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    • Master Post-Laurea in Risk Compliance & Controlli Interni in Banca

    Master Post-Laurea in
    Risk Compliance & Controlli Interni in Banca

    Master Post-Laurea in <br> Risk Compliance & Controlli Interni in Banca
    • Informazioni

    PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA

    PRESENTAZIONE

    Il percorso si pone come obiettivo quello di contestualizzare il ruolo del Risk Manager in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte prende in considerazione i compiti del Risk Manager nell’ambito del nuovo sistema dei controlli interni e le interazioni ottimali con le altre funzioni aziendali. Successivamente, vengono affrontati i rischi di primo e secondo livello con una metodologia interattiva e molto concreta in modo da mettere in condizione il Risk Manager di introdurre e mantenere tutti gli adeguati presidi di secondo livello che la normativa e la best practice richiedono. Al termine del percorso formativo i Diplomati oltre a conseguire il Titolo di “Responsabile in Risk Management & Controlli Interni in Banca” verranno iscritti al Relativo ALBO Professionale tenuto presso la European School of Banking Management.

    STRUTTURA

    6 Edizioni
    5 Titoli rilasciati
    6 Aree tematiche di Specializzazione
    18 Mesi di didattica di cui:
       8 mesi di Aula (presenza o virtuale)
       4 mesi di Project Work (tesi finale)
       6 mesi di Stage
    1 Diploma del Master in RISK MANAGEMENT & CONTROLLI INTERNI
    1 Certificazione di General & Business English (Opzionale)

    DESTINATARI

    • Laurea: L’accesso al Master è riservato a laureati e laureandi.
    • Discipline ammesse: economia, giurisprudenza.
    • Livello di lauree ammesse: I° e II° Livello.
    • Età massima per le borse di studio: 32.
    • Saranno prese in considerazione le candidature di giovani laureati con un brillante curriculum accademico.
    • Requisiti inferiori ai sopraelencati saranno valutati a discrezione del Comitato Scientifico della European School of Banking Management.

    OBIETTIVO DIDATTICO

    L’obiettivo didattico è raggiunto fornendo al partecipante tutte le conoscenze specialistiche attraverso la disponibilità fra due differenti modalità di erogazione (e-learning tradizionale o aula + e-learning tradizionale) che potranno essere scelte dal partecipante. Il raggiungimento dell’obiettivo didattico si completa con il conseguimento del titolo finale.

    PROGRAMMA

    • GENERAL MANAGEMENT e PRINCIPI DI ECONOMIA

      • Comunicazione Interpersonale
      • Creatività e Lavoro di Gruppo
      • Il potere dei Media e la Leadership
      • Mercato e Scenario Competitivo
      • L’Italia degli anni Novanta
      • Fondamenti di Marketing
      • Principi di Economia Aziendale
      • Analisi di Bilancio
      • Principi di Finanza Aziendale e Business Plan
      • Customer Satisfaction e Total Quality Management
        Esame di General Management
    • AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

      • Budget
      • Processo di Budgeting
      • Amministrazione
      • Organizzazione Amministrativa
        Esame Spec. Amministrazione
    • MARKETING MANAGEMENT

      • Analisi e Pianificazione Strategica
      • Analisi e Ricerche di Mercato
      • Marketing Mix
      • Advertising
      • Brand Management e Brand Value
      • Direct Marketing
        Esame Spec. Marketing
    • CORPORATE BANKING

      • Struttura e Organizzazione Bancaria
      • Front Office Bancario
      • Back Office Bancario
        Esame Spec. Corporate Banking
    • CORPORATE LENDING

      • Analisi del Merito Creditizio
      • Credito Agevolato
      • Fabbisogni Finanziari a breve termine
      • Fabbisogni Finanziari a medio e lungo termine
      • Istruttoria Pratiche di Fido e Garanzie
      • Pianificazione e Gestione del Patrimonio
      • Processo di Gestione del Credito
      • Varie forme di Finanziamento
        Esame Spec. Corporate Lending
    • MERCATI FINANZIARI

      • Asset Allocation
      • Indicatori Macroeconomici
      • Mercato Primario
      • Mercato Secondario
      • MIFID
      • Principi di Analisi Tecnica
      • Prodotti del Risparmio Gestito
      • Strumenti Derivati
      • Strumenti Finanziari
      • Titoli di Credito
      • Titoli di Debito
        Esame Spec. Mercati Finanziari
    • RISK MANAGEMENT BANCARIO

      • l ruolo del Risk Management nel contesto del Risk Appetite Framework richiesto dalla Vigilanza
        • Il Risk Appetite Framework
        • L’importanza di una pianificazione “Risk-based”
        • Le operazioni di maggior rilevanza e il parere del Risk Management quale supporto decisionale
        • Lo stress testing secondo le regole della BCE
        • Le sfide del Risk Management dopo l’adeguamento normativo (CRD IV, CRR, bail in…)
      • Metodi e Modelli per il rischio di credito
        • Definizione del rischio di credito secondo la vigilanza prudenziale
        • Il ruolo dell’IFRS 9 e il processo di convergenza tra IASB e Basilea 3
        • Il nuovo metodo standard e il TRIM
        • I modelli di misurazione del rischio di credito, dai modelli Standard agli IRB (base e avanzati); fattibilità dell’utilizzo di modelli esterni e modelli semplificati
        • I modelli di scoring e di mercato per la stima del rischio di credito
        • Il rischio di credito ed i modelli di mercato
        • I modelli di portafoglio
      • Credit Risk Management e processi del credito
        • Il rischio di credito e la funzione di Credit Risk Management
        • Impatti gestionali e organizzativi: concessione e gestione del credito, monitoraggio, pricing
        • I riflessi organizzativi del Credit Risk Management
        • Il rischio di concentrazione
      • La gestione dei rischi di mercato
        • Definire il rischio di mercato in banca
        • I modelli per i rischi di mercato
        • I limiti dei modelli VaR e le simulazioni; l’expected shortfall
        • Il ruolo del Financial Risk Management e le performance in banca
      • Il rischio di liquidità in banca
        • La definizione del rischio di liquidità
        • I nuovi indicatori a presidio del rischio di liquidità
        • Gli indicatori di concentrazione
        • La definizione della soglia di tolleranza
        • Il CFP e la reportistica
        • Il rischio di liquidità ed i tassi interni di trasferimento
      • I rischi operativi, reputazionali, residuali e strategici
        • Il rischio operativo in banca secondo le attuali linee guida del Comitato di Basilea
        • La gestione del rischio di tasso, secondo le necessità della banca e secondo la Vigilanza
        • Il rischio reputazionale, residuale e strategico

        Esame Spec. Risk Management Bancario

      Esame Finale del Master:
      Discussione del Project Work
      Esame Finale di General & Business English

    OBIETTIVO E SBOCCHI PROFESSIONALI

    L’obiettivo didattico è raggiunto fornendo al partecipante tutte le conoscenze specialistiche attraverso la disponibilità fra due differenti modalità di erogazione che potranno essere scelte dal partecipante.  Il raggiungimento dell’obiettivo didattico si completa con il conseguimento del titolo finale.

    TITOLI RILASCIATI

    • Diploma del Master per: “Responsabile in Risk Management & Controlli Interni”
    • Attestato Specializzazione Amministrazione e Controllo
    • Attestato Specializzazione in Corporate Banking
    • Attestato Specializzazione in Corporate Lending
    • Attestato Specializzazione in Mercati Finanziari
    • Certificazione General & Business English (Opzionale)

    FINANZIAMENTI

    Il Master è finanziabile attraverso il Prestito d’Onore.

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    INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

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    Caratteristiche

    • Durata 18 mesi
    • Livello Pro
    • Lingua Italiano
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    School of Banking
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    Executive Master <br> Anti-Money Laundering & CFT Diploma

    Executive Master
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    Executive Master in <br> Risk Compliance & Controlli Interni

    Executive Master in
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    Master Specializzazione KYC – Know Your Customer

    Master Specializzazione KYC – Know Your Customer

    Partner di

    Testimonials

    armani

    Alberto Armani
    Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo
    UBI BANCA

    “Sono Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo per UBI BANCA, il mio lavoro consiste nel garantire la conformità alla normativa e assicurare l’efficacia del modello operativo di antiriciclaggio. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio con un duplice obiettivo, da un lato l’intenzione era quella di affrontare la normativa sotto un diverso punto di vista che poteva darmi solo il raffronto con gli addetti ai lavori; dall’altro per ottenere una certificazione delle mie conoscenze in materia. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio ricercando in Internet e confrontandomi con partecipanti di edizioni passate. Valuto molto buono il lavoro della segreteria organizzativa e didattica e i docenti di elevata qualità e competenza. Il master mi ha dato la possibilità di confrontarmi con chi opera nell’antiriciclaggio con ruoli investigativi facendomi vedere le cose sotto altri punti di vista, il valore aggiunto è attuare quei punti di vista nella quotidianità lavorativa. Le competenze apprese nel Master che si rivelano utili nell'operatività di tutti i giorni sono soprattutto competenze di analisi e interpretazione normativa, applicazione dell’approccio risk based nella gestione degli aspetti operativi. Successivamente alla mia esperienza ho deciso di estendere la partecipazione al Master al mio Team, attivando un percorso per i colleghi esposti quotidianamente nella gestione delle attività tipiche di una struttura antiriciclaggio al fine di aumentarne l’efficacia e la consapevolezza degli impatti. Decisamente sì, consiglierei il Master ad un collega o ad un amico.”
    FOTO_PERILLI

    Gaetano Perilli
    Chief Compliance Officer e RPCT
    REV GESTIONE CREDITI S.P.A. (società della Banca d’Italia)

    “Sono Responsabile della Funzione Compliance e della Funzione Antiriciclaggio con delega alle segnalazioni sospette. Inoltre, sono stato nominato Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) ex lege 190/2012. La mia mission è garantire che i presidi negli ambiti assegnatemi siano ben implementati, efficienti ed efficaci. Nel quotidiano esercito il ruolo con un approccio di consulenza, ovvero cercando di intercettare le tematiche e le eventuali problematiche ex ante. In materia di antiriciclaggio, verifico nel continuo che gli adempimenti previsti dalla normativa esterna e quelli formalizzati nella normativa interna siano eseguiti correttamente a tutti i livelli aziendali. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio per implementare ulteriormente le mie conoscenze e per ottenere una formale certificazione da un Ente riconosciuto a livello italiano ed europeo. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio tramite dei workshop, tra cui il Salone annuale dell’antiriciclaggio, ed anche grazie alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Valuto soddisfacente il lavoro della segreteria organizzativa e didattica ed elevata la qualità dei docenti. Il Master mi ha consentito di migliorare le mie competenze in materia di Antiriciclaggio approfondendo una serie di aspetti da punti di vista diversi, a seconda dell’estrazione dei docenti ed anche dei colleghi discenti. Nell'operatività di tutti i giorni, le competenze apprese nel Master che si rivelano più utili riguardano i temi correlati agli aspetti fiscali ed i relativi confronti sulle verifiche ispettive con focus sull’approccio seguito da parte della Guardia di Finanza e dell’Autorità Giudiziaria in generale. Sì consiglierei certamente il Master Antiriciclaggio, l’ho già fatto in passato e lo farò in futuro.”
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    Davide Valente
    Analista Area Suspicious Transaction
    UBI BANCA

    “Sono un Analista delle segnalazioni sospette in UBI Banca. Mi occupo appunto dell’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette che arrivano dalle nostre filiali per predisporle alla verifica e alle sottoscrizioni del delegato di gruppo. Mi occupo, inoltre, di attività di consulenza in materia di Antiriciclaggio. Su iniziativa della Banca per cui lavoro, ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio. Ho gradito particolarmente la possibilità di ampliare le mie conoscenze in materia sotto vari profili, non strettamente legati all’attività che svolgo, ma di più ampio respiro. Per me il Master ha rappresentato una importante opportunità. Ho conosciuto, quindi, la Scuola Italiana Antiriciclaggio proprio tramite la banca. Sulla base della mia esperienza diretta, esprimo una valutazione estremamente positiva sul lavoro della Segreteria Organizzativa e Didattica; ci sono state date tutte le informazioni di cui avevamo bisogno, da quelle più ampie di impostazione del corso, a quelle più specifiche di carattere pratico. Personalmente, ho sempre avuto in anticipo indicazioni che hanno facilitato la mia partecipazione ai singoli moduli. Inoltre, ci tengo a precisare che, quando ho avuto bisogno di elementi più specifici, ho ricevuto una pronta risposta sia da parte del Direttore, il Dott. Silvestri, che da parte di tutta la Scuola. La qualità dei docenti è massima. È stata veramente massima la levatura, sia sulla materia che sugli argomenti trattati. Ho personalmente apprezzato la disponibilità dei docenti nel rispondere alle varie domande e nel fornire approfondimenti ed affrontare casi pratici. Una massima preparazione unita ad una grande disponibilità penso sia il massimo. Il master ha migliorato le mie competenze sotto diversi profili. Da un lato, mi ha consentito di approfondire aspetti del mio lavoro da me meno conosciuti come ad esempio la segnalazione delle operazioni sospette. Il corso mi ha dato una visione a 360° a riguardo. Dall’altro, mi ha permesso di approfondire aspetti relativi alla normativa; un ottimo lavoro è stato fatto, per esempio, sulla 5° direttiva e gli sviluppi in materia. Le competenze apprese si rivelano utili soprattutto nella mia attività di consulenza. Assolutamente sì, consiglierei il Master in Antiriciclaggio. Desidero ringraziare la Scuola Italiana Antiriciclaggio. È stata un’esperienza di crescita, molto utile per la mia professionalità.”
    user-200×200

    Francesco Petruzzelli
    Addetto servizio Antiriciclaggio
    BPPB

    “Sono Addetto al Servizio Antiriciclaggio della Banca Popolare di Puglia e Basilicata e mi occupo di controlli di 2° livello. Ho frequentato il Master in Antiriciclaggio in virtù della formazione obbligatoria che il ruolo che ricopro richiede, penso sia necessaria la formazione. Ho conosciuto la Scuola Italiana Antiriciclaggio attraverso il mio datore di lavoro che mi ha indirizzato per questo Master. Sempre gentili e disponibili le persone che hanno ricoperto il ruolo della Segreteria organizzativa e didattica; il mio voto in merito è perciò positivo. Considero alta ed elevata la qualità dei docenti. Le competenze apprese durante il Master sono state utilissime. Non si può prescindere dalle competenze se ricopri un ruolo del genere; è necessaria una formazione che permetta di aggiornarsi quotidianamente, anche sulla base di aggiornamenti e normative non ancora applicate – noi, per esempio, siamo stati formati sulla 5^ direttiva prima ancora che questa venisse discussa in governo. Assolutamente sì, consiglierei il Master”.
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    Vincenzo Orofino
    Quadro direttivo servizio Antiriciclaggio
    BPPB

    “Sono un Quadro Direttivo nell’ambito del servizio Antiriciclaggio, mi occupo di segnalazione operazioni sospette e valutazione inattesi GIANOS. Tra le attività prevalenti, nella valutazione delle segnalazioni sospette, mi occupo di esaminare la rete commerciale e di svolgere un’analisi per capire se le indicazioni pervenute sono coerenti con la segnalazione stessa. Cerco, quindi, di capire se ci sono i presupposti per una segnalazione. Negli inattesi GIANOS, fonte diversa di segnalazioni, mi occupo dello stesso tipo di attività, ma provvediamo a fare la valutazione dei conti e la verifica dell’anomalia. Ho frequentato il Master in Antiriciclaggio nel momento in cui sono stato spostato dal settore Audit a quello Antiriciclaggio. Credo molto nell’attività formativa, fondamentale nella legislatura la normativa e le novità. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio da alcuni colleghi che avevano già partecipato al Master. Ho partecipato volentieri. Per quanto riguarda il lavoro della segreteria darei una valutazione molto alta, sempre molto efficienti. Relativamente ai docenti, in una scala da 1 a 10, darei una valutazione compresa tra l’8 e il 9;. L’approccio didattico è stato prevalentemente pragmantico, con alcune differenze da un docente all’altro. Ho apprezzato maggiormente quelli che hanno fatto molte esercitazioni. Tutti con grande competenza e professionalità. Le competenze apprese nel Master sono molto utili, la nostra è una materia in continua evoluzione ed occorre sempre riprendere e fare attività di formazione. Le nozioni acquisite si sono rivelate molto utili nell’operatività di tutti i giorni. Sì, perché no, consiglierei il Master! Sicuramente come Scuola, dalla segreteria all’organizzazione in generale, gli interventi in aula, la materia, la posizione della sede, è stato tutto ottimo e comodo. Speriamo di rivederci presto.”
    dellatorre

    Chiara Dellatorre
    Back office AML
    IVRI SPA

    “Sono impiegata nell’Ufficio Antiriciclaggio di IVRI S.p.A. e mi occupo di back office. Le principali attività da me svolte sono l’adeguata verifica, la profilazione dei clienti e la gestione dei rapporti con altri Istituti di Vigilanza e con il Responsabile della funzione Antiriciclaggio. Ho deciso di frequentare il Master Antiriciclaggio per esigenze aziendali, ero l’unica persona di riferimento in materia. È sorta così la necessità di frequentare un Master completo che desse delle basi per gestire la funzione Antiriciclaggio. Ho conosciuto la Scuola Italiana Antiriciclaggio su Internet, facendo delle ricerche sulla materia. Su una scala da 1 a 10, valuto tra l’8 e il 9 il lavoro svolto dalla Segreteria Organizzativa e Didattica. Ottima la qualità dei docenti a cui riservo un 9. Qualcuno è risultato più empatico, altri sono rimasti legati alle slide e hanno interagito meno. Il Master mi ha aiutata tantissimo, mi ha aperto una visuale a 360° sull’organizzazione dell’ufficio e del lavoro. È stata un’occasione per andare oltre il tema dell’Antiriciclaggio ed approfondire altri temi di cui non avevo un’ampia visione, come ad esempio quello della Compliance. Nell’operatività del mio lavoro quotidiano le competenze apprese si rivelano molto utili. Grazie al Master ho acquisito una maggiore comprensione delle attività che devono essere svolte nel concreto come ad esempio l’organizzazione dell’ufficio e come strutturalo, i presidi, come evitare i rischi riciclaggio dei clienti e l’identificazione della documentazione da predisporre in caso di adeguata verifica. Sì, consiglio assolutamente il Master.”
    LINARDI copia

    Giulio Linardi
    Internal Audit
    BCC Roma

    “Sono impiegato nella Funzione di Supporto-Internal Audit per ICCREA Banca. Svolgo diverse attività tra cui le attività di revisione interna sul territorio e di audit; verifico concretamente l’erogazione del credito nel rispetto della normativa. Mi occupo anche di Antiriciclaggio e presidi Antiriciclaggio. Avendo svolto studi legali, l’Antiriciclaggio era per me una materia attinente agli studi conseguiti; lavorando in banca mi sono tuttavia accorto della delicatezza della materia stessa. Di conseguenza, sia per ambizione che per motivi legati alla carriera personale ed all’arricchimento delle conoscenze, ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio su Internet, facendo delle ricerche specifiche sulla materia. Il sito web mi ha subito convinto più di altri! In seguito, parlando con il Direttore, il Dott. Silvestri, non ho sentito neppure la necessità di guardare altro. Assolutamente buona e positiva la valutazione sul lavoro della Segreteria Organizzativa e Didattica; su una scala da 1 a 10 darei un 8 pieno. Anche i docenti assolutamente preparati, si percepisce già da subito che ci si confronta con docenti di qualità. La dote esplicativa è personale, ma in termini di competenza e preparazione sulle tematiche affrontate ho avuto una bella impressione. I docenti con cui mi sono interfacciato hanno inoltre dimostrato una grande competenza della tematica trattata. Il Master mi ha consentito di incrementare molto le mie conoscenze ampliando così il mio bagaglio culturale. Adesso, grazie al Master, ho conseguito una grande preparazione teorica e, quando vengo chiamato per verificare come avviene il presidio Antiriciclaggio nelle nostre filiali, metto in pratica quello che ho imparato durante il Master. Sì, consiglio assolutamente il Master! I miei colleghi dovrebbero necessariamente frequentare il Master Antiriciclaggio; rappresenta un upgrade anche per i più preparati, utile anche solo per rispolverare nozioni già acquisite.”
    Tutte le testimonianze

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