Executive Master in
Anti-Money Laundering Diploma
PRESENTAZIONE
Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da tutte le Banche, le Assicurazioni e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.
È L’UNICO MASTER IN ITALIA:
- con struttura modulare che permette di personalizzare gli obiettivi formativi di ciascuno, con una suddivisione in livelli di conoscenza che vanno dal più semplice Basic Level al più evoluto Advanced Certified, per chi vuole il massimo;
- ad essere Approvato a Livello Europeo;
- ad aver riunito i maggiori Esperti sull’Antiriciclaggio con oltre 25 anni di esperienza;
- che prevede un esame finale scritto ed orale con commissione esterna, elemento che certifica ufficialmente l’avvenuta acquisizione delle competenze, rendendo il percorso perfettamente conforme al Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011;
- che alla fine del percorso prevede l’iscrizione all’Albo AML & Compliance Managers;
- erogato da una divisione specializzata di una Scuola di Management Associata ASFOR;
- che aggiunge la frequenza E-Learning a quella in aula, consentendo di monitorare costantemente l’apprendimento;
- ad offrire ai propri discenti un accesso ininterrotto, per 365 giorni l’anno, alla piattaforma E-Learning con aggiornamenti continui sulle ultime novità.
STRUTTURA
17 Moduli in modalità Blended (9 aula + 7 e-learning) + 1 Modulo Esame finale scritto e orale.
Il Master dura 7 mesi ed è organizzato in 17 moduli frequentati in modalità Blended.
Ogni modulo prevede la frequenza di 1 giorno d’aula e 3 settimane in e-learning: il modulo in e-learning segue temporalmente il modulo in aula, approfondendo i temi e permettendo la certificazione delle competenze in uscita mediante la somministrazione dei test di verifica con un impegno medio giornaliero di circa 10 minuti.
La didattica del Master prevede una importante attività pragmatica dedicando il pomeriggio delle giornate d’aula all’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti nei giorni precedenti l’intervento, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente.
A coloro che conseguono l’Advanced Level è riservata, negli anni successivi, la frequenza dell’Aggiornamento a prezzo agevolato.
DESTINATARI
Responsabili e specialisti di funzione Antiriciclaggio, Delegati Antiriciclaggio, Responsabili SOS, Responsabili e specialisti Legal, Responsabili Compliance e Internal Audit, Responsabili e specialisti Risk Management. Anche neolaureati nella versione del Post-Laurea del Master della durata di un anno.
Il conseguimento è subordinato alle seguenti condizioni:
- regolare frequenza delle lezioni in Aula;
- regolare frequenza delle lezioni sulla piattaforma E-Learning;
- superamento delle prove scritte previste;
- superamento dei Test previsti su piattaforma E-learning;
Il rilascio del Diploma e degli altri titoli è comunque subordinato alla regolare frequenza delle lezioni (almeno l’80% delle giornate).
ALBO “AML & COMPLIANCE MANAGERS”
Alla fine del percorso è prevista l’ISCRIZIONE all’ALBO AML & COMPLIANCE MANAGERS riservata ai Diplomati al Master “Anti-Money Laundering Diploma” e tenuto presso la European School of Banking Management.
PROGRAMMA
MODULO 1 – in Aula e in E-Learning
Contesto internazionale e nazionale di riferimento con relativa normativa secondaria
- Il fenomeno del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo internazionale (origini,stima, tecniche, caratteristiche)
- Le misure di prevenzione e contrasto della Comunità internazionale e dell’Unione europea
- La legislazione italiana e la relativa disciplina secondaria in materia AML/CFT
- La legislazione italiana e la relativa disciplina secondaria in materia AML/CFT
- Gli attori istituzionali del nostro sistema antiriciclaggio: MEF-CSF-UIF-Aut. vigilanza di settore: DNA-GdF-DIA- ADM
- I soggetti obbligati
- Analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento
- Esercitazioni pratiche e Question-Time e Test verifica apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 2 – in Aula e in E-Learning
Adeguata verifica + RAF
- Obblighi di adeguata verifica della clientela in sede “on boarding” e “ongoing” e le interazioni con la policy interna
- Approfondimento obbligo identificazione del titolare effettivo (UBO) nelle strutture societarie semplici e complesse
- La legislazione italiana e la relativa disciplina secondaria in materia AML/CFT
- Obblighi di conservazione dati e informazioni nell’Archivio Informatico e obblighi di segnalazioni flussi massivi a UIF
- Determinazione del Risk Appetite Framework (RAF) sulla base delle metodologie dl risk approach
- L’obbligatorietà del self assessment statico e dinamico come momento di sintesi del complesso dell’intero sistema dei controlli
- Analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento
- Esercitazioni pratiche e Question-Time e Test verifica apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 3 – in Aula e in E-Learning
SOS e schemi rappresentativi di comportamenti anomali
- Le “anomalie”: quali sono e quando si verificano in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
- L’operazione sospetta: natura, segnalazione e obblighi dei diversi soggetti destinatari
- Le modalità di segnalazione dell’operazione sospetta e la normativa di riferimento dedicata
- La S.O.S. nei presidi operativi antiriciclaggio: l’analisi pre-investigativa e investigativa.
- Disposizioni operat. e protocolli d’intesa
- Studio di casi pratici inerenti ad approfondimenti di segnalazioni di operaz. sospette ed esiti giurisprudenziali
- Analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento
- Esercitazioni pratiche e Question-Time e Test verifica apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 4 – in Aula e in E-Learning
Fiscalità nell’antiriciclaggio
- CRS e FATCA
- Il ruolo dell’Amministrazione finanziaria quale presidio ai fenomeni di riciclaggio: dai poteri ispettivi in
tema di monitoraggio fiscale al potere di accesso alle informazioni antiriciclaggio - Quadro RW sul monitoraggio fiscale internazionale e interazioni con la normativa antiriciclaggio
- I principali reati penal-tributari quali presupposto del riciclaggio
- Casi pratici: Adeguata verifica fiscale e residenza, Schemi di interposizione e costruzioni “artificiose”
finalizzate al riciclaggio – Triangolazioni con paesi off-shore – Polizze e trust esteri - Analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento
- Esercitazioni pratiche e Question-Time e Test verifica apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 5 – in Aula e in E-Learning
I rapporti del soggetto obbligato con le Autorità
- La tutela della riservatezza
- Operatività del divieto di comunicazione
- Richieste documentali e approfondimenti delle Autorità
- Le Ispezioni e i Controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza
- Case study su una Ispezione Antiriciclaggio realmente condotta con illustrazione dell’intero iter procedurale
e della modulistica: preparazione preliminare, conduzione e chiusura - Analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento
- Esercitazioni pratiche e Question-Time e Test verifica apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 6 – in Aula e in E-Learning
Altri adempimenti AML – WHISTLEBLOWING
- Reati presupposto della responsabilità di cui alla legge 231/01
- Il modello 231: parte generale, parte speciale, mappatura dei rischi, sistema disciplinare e codice etico
- Attività, funzionamento e responsabilità dell’organismo di vigilanza 231/01
- La responsabilità amministrativa degli enti ai sensi della legge 231/01
- Il Whistleblowing come procedura di allerta interna alla luce della legge 179/2017
- Analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento
- Esercitazioni pratiche e Question-Time e Test verifica apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 7 – in Aula e in E-Learning
Regime sanzionatorio
- Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio
- Gli illeciti penali antiriciclaggio ed i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio
- Gli illeciti amministrativi
- Gli illeciti negli altri settori
- Le sanzioni antiterrorismo
- Analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento
- Esercitazioni pratiche e Question-Time e Test verifica apprendimento su piattaforma E-Learning
MODULO 8
Ripasso e ultimissime novità AML
- Ripasso da mod. 1 a mod. 7
- Le ultimissime novità in tema di AML
- Prova esame scritta
- Prova esame orale – Dissertazione davanti a commissione
MODULO 9
NOVITA’
- Il modulo verrà organizzato in collaborazione con i PARTNER TECNICI, i dettagli su contenuti e luogo dell’evento saranno resi noti quindici giorni prima dello stesso.
DIPLOMA DEL MASTER
Al termine del percorso formativo ogni discente potrà conseguire a) il Diploma (Pergamena) del Master di Specializzazione in Antiriciclaggio, b) l’Attestato e c) la “Patente Antiriciclaggio” (AML Licence), che certificheranno l’avvenuta frequenza del percorso formativo e l’acquisizione delle competenze specialistiche verificata grazie alle prove svolte mediante Esame finale scritto e orale e Test effettuati con la piattaforma E-Learning della Scuola.
FINANZIAMENTI
Il Master è finanziabile per:
- Le Banche attraverso il Fondo Banche Assicurazioni
- I privati attraverso il Prestito d’Onore
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Caratteristiche
- Durata 6 mesi
- Livello Pro
- Lingua Italiano
