arte e guardo con preoccupazione quei meccanismi di riciclaggio che lo deturpano. Organizzazioni criminali, truffatori e ladri, con …

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    22Apr, 2022

    Operazione “Buildgate”, la frode fiscale viaggia su un vagone carico di soldi “sporchi”

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A  cura di Sergio Silvestri Pescara di nuovo al centro di un’operazione del Comando provinciale della Guardia di finanza che ha organizzato un blitz antiriciclaggio con il sequestro all’estero di 1,5 milioni di euro, trasportati su un treno che è …

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    15Apr, 2022

    Russia, il nuovo pacchetto di sanzioni adottato dall’Unione europea

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Sergio Silvestri Nuove misure volte a rafforzare la pressione sul governo e sull’economia russi e a limitare le risorse del Cremlino sono state inserite nel quinto pacchetto di sanzioni adottato dall’Unione europea nei confronti della Russia per …

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    14Apr, 2022

    Il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Massimo Ferracci Il sistema internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo e all’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale poggia sostanzialmente sull’applicazione di misure restrittive di “congelamento” dei fondi e delle risorse …

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    13Apr, 2022

    Covid e SOS: nell’ultimo biennio 7.562 segnalazioni

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A  cura di Sergio Silvestri Nello scorso biennio 2020-2021 la UIF ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 7.562 segnalazioni di operazioni sospette riferibili a contesti di rischio collegati al Covid. Su questi temi è incentrata l’ultima newsletter UIF che …

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    12Apr, 2022

    FATF, la Revisione dello standard globale sul titolare effettivo

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Isabella Fontana Gli standard internazionali del FATF (Financial Action Task Force) sono stati emanati nel febbraio 2012 sotto la Presidenza italiana. Si tratta di 40 Raccomandazioni rivolte ai governi e alle autorità competenti, agli intermediari finanziari e …

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    01Apr, 2022

    Riciclaggio di denaro e traffico di migranti: il rapporto del GAFI

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Sergio Silvestri I proventi legati al traffico di migranti superano i dieci miliardi di dollari l’anno. È quanto emerge da un rapporto del GAFI che analizza i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo associati …

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    01Apr, 2022

    GAFI, Call for action per i paesi nella “lista nera”

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Sergio Silvestri A marzo 2022 il GAFI ha lanciato una Call for action per sollecitare tutte le giurisdizioni dei paesi ad alto rischio a impegnarsi per una due diligence rafforzata. Nei casi più gravi i paesi sono …

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    01Apr, 2022

    Operazione “Oro nero”, la Guardia di Finanza di Pescara scopre maxitruffa sul gasolio

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Sergio Silvestri Avevano architettato un sistema per rivendere carburante importato a prezzi fuori mercato, con un’evasione dell’Iva per oltre 45 milioni di euro. I finanzieri del Comando provinciale di Pescara, con l’operazione “Oro nero”, hanno scoperto questa …

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    30Mar, 2022

    Inaugurata la 28esima edizione del Master Anti-Money Laundering Diploma

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    Si è tenuta negli scorsi giorni la Cerimonia di inaugurazione della 28° edizione dell’Anti Money-Laundering Diploma della Scuola Italiana Antiriciclaggio. L’evento ha avuto come clou la Tavola Rotonda dal titolo: “le criptovalute, lo swift, le sanzioni internazionali e l’ombra della …

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    30Mar, 2022

    Gaming: il settore a rischio di riciclaggio

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Joseph Malvisini Ritorniamo su un tema molto caro agli operatori di gioco, la classificazione ad alto rischio del settore, secondo gli schemi di Banca Italia, che produce dirette conseguenze nella ordinaria operatività dei punti di vendita e …

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    30Mar, 2022

    L’Ucraina schiera la tecnologia blockchain contro i carri armati della Russia

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    Una collezione di opere digitali NFT per finanziare la resistenza ucraina A cura di Giuseppe Miceli Il Governo di Kiev ha annunciato in questi giorni di aver aperto un museo in NFT “per raccontare la verità sulla guerra”. Si tratta di …

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    30Mar, 2022

    Aggiornamento lista dei paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio

    • Categories Comunicazioni, News, News_antiriciclaggio

    A cura di Massimo Ferracci In data 10 gennaio 2022 è stato approvato dal Consiglio Europeo il Regolamento delegato (UE) 2022/229 della Commissione del 7 gennaio 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del …

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    07Mar, 2022

    L’annosa questione del cumulo giuridico e cumulo materiale delle sanzioni Antiriciclaggio

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni, News

    A cura di Giuseppe Miceli In questi giorni, in occasione del V Forum nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e delle risposte fornite dai militari della Guardia di Finanza, si è riproposta all’attenzione generale verso il quadro sanzionatorio applicabile …

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    07Mar, 2022

    Lotta alla corruzione, l’Italia fa importanti passi avanti

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni, News

    A cura di Fabrizio Vedana Il nostro Paese guadagna 10 posizioni nella classifica di Transparency International, ma restano ancora criticità su whistleblowing e trasparenza Tra i 180 Paesi monitorati, l’Italia rispetto al 2020 guadagna 3 punti (da 53 a 56/100) …

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    04Mar, 2022

    Settori dei giochi: La valenza delle SOS

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni, News

    A cura di Joseph Malvisini In questi giorni, di nuovo, il settore del gioco viene chiamato in causa. Da un lato con ritorno a proposte di incremento di tassazione per “finanziare” il mondo del calcio e di contro nuove indagini …

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    04Mar, 2022

    Ultimi posti disponibili per la 28esima edizione del Master AML/CFT Diploma

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni, News

    In partenza l’11 marzo prossimo la 28esima edizione del Master Anti-Money Laundering Diploma. ULTIMI POSTI disponibili per la partecipazione al Master Anti-Money Laundering Diploma in partenza l’11 marzo prossimo. Ancora aperte le iscrizioni alla 28esima edizione del Master AML/CFT Diploma, il più importante percorso italiano sul …

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    04Mar, 2022

    La regolarità dei documenti esteri ai fini del Processo KYC

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni, News

    A cura di Massimo Ferracci Cosa succede quando si devono analizzare (e successivamente validare) i documenti esteri per il completamento del processo di adeguata verifica? Le “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E …

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    31Jan, 2022

    Le banche devono riprendere a “Dialogare” con i propri Clienti

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni, News

    A cura di Sergio Silvestri I risultati della ricerca condotta da Nomisma confermano i miei timori, ovvero un allontanamento sempre più rapido dei clienti dai luoghi fisici delle banche, filiali e agenzie sul territorio. L’aspetto positivo di questi dati è l’evoluzione digitale …

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    21Jan, 2022

    Un defibrillatore semiautomatico donato dalla European School of Banking Management alla comunità di Barialto

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni, News

    A cura di Sergio Silvestri Un defibrillatore semiautomatico donato dalla European School of Banking Management alla comunità di Barialto, per la creazione di un’area cardioprotetta. Nei giorni scorsi la European School of Banking Management ha donato un defibrillatore semiautomatico DAE …

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    22Dec, 2021

    Duemilaventuno: un anno da ricordare

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni, News

    A cura di Sergio Silvestri Un altro anno è trascorso. Un anno simbolico: il 2021 ha rappresentato l’avvio di una fase di ripresa dopo la chiusura e l’incertezza legate alla pandemia del 2020. Non solo: nel 2021 abbiamo celebrato il …

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    22Dec, 2021

    Dal primo gennaio 2022 nuova soglia per i contanti e multe per chi non accetta i pagamenti digitali

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni, News

    A cura di Sergio Silvestri Cambia la soglia dei pagamenti in contanti: dal primo gennaio 2022 passa da 1.999,99 euro a 999,99. L’obiettivo è arrivare a un maggior numero di pagamenti tracciabili e a un minor utilizzo di denaro contante. La …

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    22Dec, 2021

    Aperte le iscrizioni alla 28esima edizione del Master AML/CFT Diploma

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni, News

    Sono aperte le iscrizioni alla 28esima edizione del Master AML/CFT Diploma, il più importante percorso italiano sul tema dell’antiriciclaggio. Grazie alla partnership tra Scuola Italiana Antiriciclaggio e ACAMS i discenti che conseguiranno il Master AML/CFT Diploma potranno ottenere la certificaziome …

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    21Dec, 2021

    Analisi di Bilancio (seconda parte)

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni, News

    A cura di Massimo Ferracci LINK Prima parte : https://schoolofbanking.it/2021/12/07/analisi-di-bilancio/ Seconda parteAnalisi e indici Una volta effettuata la riclassificazione del bilancio secondo i metodi ampiamente descritti (tengo a precisare ancora una volta che quelli trattati in questa sede sono solo alcuni …

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    21Dec, 2021

    Società e trust, in arrivo le disposizioni del MEF sul registro dei titolari effettivi

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni, News

    A cura di Fabrizio Vedana Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private  comunicano all’ufficio del registro delle imprese della camera di …

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    21Dec, 2021

    Paolo De Matteis: primo Whistleblower della storia?

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni, News

    A cura di Stefano Antonello Aumenta Nel 1871 Edward Tylor definì il patrimonio culturale di un individuo, come l’insieme delle conoscenze, credenze, arte, morale, legge, costume e ogni altra capacità acquisita dall’uomo nell’ambito delle sue relazioni con il mondo che …

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    21Dec, 2021

    Antiriciclaggio, il potenziamento delle attività INFO-INVESTIGATIVE

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni, News

    A cura di Giuseppe Miceli A mettere insieme i tasselli di cui si compone il quadro normativo in materia di Antiriciclaggio, vengono alla mente le parole dei padri latini: “Ibi semper est victoria, ubi concordia est“. Il 14 dicembre 2021 è entrato in …

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    Webinar </br> Corso Sanzioni Internazionali Export Control & Antiriciclaggio

    Webinar
    Corso Sanzioni Internazionali Export Control & Antiriciclaggio

    Corso Specializzazione KYC – Know Your Customer

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    Executive Master <br> Anti-Money Laundering & CFT Diploma

    Executive Master
    Anti-Money Laundering & CFT Diploma

    Executive Master <br> Risk Management, Compliance & Controlli interni

    Executive Master
    Risk Management, Compliance & Controlli interni

    Testimonials

    leodori

    Andrea Leodori
    Group Anti-Financial Crime Specialist
    Unicredit

    Lavoro presso la funzione di Gruppo nell’ambito Compliance AFC di UniCredit e ho deciso di frequentare il Master Executive AML/CFT Diploma (27 esima edizione), in quanto avevo necessità di accrescere il mio bagaglio tecnico aggiungendo competenze distintive nel curriculum. La European School of Banking – Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance è un polo attrattivo per coloro che ambiscono a diventare esperti del settore AML e il conseguimento di un titolo di questa portata permette di accreditarvi agli occhi degli addetti ai lavori, potendo contare su una maggiore credibilità, soprattutto se si ricoprono posizioni che prevedono responsabilità dirette. In ultimo, non va trascurata la partnership con ACAMS, unica nel panorama italiano, che permette di sostenere l’esame in italiano per la certificazione CAMS a seguito del conseguimento del Diploma di Master. La didattica affrontata nei 7 mesi di percorso è stata eccellente, come degno di nota tutto il corpo docenti estremamente competente e rispettabile. Le esercitazioni svolte sul portale della scuola con circa 800 domande V/F, mi hanno permesso di arrivare più preparato il giorno dell’esame. Consiglierei il Master a tutti coloro che stanno pensando di intraprendere un nuovo percorso lavorativo oppure a tutti coloro che vogliono consolidare il proprio background aggiungendo un titolo riconosciuto a livello europeo.
    armani

    Alberto Armani
    Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo
    UBI BANCA

    “Sono Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo per UBI BANCA, il mio lavoro consiste nel garantire la conformità alla normativa e assicurare l’efficacia del modello operativo di antiriciclaggio. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio con un duplice obiettivo, da un lato l’intenzione era quella di affrontare la normativa sotto un diverso punto di vista che poteva darmi solo il raffronto con gli addetti ai lavori; dall’altro per ottenere una certificazione delle mie conoscenze in materia. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio ricercando in Internet e confrontandomi con partecipanti di edizioni passate. Valuto molto buono il lavoro della segreteria organizzativa e didattica e i docenti di elevata qualità e competenza. Il master mi ha dato la possibilità di confrontarmi con chi opera nell’antiriciclaggio con ruoli investigativi facendomi vedere le cose sotto altri punti di vista, il valore aggiunto è attuare quei punti di vista nella quotidianità lavorativa. Le competenze apprese nel Master che si rivelano utili nell'operatività di tutti i giorni sono soprattutto competenze di analisi e interpretazione normativa, applicazione dell’approccio risk based nella gestione degli aspetti operativi. Successivamente alla mia esperienza ho deciso di estendere la partecipazione al Master al mio Team, attivando un percorso per i colleghi esposti quotidianamente nella gestione delle attività tipiche di una struttura antiriciclaggio al fine di aumentarne l’efficacia e la consapevolezza degli impatti. Decisamente sì, consiglierei il Master ad un collega o ad un amico.”
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    Gaetano Perilli
    Chief Compliance Officer e RPCT
    REV GESTIONE CREDITI S.P.A. (società della Banca d’Italia)

    “Sono Responsabile della Funzione Compliance e della Funzione Antiriciclaggio con delega alle segnalazioni sospette. Inoltre, sono stato nominato Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) ex lege 190/2012. La mia mission è garantire che i presidi negli ambiti assegnatemi siano ben implementati, efficienti ed efficaci. Nel quotidiano esercito il ruolo con un approccio di consulenza, ovvero cercando di intercettare le tematiche e le eventuali problematiche ex ante. In materia di antiriciclaggio, verifico nel continuo che gli adempimenti previsti dalla normativa esterna e quelli formalizzati nella normativa interna siano eseguiti correttamente a tutti i livelli aziendali. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio per implementare ulteriormente le mie conoscenze e per ottenere una formale certificazione da un Ente riconosciuto a livello italiano ed europeo. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio tramite dei workshop, tra cui il Salone annuale dell’antiriciclaggio, ed anche grazie alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Valuto soddisfacente il lavoro della segreteria organizzativa e didattica ed elevata la qualità dei docenti. Il Master mi ha consentito di migliorare le mie competenze in materia di Antiriciclaggio approfondendo una serie di aspetti da punti di vista diversi, a seconda dell’estrazione dei docenti ed anche dei colleghi discenti. Nell'operatività di tutti i giorni, le competenze apprese nel Master che si rivelano più utili riguardano i temi correlati agli aspetti fiscali ed i relativi confronti sulle verifiche ispettive con focus sull’approccio seguito da parte della Guardia di Finanza e dell’Autorità Giudiziaria in generale. Sì consiglierei certamente il Master Antiriciclaggio, l’ho già fatto in passato e lo farò in futuro.”
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    Davide Valente
    Analista Area Suspicious Transaction
    UBI BANCA

    “Sono un Analista delle segnalazioni sospette in UBI Banca. Mi occupo appunto dell’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette che arrivano dalle nostre filiali per predisporle alla verifica e alle sottoscrizioni del delegato di gruppo. Mi occupo, inoltre, di attività di consulenza in materia di Antiriciclaggio. Su iniziativa della Banca per cui lavoro, ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio. Ho gradito particolarmente la possibilità di ampliare le mie conoscenze in materia sotto vari profili, non strettamente legati all’attività che svolgo, ma di più ampio respiro. Per me il Master ha rappresentato una importante opportunità. Ho conosciuto, quindi, la Scuola Italiana Antiriciclaggio proprio tramite la banca. Sulla base della mia esperienza diretta, esprimo una valutazione estremamente positiva sul lavoro della Segreteria Organizzativa e Didattica; ci sono state date tutte le informazioni di cui avevamo bisogno, da quelle più ampie di impostazione del corso, a quelle più specifiche di carattere pratico. Personalmente, ho sempre avuto in anticipo indicazioni che hanno facilitato la mia partecipazione ai singoli moduli. Inoltre, ci tengo a precisare che, quando ho avuto bisogno di elementi più specifici, ho ricevuto una pronta risposta sia da parte del Direttore, il Dott. Silvestri, che da parte di tutta la Scuola. La qualità dei docenti è massima. È stata veramente massima la levatura, sia sulla materia che sugli argomenti trattati. Ho personalmente apprezzato la disponibilità dei docenti nel rispondere alle varie domande e nel fornire approfondimenti ed affrontare casi pratici. Una massima preparazione unita ad una grande disponibilità penso sia il massimo. Il master ha migliorato le mie competenze sotto diversi profili. Da un lato, mi ha consentito di approfondire aspetti del mio lavoro da me meno conosciuti come ad esempio la segnalazione delle operazioni sospette. Il corso mi ha dato una visione a 360° a riguardo. Dall’altro, mi ha permesso di approfondire aspetti relativi alla normativa; un ottimo lavoro è stato fatto, per esempio, sulla 5° direttiva e gli sviluppi in materia. Le competenze apprese si rivelano utili soprattutto nella mia attività di consulenza. Assolutamente sì, consiglierei il Master in Antiriciclaggio. Desidero ringraziare la Scuola Italiana Antiriciclaggio. È stata un’esperienza di crescita, molto utile per la mia professionalità.”
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    Francesco Petruzzelli
    Addetto servizio Antiriciclaggio
    BPPB

    “Sono Addetto al Servizio Antiriciclaggio della Banca Popolare di Puglia e Basilicata e mi occupo di controlli di 2° livello. Ho frequentato il Master in Antiriciclaggio in virtù della formazione obbligatoria che il ruolo che ricopro richiede, penso sia necessaria la formazione. Ho conosciuto la Scuola Italiana Antiriciclaggio attraverso il mio datore di lavoro che mi ha indirizzato per questo Master. Sempre gentili e disponibili le persone che hanno ricoperto il ruolo della Segreteria organizzativa e didattica; il mio voto in merito è perciò positivo. Considero alta ed elevata la qualità dei docenti. Le competenze apprese durante il Master sono state utilissime. Non si può prescindere dalle competenze se ricopri un ruolo del genere; è necessaria una formazione che permetta di aggiornarsi quotidianamente, anche sulla base di aggiornamenti e normative non ancora applicate – noi, per esempio, siamo stati formati sulla 5^ direttiva prima ancora che questa venisse discussa in governo. Assolutamente sì, consiglierei il Master”.
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    Vincenzo Orofino
    Quadro direttivo servizio Antiriciclaggio
    BPPB

    “Sono un Quadro Direttivo nell’ambito del servizio Antiriciclaggio, mi occupo di segnalazione operazioni sospette e valutazione inattesi GIANOS. Tra le attività prevalenti, nella valutazione delle segnalazioni sospette, mi occupo di esaminare la rete commerciale e di svolgere un’analisi per capire se le indicazioni pervenute sono coerenti con la segnalazione stessa. Cerco, quindi, di capire se ci sono i presupposti per una segnalazione. Negli inattesi GIANOS, fonte diversa di segnalazioni, mi occupo dello stesso tipo di attività, ma provvediamo a fare la valutazione dei conti e la verifica dell’anomalia. Ho frequentato il Master in Antiriciclaggio nel momento in cui sono stato spostato dal settore Audit a quello Antiriciclaggio. Credo molto nell’attività formativa, fondamentale nella legislatura la normativa e le novità. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio da alcuni colleghi che avevano già partecipato al Master. Ho partecipato volentieri. Per quanto riguarda il lavoro della segreteria darei una valutazione molto alta, sempre molto efficienti. Relativamente ai docenti, in una scala da 1 a 10, darei una valutazione compresa tra l’8 e il 9;. L’approccio didattico è stato prevalentemente pragmantico, con alcune differenze da un docente all’altro. Ho apprezzato maggiormente quelli che hanno fatto molte esercitazioni. Tutti con grande competenza e professionalità. Le competenze apprese nel Master sono molto utili, la nostra è una materia in continua evoluzione ed occorre sempre riprendere e fare attività di formazione. Le nozioni acquisite si sono rivelate molto utili nell’operatività di tutti i giorni. Sì, perché no, consiglierei il Master! Sicuramente come Scuola, dalla segreteria all’organizzazione in generale, gli interventi in aula, la materia, la posizione della sede, è stato tutto ottimo e comodo. Speriamo di rivederci presto.”
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    Chiara Dellatorre
    Back office AML
    IVRI SPA

    “Sono impiegata nell’Ufficio Antiriciclaggio di IVRI S.p.A. e mi occupo di back office. Le principali attività da me svolte sono l’adeguata verifica, la profilazione dei clienti e la gestione dei rapporti con altri Istituti di Vigilanza e con il Responsabile della funzione Antiriciclaggio. Ho deciso di frequentare il Master Antiriciclaggio per esigenze aziendali, ero l’unica persona di riferimento in materia. È sorta così la necessità di frequentare un Master completo che desse delle basi per gestire la funzione Antiriciclaggio. Ho conosciuto la Scuola Italiana Antiriciclaggio su Internet, facendo delle ricerche sulla materia. Su una scala da 1 a 10, valuto tra l’8 e il 9 il lavoro svolto dalla Segreteria Organizzativa e Didattica. Ottima la qualità dei docenti a cui riservo un 9. Qualcuno è risultato più empatico, altri sono rimasti legati alle slide e hanno interagito meno. Il Master mi ha aiutata tantissimo, mi ha aperto una visuale a 360° sull’organizzazione dell’ufficio e del lavoro. È stata un’occasione per andare oltre il tema dell’Antiriciclaggio ed approfondire altri temi di cui non avevo un’ampia visione, come ad esempio quello della Compliance. Nell’operatività del mio lavoro quotidiano le competenze apprese si rivelano molto utili. Grazie al Master ho acquisito una maggiore comprensione delle attività che devono essere svolte nel concreto come ad esempio l’organizzazione dell’ufficio e come strutturalo, i presidi, come evitare i rischi riciclaggio dei clienti e l’identificazione della documentazione da predisporre in caso di adeguata verifica. Sì, consiglio assolutamente il Master.”
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