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Esami AML 19^ e 20^ edizione

Name: Esami AML 19^ e 20^ edizione
Start: 2019-09-09T08:00:00+02:00
End: 2019-09-10T17:00:00+02:00

9 settembre 2019 @ 8:00 - 10 settembre 2019 @ 17:00

« Corso di specializzazione PSD2 & CAP
Avvio 21^ Edizione Master AML – ROMA »

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Inizio:: 9 settembre 2019 @ 8:00
Fine:: 10 settembre 2019 @ 17:00
Categoria Evento:: Eventi

« Corso di specializzazione PSD2 & CAP
Avvio 21^ Edizione Master AML – ROMA »

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Alfredo Rigamonti
Responsabile Ufficio Antiriciclaggio
GAMENET GROUP

Lavoro in GAMENET Group, una delle più importanti realtà italiane del settore Gaming, sono AML Manager - Responsabile dell’Ufficio Antiriciclaggio; coordino uno staff di 8 persone, che si occupano di fare analisi e presidi in merito alle prescrizioni della normativa antiriciclaggio. (altro…)

Cinzia Catrini
Avvocato – Titolare di studio
Studio Ass. Avv. Catrini

“Sono un avvocato ed ho uno studio privato, mi occupo di assistenza giudiziale e stragiudiziale per persone fisiche e giuridiche. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio perché avevo necessità, per lavoro, di ottenere una specializzazione ed una Certificazione delle competenze antiriciclaggio. (altro…)

Michele Trifiletti
Compliance Officer & MLRO
CHAABI Bank

“Sono il Responsabile Conformità e Antiriciclaggio per la succursale italiana della Chaabi Bank du Maroc. Il mio ruolo è supportare il management e garantire che tutta la normativa bancaria e non in Italia venga rispettata, garantisco il presidio antiriciclaggio e il contrasto al terrorismo e sono il delegato SOS per Banca d’Italia. (altro…)

Fiorella Della Guardia
Responsabile Antiriciclaggio e Risk Management
BCC Monte Pruno

“Sono la Responsabile dell’Area Antiriciclaggio e Risk Management della Banca e mi occupo di questo e dei rapporti in materia con la capogruppo Cassa Centrale Banca. La funzione richiede obbligatoriamente di dover seguire una formazione specialistica e la necessità di avere competenze certificate. Le mie colleghe hanno avuto modo di conoscere il Direttore della Scuola al Salone Antiriciclaggio (altro…)

Maria De Divitiis
Specialista Antiriciclaggio
BCC Monte Pruno

“Sono Specialista Antiriciclaggio, mi occupo di tutte le attività di supporto al referente Antiriciclaggio. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio per acquisire ulteriori competenze nell’ambito, essendo specifico per il lavoro che svolgo, anche in virtù della formazione obbligatoria richiesta. (altro…)

Fabio Cristini
Coordinatore Ufficio Vigilanza
OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori

“Sono il coordinatore legale dell’Ufficio di Vigilanza di OAM, mi occupo di linee guida, revisione, ispezione e comitato di gestione. Noi come Organo di Vigilanza, abbiamo rapporti con la Guardia di Finanza, effettuiamo controlli e adeguata verifica, pertanto, l’Antiriciclaggio è un ambito che mi interessa molto ed è in linea con il profilo bancario che sto sviluppando; ed è per questo che ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio. (altro…)

Luigi Di Martino
Ufficio Affari Legali
OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori

“Faccio parte dell’Ufficio legale dell’OAM. Mi occupo degli affari legali dell’Organismo, delle proposte sanzionatorie a carico dei nostri iscritti, gestisco l’accesso agli atti detenuti dall’Organismo. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio poiché ritengo che il tema sia interessante, infatti, quando l’azienda ha proposto la (altro…)

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Esami AML 19^ e 20^ edizione

9 settembre 2019 @ 8:00 - 10 settembre 2019 @ 17:00

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