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    Antiriciclaggio

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    • Executive Master Risk Management, Compliance & Controlli interni

    Executive Master
    Risk Management, Compliance & Controlli interni

    Executive Master <br> Risk Management, Compliance & Controlli interni
    • Informazioni

    PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA

    PRESENTAZIONE

    Il percorso ha l’obiettivo di contestualizzare il ruolo della funzione Rischi in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale.
    La prima parte prende in considerazione i compiti del Risk Manager nell’ambito del nuovo sistema dei controlli interni e le interazioni ottimali con le altre funzioni aziendali. Successivamente, vengono affrontati i rischi di primo e secondo livello con una metodologia interattiva e concreta in modo da fornire, a tutte le funzioni aziendali che giornalmente hanno necessità di valutare le strategie (anche Direttori Generali e Membri del CdA), gli strumenti operativi per introdurre e mantenere tutti gli adeguati presidi di secondo livello che la normativa e la best practice richiedono. Al termine del percorso, ai diplomati verrà rilasciata la Certificazione RCACERT®

    È L’UNICO MASTER IN ITALIA:

    • con struttura modulare che permette di personalizzare gli obiettivi formativi di ciascuno, con una suddivisione in livelli di conoscenza che vanno dal più semplice Basic Level al più evoluto Advanced Certified, per chi vuole il massimo;
    • ad essere Approvato a Livello Europeo;
    • a rilasciare la certificazione RCACERT®
    • ad aver riunito i massimi Esperti sul Risk Management con oltre 25 anni di esperienza;
    • con durata di 8 mesi – 21 moduli
    • che prevede un esame finale scritto ed orale con commissione esterna, elemento che certifica ufficialmente l’avvenuta acquisizione delle competenze;
    • che alla fine del percorso prevede l’iscrizione all’Albo Certified Risk Managers;
    • erogato da una divisione specialistica di una Scuola Manageriale Associata ASFOR;
    • che aggiunge la frequenza E-Learning a quella in aula, consentendo di monitorare costantemente l’apprendimento;
    • ad offrire ai propri discenti un accesso ininterrotto, per 365 giorni l’anno, alla piattaforma E-Learning con aggiornamenti continui sulle ultime novità.

    DESTINATARI

    Responsabili e specialisti Risk Management, Responsabili controlli interni, Responsabili Compliance e Internal Audit, Responsabili amministrazione, finanza e controllo, Responsabili e specialisti Antiriciclaggio, Direttori Generali e Membri Cda.
    Anche neolaureati nella versione del Post-Laurea del Master della durata di un anno.

    STRUTTURA

    21 Moduli in modalità Blended (11 aula + 10 e-learning)
    Il Master dura 8 mesi ed è organizzato in 21 moduli frequentati in modalità Blended. Ogni modulo prevede la frequenza di 1 giorno d’aula e 3 settimane in e-learning: il modulo in e-learning segue temporalmente il modulo in aula, approfondendo i temi e permettendo la certificazione delle competenze in uscita mediante la somministrazione dei test di verifica con un impegno medio giornaliero di circa 10 minuti. La didattica del Master prevede una importante attività pragmatica dedicando il pomeriggio delle giornate d’aula all’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti nei giorni precedenti l’intervento, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. A coloro che conseguono l’Advanced Level è riservata, negli anni successivi, la frequenza dell’Aggiornamento a prezzo agevolato.

    PROGRAMMA

    MODULO 1 – in Aula fisica/virtuale

    Tavola rotonda inaugurale con i relatori del Master

    MODULO 2 – in E-Learning

    • Studio su piattaforma E-Learning
    • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

    MODULO 3 – in Aula fisica/virtuale

    Il ruolo del Risk Management e della Compliance nel contesto del Risk Appetite Framework

    • Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
    • Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
    • Question-Time di fine modulo

    MODULO 4 – in E-Learning

    • Studio su piattaforma E-Learning
    • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

    MODULO 5 – in Aula fisica/virtuale

    Il rischio di non conformità

    • Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
    • Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
    • Question-Time di fine modulo

    MODULO 6 – in E-Learning

    • Studio su piattaforma E-Learning
    • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

    MODULO 7 – in Aula fisica/virtuale

    La gestione dei rischi di mercato e il rischio liquidità

    • Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
    • Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
    • Question-Time di fine modulo

    MODULO 8 – in E-Learning

    • Studio su piattaforma E-Learning
    • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

    MODULO 9 – in Aula fisica/virtuale

    Metodi e Modelli per il rischio di credito

    • Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
    • Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
    • Question-Time di fine modulo

    MODULO 10 – in E-Learning

    • Studio su piattaforma E-Learning
    • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

    MODULO 11 – in Aula fisica/virtuale

    Normativa 231/01 e Whistleblowing

    • Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
    • Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
    • Question-Time di fine modulo

    MODULO 12 – in E-Learning

    • Studio su piattaforma E-Learning
    • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

    MODULO 13 – in Aula fisica/virtuale

    I rischi operativi, di leva finanziaria, residuali e strategici

    • Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
    • Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
    • Question-Time di fine modulo

    MODULO 14 – in E-Learning

    • Studio su piattaforma E-Learning
    • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

    MODULO 15 – in Aula fisica/virtuale

    Fonti aperte e OSINT

    • Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
    • Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
    • Question-Time di fine modulo

    MODULO 16 – in E-Learning

    • Studio su piattaforma E-Learning
    • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

    MODULO 17 – in Aula fisica/virtuale

    L’ispezione di Vigilanza di Banca D’Italia

    • Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
    • Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
    • Question-Time di fine modulo

    MODULO 18 – in E-Learning

    • Studio su piattaforma E-Learning
    • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

    MODULO 19 – in Aula fisica/virtuale

    Sintesi del percorso formativo per ripasso finale

    MODULO 20 – in E-Learning

    • Studio su piattaforma E-Learning

    MODULO 21 – in Aula fisica/virtuale

    • Prova esame scritta – (Multiple choice)
    • Prova esame orale – (Dissertazione)

    TITOLI RILASCIATI

    Diploma “Risk Management & Controlli Interni in Banca”.
    Il titolo è approvato da ICEP e questo ne consente il riconoscimento a livello europeo.

    FINANZIAMENTI

    Il Master è finanziabile per:

    • Le Banche attraverso il Fondo Banche Assicurazioni
    • I privati attraverso il Prestito d’Onore
    MODULO 1 (e-learning)
    • Programma svolto in aula e Test di verifica dell’apprendimento

    INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

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    Caratteristiche

    • Durata 8 mesi
    • Livello Pro
    • Lingua Italiano
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    School of Banking
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    Partner di

    Testimonials

    leodori

    Andrea Leodori
    Group Anti-Financial Crime Specialist
    Unicredit

    Lavoro presso la funzione di Gruppo nell’ambito Compliance AFC di UniCredit e ho deciso di frequentare il Master Executive AML/CFT Diploma (27 esima edizione), in quanto avevo necessità di accrescere il mio bagaglio tecnico aggiungendo competenze distintive nel curriculum. La European School of Banking – Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance è un polo attrattivo per coloro che ambiscono a diventare esperti del settore AML e il conseguimento di un titolo di questa portata permette di accreditarvi agli occhi degli addetti ai lavori, potendo contare su una maggiore credibilità, soprattutto se si ricoprono posizioni che prevedono responsabilità dirette. In ultimo, non va trascurata la partnership con ACAMS, unica nel panorama italiano, che permette di sostenere l’esame in italiano per la certificazione CAMS a seguito del conseguimento del Diploma di Master. La didattica affrontata nei 7 mesi di percorso è stata eccellente, come degno di nota tutto il corpo docenti estremamente competente e rispettabile. Le esercitazioni svolte sul portale della scuola con circa 800 domande V/F, mi hanno permesso di arrivare più preparato il giorno dell’esame. Consiglierei il Master a tutti coloro che stanno pensando di intraprendere un nuovo percorso lavorativo oppure a tutti coloro che vogliono consolidare il proprio background aggiungendo un titolo riconosciuto a livello europeo.
    armani

    Alberto Armani
    Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo
    UBI BANCA

    “Sono Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo per UBI BANCA, il mio lavoro consiste nel garantire la conformità alla normativa e assicurare l’efficacia del modello operativo di antiriciclaggio. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio con un duplice obiettivo, da un lato l’intenzione era quella di affrontare la normativa sotto un diverso punto di vista che poteva darmi solo il raffronto con gli addetti ai lavori; dall’altro per ottenere una certificazione delle mie conoscenze in materia. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio ricercando in Internet e confrontandomi con partecipanti di edizioni passate. Valuto molto buono il lavoro della segreteria organizzativa e didattica e i docenti di elevata qualità e competenza. Il master mi ha dato la possibilità di confrontarmi con chi opera nell’antiriciclaggio con ruoli investigativi facendomi vedere le cose sotto altri punti di vista, il valore aggiunto è attuare quei punti di vista nella quotidianità lavorativa. Le competenze apprese nel Master che si rivelano utili nell'operatività di tutti i giorni sono soprattutto competenze di analisi e interpretazione normativa, applicazione dell’approccio risk based nella gestione degli aspetti operativi. Successivamente alla mia esperienza ho deciso di estendere la partecipazione al Master al mio Team, attivando un percorso per i colleghi esposti quotidianamente nella gestione delle attività tipiche di una struttura antiriciclaggio al fine di aumentarne l’efficacia e la consapevolezza degli impatti. Decisamente sì, consiglierei il Master ad un collega o ad un amico.”
    FOTO_PERILLI

    Gaetano Perilli
    Chief Compliance Officer e RPCT
    REV GESTIONE CREDITI S.P.A. (società della Banca d’Italia)

    “Sono Responsabile della Funzione Compliance e della Funzione Antiriciclaggio con delega alle segnalazioni sospette. Inoltre, sono stato nominato Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) ex lege 190/2012. La mia mission è garantire che i presidi negli ambiti assegnatemi siano ben implementati, efficienti ed efficaci. Nel quotidiano esercito il ruolo con un approccio di consulenza, ovvero cercando di intercettare le tematiche e le eventuali problematiche ex ante. In materia di antiriciclaggio, verifico nel continuo che gli adempimenti previsti dalla normativa esterna e quelli formalizzati nella normativa interna siano eseguiti correttamente a tutti i livelli aziendali. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio per implementare ulteriormente le mie conoscenze e per ottenere una formale certificazione da un Ente riconosciuto a livello italiano ed europeo. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio tramite dei workshop, tra cui il Salone annuale dell’antiriciclaggio, ed anche grazie alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Valuto soddisfacente il lavoro della segreteria organizzativa e didattica ed elevata la qualità dei docenti. Il Master mi ha consentito di migliorare le mie competenze in materia di Antiriciclaggio approfondendo una serie di aspetti da punti di vista diversi, a seconda dell’estrazione dei docenti ed anche dei colleghi discenti. Nell'operatività di tutti i giorni, le competenze apprese nel Master che si rivelano più utili riguardano i temi correlati agli aspetti fiscali ed i relativi confronti sulle verifiche ispettive con focus sull’approccio seguito da parte della Guardia di Finanza e dell’Autorità Giudiziaria in generale. Sì consiglierei certamente il Master Antiriciclaggio, l’ho già fatto in passato e lo farò in futuro.”
    FOTO_VALENTE

    Davide Valente
    Analista Area Suspicious Transaction
    UBI BANCA

    “Sono un Analista delle segnalazioni sospette in UBI Banca. Mi occupo appunto dell’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette che arrivano dalle nostre filiali per predisporle alla verifica e alle sottoscrizioni del delegato di gruppo. Mi occupo, inoltre, di attività di consulenza in materia di Antiriciclaggio. Su iniziativa della Banca per cui lavoro, ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio. Ho gradito particolarmente la possibilità di ampliare le mie conoscenze in materia sotto vari profili, non strettamente legati all’attività che svolgo, ma di più ampio respiro. Per me il Master ha rappresentato una importante opportunità. Ho conosciuto, quindi, la Scuola Italiana Antiriciclaggio proprio tramite la banca. Sulla base della mia esperienza diretta, esprimo una valutazione estremamente positiva sul lavoro della Segreteria Organizzativa e Didattica; ci sono state date tutte le informazioni di cui avevamo bisogno, da quelle più ampie di impostazione del corso, a quelle più specifiche di carattere pratico. Personalmente, ho sempre avuto in anticipo indicazioni che hanno facilitato la mia partecipazione ai singoli moduli. Inoltre, ci tengo a precisare che, quando ho avuto bisogno di elementi più specifici, ho ricevuto una pronta risposta sia da parte del Direttore, il Dott. Silvestri, che da parte di tutta la Scuola. La qualità dei docenti è massima. È stata veramente massima la levatura, sia sulla materia che sugli argomenti trattati. Ho personalmente apprezzato la disponibilità dei docenti nel rispondere alle varie domande e nel fornire approfondimenti ed affrontare casi pratici. Una massima preparazione unita ad una grande disponibilità penso sia il massimo. Il master ha migliorato le mie competenze sotto diversi profili. Da un lato, mi ha consentito di approfondire aspetti del mio lavoro da me meno conosciuti come ad esempio la segnalazione delle operazioni sospette. Il corso mi ha dato una visione a 360° a riguardo. Dall’altro, mi ha permesso di approfondire aspetti relativi alla normativa; un ottimo lavoro è stato fatto, per esempio, sulla 5° direttiva e gli sviluppi in materia. Le competenze apprese si rivelano utili soprattutto nella mia attività di consulenza. Assolutamente sì, consiglierei il Master in Antiriciclaggio. Desidero ringraziare la Scuola Italiana Antiriciclaggio. È stata un’esperienza di crescita, molto utile per la mia professionalità.”
    user-200×200

    Francesco Petruzzelli
    Addetto servizio Antiriciclaggio
    BPPB

    “Sono Addetto al Servizio Antiriciclaggio della Banca Popolare di Puglia e Basilicata e mi occupo di controlli di 2° livello. Ho frequentato il Master in Antiriciclaggio in virtù della formazione obbligatoria che il ruolo che ricopro richiede, penso sia necessaria la formazione. Ho conosciuto la Scuola Italiana Antiriciclaggio attraverso il mio datore di lavoro che mi ha indirizzato per questo Master. Sempre gentili e disponibili le persone che hanno ricoperto il ruolo della Segreteria organizzativa e didattica; il mio voto in merito è perciò positivo. Considero alta ed elevata la qualità dei docenti. Le competenze apprese durante il Master sono state utilissime. Non si può prescindere dalle competenze se ricopri un ruolo del genere; è necessaria una formazione che permetta di aggiornarsi quotidianamente, anche sulla base di aggiornamenti e normative non ancora applicate – noi, per esempio, siamo stati formati sulla 5^ direttiva prima ancora che questa venisse discussa in governo. Assolutamente sì, consiglierei il Master”.
    FOTO_OROFINO

    Vincenzo Orofino
    Quadro direttivo servizio Antiriciclaggio
    BPPB

    “Sono un Quadro Direttivo nell’ambito del servizio Antiriciclaggio, mi occupo di segnalazione operazioni sospette e valutazione inattesi GIANOS. Tra le attività prevalenti, nella valutazione delle segnalazioni sospette, mi occupo di esaminare la rete commerciale e di svolgere un’analisi per capire se le indicazioni pervenute sono coerenti con la segnalazione stessa. Cerco, quindi, di capire se ci sono i presupposti per una segnalazione. Negli inattesi GIANOS, fonte diversa di segnalazioni, mi occupo dello stesso tipo di attività, ma provvediamo a fare la valutazione dei conti e la verifica dell’anomalia. Ho frequentato il Master in Antiriciclaggio nel momento in cui sono stato spostato dal settore Audit a quello Antiriciclaggio. Credo molto nell’attività formativa, fondamentale nella legislatura la normativa e le novità. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio da alcuni colleghi che avevano già partecipato al Master. Ho partecipato volentieri. Per quanto riguarda il lavoro della segreteria darei una valutazione molto alta, sempre molto efficienti. Relativamente ai docenti, in una scala da 1 a 10, darei una valutazione compresa tra l’8 e il 9;. L’approccio didattico è stato prevalentemente pragmantico, con alcune differenze da un docente all’altro. Ho apprezzato maggiormente quelli che hanno fatto molte esercitazioni. Tutti con grande competenza e professionalità. Le competenze apprese nel Master sono molto utili, la nostra è una materia in continua evoluzione ed occorre sempre riprendere e fare attività di formazione. Le nozioni acquisite si sono rivelate molto utili nell’operatività di tutti i giorni. Sì, perché no, consiglierei il Master! Sicuramente come Scuola, dalla segreteria all’organizzazione in generale, gli interventi in aula, la materia, la posizione della sede, è stato tutto ottimo e comodo. Speriamo di rivederci presto.”
    dellatorre

    Chiara Dellatorre
    Back office AML
    IVRI SPA

    “Sono impiegata nell’Ufficio Antiriciclaggio di IVRI S.p.A. e mi occupo di back office. Le principali attività da me svolte sono l’adeguata verifica, la profilazione dei clienti e la gestione dei rapporti con altri Istituti di Vigilanza e con il Responsabile della funzione Antiriciclaggio. Ho deciso di frequentare il Master Antiriciclaggio per esigenze aziendali, ero l’unica persona di riferimento in materia. È sorta così la necessità di frequentare un Master completo che desse delle basi per gestire la funzione Antiriciclaggio. Ho conosciuto la Scuola Italiana Antiriciclaggio su Internet, facendo delle ricerche sulla materia. Su una scala da 1 a 10, valuto tra l’8 e il 9 il lavoro svolto dalla Segreteria Organizzativa e Didattica. Ottima la qualità dei docenti a cui riservo un 9. Qualcuno è risultato più empatico, altri sono rimasti legati alle slide e hanno interagito meno. Il Master mi ha aiutata tantissimo, mi ha aperto una visuale a 360° sull’organizzazione dell’ufficio e del lavoro. È stata un’occasione per andare oltre il tema dell’Antiriciclaggio ed approfondire altri temi di cui non avevo un’ampia visione, come ad esempio quello della Compliance. Nell’operatività del mio lavoro quotidiano le competenze apprese si rivelano molto utili. Grazie al Master ho acquisito una maggiore comprensione delle attività che devono essere svolte nel concreto come ad esempio l’organizzazione dell’ufficio e come strutturalo, i presidi, come evitare i rischi riciclaggio dei clienti e l’identificazione della documentazione da predisporre in caso di adeguata verifica. Sì, consiglio assolutamente il Master.”
    Tutte le testimonianze

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