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Webinar Master Specializzazione KYC – Know Your Customer
PRESENTAZIONE OBIETTIVI STRUTTURA PROGRAMMA IL PROCESSO KYC – KNOW YOUR CUSTOMER PRESENTAZIONE Un buon processo di KYC deve comprendere tre fasi: 1) Identificazione del cliente – la prima...
Webinar Executive Master
AML Gaming Specialized
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il settore del gioco è sempre più interessato a profonde innovazioni normative che vedono nella normativa antiriciclaggio i cardini fondamentali per garantire la piena...
Webinar Master OSINT & Anti – Fraud Tecniques
Nuovi adempimenti per SGR e intermediari finanziari: sistema dei controlli interni e criticità applicative ISCRIVITI ORA PRESENTAZIONE OSINT, è l’acronimo delle parole inglesi Open Source INTelligence (da fonti...
Digital Learning Master
Anti-Money Laundering & CFT Diploma
PRESENTAZIONE STRUTTURA PROGRAMMA ALRE INFO PRESENTAZIONE Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano...
Webinar Master
in Risk Management & Controlli Interni in Banca
PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il percorso ha l’obiettivo di contestualizzare il ruolo della funzione Rischi in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte...
Webinar Master
Banking & Financial Diploma
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master di Banking & Financial è volto a fornire le competenze necessarie al manager per operare negli Istituti Bancari o nelle Società Finanziarie...
Webinar Master
Privacy e Sicurezza Informatica
PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Lo scenario social, digital e mobile in Europa e in Italia è profondamente cambiato negli ultimi anni, con una trasformazione inarrestabile che cresce e muta...
Webinar Master in FATCA & CRS
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Congresso USA ha stimato che gli Stati Uniti perdono circa 100 miliardi di dollari ogni anno a seguito dei cosiddetti «offshore tax abuses»...