Executive Master in
Anti-Money Laundering Diploma
PRESENTAZIONE
Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da tutte le Banche, le Assicurazioni e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.
È L’UNICO MASTER IN ITALIA:
- con struttura modulare che permette di personalizzare gli obiettivi formativi di ciascuno, con una suddivisione in livelli di conoscenza che vanno dal più semplice Basic Level al più evoluto Advanced Certified, per chi vuole il massimo;
- ad essere Approvato a Livello Europeo;
- ad aver riunito i maggiori Esperti sull’Antiriciclaggio con oltre 25 anni di esperienza;
- che prevede un esame finale scritto ed orale con commissione esterna, elemento che certifica ufficialmente l’avvenuta acquisizione delle competenze, rendendo il percorso perfettamente conforme al Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011;
- che alla fine del percorso prevede l’iscrizione all’Albo AML & Compliance Managers;
- erogato da una divisione specializzata di una Scuola di Management Associata ASFOR;
- che aggiunge la frequenza E-Learning a quella in aula, consentendo di monitorare costantemente l’apprendimento;
- ad offrire ai propri discenti un accesso ininterrotto, per 365 giorni l’anno, alla piattaforma E-Learning con aggiornamenti continui sulle ultime novità.
STRUTTURA
8 Moduli in modalità Blended (aula + e-learning) + Esame finale scritto e orale.
Il Master dura 6 mesi ed è organizzato in 8 moduli frequentati in modalità Blended.
Ogni modulo prevede la frequenza di 1 giorno d’aula e 3 settimane in e-learning: il modulo in e-learning segue temporalmente il modulo in aula, approfondendo i temi e permettendo la certificazione delle competenze in uscita mediante la somministrazione dei test di verifica con un impegno medio giornaliero di circa 10 minuti.
La didattica del Master prevede una importante attività pragmatica dedicando il pomeriggio delle giornate d’aula all’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti nei giorni precedenti l’intervento, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente.
A coloro che conseguono l’Advanced Level è riservata, negli anni successivi, la frequenza dell’Aggiornamento a prezzo agevolato (Mod. 1, 3 e 5).
DESTINATARI
Responsabili e specialisti di funzione Antiriciclaggio, Delegati Antiriciclaggio, Responsabili SOS, Responsabili e specialisti Legal, Responsabili Compliance e Internal Audit, Responsabili e specialisti Risk Management. Anche neolaureati nella versione del Post-Laurea del Master della durata di un anno.
Il conseguimento è subordinato alle seguenti condizioni:
- regolare frequenza delle lezioni in Aula;
- regolare frequenza delle lezioni sulla piattaforma E-Learning;
- superamento delle prove scritte previste;
- superamento dei Test previsti su piattaforma E-learning;
Il rilascio del Diploma e degli altri titoli è comunque subordinato alla regolare frequenza delle lezioni (almeno l’80% delle giornate).
ALBO “AML & COMPLIANCE MANAGERS”
Alla fine del percorso è prevista l’ISCRIZIONE all’ALBO AML & COMPLIANCE MANAGERS riservata ai Diplomati al Master “Anti-Money Laundering Diploma” e tenuto presso la European School of Banking Management.
PROGRAMMA
MODULO 1 – in Aula e in E-Learning
- Quadro normativo e regolamentare di riferimento
- Principali modifiche in tema di approccio basato sul rischio e risk appetite framework (RAF)
- Principali modifiche operative in tema di adeguata verifica della clientela e delle procedure organizzative in tema di controlli
- Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 13.04.2018 in consultazione
- Disposizioni della Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli in materia di riciclaggio del 13.04.2018 in consultazione
- Recenti evoluzioni del quadro regolamentare AML/CTF internazionale e riflessi sulla normativa interna
- Riciclaggio internazionale: analisi delle operazioni cross-border di natura commerciale e finanziaria suscettibili di riciclaggio
- Riciclaggio e reati fiscali alla luce delle più recenti indicazioni di Vigilanza
- Esercitazioni pratiche e Question-Time
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 2 – in Aula e in E-Learning
- Il sistema dei controlli interni in banca (in materia di antiriciclaggio) alla luce dell’evoluzione normativa
- La condivisione delle informazioni all’interno dei gruppi bancari
- Identificazione della clientela (e del titolare effettivo) alla luce della IV Direttiva UE: la “due diligence” sul cliente e gli obblighi di tracciabilità
- Monitoraggio nel continuo: i parametri da adottare, la loro personalizzazione e la tracciabilità
- Whistleblowing e antiriciclaggio
- Come un’operazione anomala diventa sospetta e quindi deve essere segnalata alle Autorità competenti (SOS): casistica e formalizzazione dell’informazione
- Esercitazioni pratiche e Question-Time
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 3 – in Aula e in E-Learning
- Schemi di interposizione e casi pratici di costruzioni “artificiose” finalizzate al riciclaggio
- Triangolazioni con paesi off-shore
- Polizze e trust esteri
- Quadro RW sul monitoraggio fiscale internazionale e possibili interazioni con la normativa antiriciclaggio
- Nuovi poteri ispettivi in tema di monitoraggio fiscale
- Adeguata verifica fiscale: casi pratici sulla residenza
- Esercitazioni pratiche e Question-Time
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 4 – in Aula e in E-Learning
- La circolare della Guardia di Finanza del 07 luglio 2017 n. 210557
- La circolare della Guardia di Finanza 1/2018
- Simulazione di una Ispezione Antiriciclaggio che illustra l’intero iter procedurale: preparazione preliminare, conduzione e chiusura. Tutto ciò con evidenza delle procedure e della modulistica (Esercitazione guidata).
- Esercitazioni pratiche e Question-Time
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 5 – in Aula e in E-Learning
- Reati presupposto della responsabilità di cui alla legge 231/01
- Il modello 231: parte generale, parte speciale, mappatura dei rischi, sistema disciplinare e codice etico
- Attività, funzionamento e responsabilità dell’organismo di vigilanza 231/01
- Flussi informativi da/a Organismo di vigilanza
- Il Whistleblowing come procedura di allerta interna alla luce della legge 179/2017
- Esercitazioni pratiche e Question-Time
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 6 – in Aula e in E-Learning
- Evoluzione del sistema sanzionatorio alla luce del “favor rei” e della Circolare MEF del 6 luglio 2017
- Riciclaggio e reati fiscali alla luce della IV Direttiva UE
- Frode fiscale, autoriciclaggio e segnalazioni operazioni sospette (SOS)
- Esercitazioni pratiche e Question-Time
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 7 – in Aula e in E-Learning
- La valutazione del rischio di riciclaggio in funzione delle Disposizioni di Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli in materia di riciclaggio del 13.04.2018 in consultazione
- La bozza di provvedimento UIF sulle comunicazioni oggettive e il rapporto con le Segnalazioni di Operazioni Sospette
- Controlli su fiduciarie e trust: il ruolo del titolare effettivo alla luce della V direttiva AML
- Sintesi del percorso formativo per ripasso finale
- Esame finale (Esame scritto e orale)
MODULO 8
EXTRA PROGRAMMA
- Modulo organizzato in collaborazione con le aziende partner.
DIPLOMA DEL MASTER
Al termine del percorso formativo ogni discente potrà conseguire a) il Diploma (Pergamena) del Master di Specializzazione in Antiriciclaggio, b) l’Attestato e c) la “Patente Antiriciclaggio” (AML Licence), che certificheranno l’avvenuta frequenza del percorso formativo e l’acquisizione delle competenze specialistiche verificata grazie alle prove svolte mediante Esame finale scritto e orale e Test effettuati con la piattaforma E-Learning della Scuola.
FINANZIAMENTI
Il Master è finanziabile per:
- Le Banche attraverso il Fondo Banche Assicurazioni
- I privati attraverso il Prestito d’Onore
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Caratteristiche
- Durata 6 mesi
- Livello Pro
- Lingua Italiano
