Executive Master
Sanzioni Internazionali, Export Control e Antiriciclaggio
PRESENTAZIONE
Nell’ambito delle transazioni economiche con l’estero, la normativa sulle Sanzioni internazionali, export control, embarghi e restrizioni al commercio ha assunto un rilievo primario sia a livello europeo che italiano, tanto da condizionare fortemente gli adempimenti delle imprese, delle banche e dei professionisti. Lo svolgimento di verifiche rafforzate e di una corretta due diligence antiriciclaggio diviene essenziale nel caso di operazioni con paesi sottoposti a sanzioni.
Il Master, fornendo una panoramica sul quadro legislativo europeo ed italiano in ambito di sanzioni, embarghi e restrizioni al commercio, si propone di fornire strumenti idonei per rilevare e distinguere le varie tipologie di sanzioni internazionali e di restrizioni, analizzando la loro interazione con la normativa antiriciclaggio dedicando un particolare focus sulle misure restrittive adottate dall’unione Europea verso la Federazione Russia e la Bielorussia.
È L’UNICO MASTER IN EUROPA:
- con struttura modulare che permette di personalizzare gli obiettivi formativi di ciascuno, con una suddivisione in livelli di conoscenza che vanno dal più semplice Basic Level al più evoluto Advanced Certified, per chi vuole il massimo;
- ad essere Approvato a Livello Europeo;
- a rilasciare Certificazione ISACERT®
- con i maggiori esperti Europei sulle sanzioni
- che prevede un esame finale scritto ed orale con commissione esterna, elemento che certifica ufficialmente l’avvenuta acquisizione delle competenze, rendendo il percorso perfettamente conforme al Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011;
- con iscrizione all’Albo dei Sanction Certified Managers
- con durata di 5 mesi – 15 moduli
- erogato da una divisione specializzata di una Scuola di Management Associata ASFOR;
- erogato dal partner Italiano di ACAMS
- che aggiunge la frequenza E-Learning a quella in aula, consentendo di monitorare costantemente l’apprendimento;
STRUTTURA
15 Moduli in modalità Blended (7 aula + 6 e-learning) + Convegno extra. Il Master dura 5 mesi ed è organizzato in 15 moduli frequentati in modalità Blended. Ogni modulo prevede la frequenza di 1 giorno d’aula e 3 settimane in e-learning: il modulo in e-learning segue temporalmente il modulo in aula, approfondendo i temi e permettendo la certificazione delle competenze in uscita mediante la somministrazione dei test di verifica con un impegno medio giornaliero di circa 10 minuti. La didattica del Master prevede una importante attività pragmatica dedicando il pomeriggio delle giornate d’aula all’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti nei giorni precedenti l’intervento, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente.
DESTINATARI
Il Master è rivolto a tutti coloro che, all’interno dell’impresa, si occupano a vario titolo di processi di internazionalizzazione, con particolare focus sugli aspetti di export control, rivestendo ruoli di responsabilità o ruoli operativi e che desiderino consolidare e ampliare le proprie conoscenze specialistiche. Responsabili e specialisti delle sanzioni all’interno di imprese esportatrici, banche e intermedari finanziari; Responsabili e specialisti di funzione Antiriciclaggio; Delegati Antiriciclaggio; Responsabili SOS; Responsabili e specialisti Legal; Responsabili Compliance e Internal Audit; Responsabili e specialisti Risk Management.
ALBO “SANCTION CERTIFIED MANAGERS”
Alla fine del percorso è prevista l’ISCRIZIONE all’ALBO Sanction Certified Managers riservata ai Diplomati al Master in “Sanzioni Internazionali, Export Control e Antiriciclaggio” e tenuto presso la European School of Banking Management.
PROGRAMMA
MODULO 1 – in Aula fisica/virtuale
Tavola rotonda inaugurale con la partecipazione dei docenti del Master
MODULO 2 – in E-Learning
- Studio su piattaforma E-Learning
MODULO 3 – in Aula fisica/virtuale
Il regime delle sanzioni internazionali: il caso della Federazione Russa e della Bielorussia. Gli obblighi per le imprese e le banche in materia di export control
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
MODULO 4 – in E-Learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 5 – in Aula fisica/virtuale
I controlli AML/CTF come elemento dell’export control
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
MODULO 6 – in E-Learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 7 – in Aula fisica/virtuale
Le esportazioni di prodotti e tecnologia dual use
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
MODULO 8 – in E-Learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 9 – in Aula fisica/virtuale
La rafforzata adeguata verifica nei confronti di controparti residenti in Paesi ad alto rischio di riciclaggio
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
MODULO 10 – in E-Learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 11 – in Aula fisica/virtuale
Le restrizioni finanziarie internazionali: obblighi ed adempimenti previsti dalla legge italiana per banche ed istituti finanziari
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
MODULO 12 – in E-Learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 13 – in Aula fisica/virtuale
L’adozione da parte delle imprese di un Programma Interno di Conformità efficace in materia di export control
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
MODULO 14 – in E-Learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 15 – in Aula fisica/virtuale
Prova esame
DIPLOMA DEL MASTER
Al termine del percorso formativo ogni discente potrà conseguire a) il Diploma (Pergamena) del Master di Specializzazione in Antiriciclaggio & CFT, b) l’Attestato e c) la “Patente Antiriciclaggio” (AML Licence), che certificheranno l’avvenuta frequenza del percorso formativo e l’acquisizione delle competenze specialistiche verificata grazie alle prove svolte mediante Esame finale scritto e orale e Test effettuati con la piattaforma E-Learning della Scuola.
FINANZIAMENTI
Il Master è finanziabile per:
- Le Banche attraverso il Fondo Banche Assicurazioni
- Le Imprese attraverso Fondimpresa e altri fondi interprofessionali
- I privati attraverso il Prestito d’Onore
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Caratteristiche
- Durata 6 mesi
- Livello Pro
- Lingua Italiano
