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Corso Sanzioni Internazionali Export Control & Antiriciclaggio
SANZIONI INTERNAZIONALI EXPORT CONTROL & ANTIRICICLAGGIO PRESENTAZIONE Nell’ambito delle transazioni economiche internazionali, la normativa sulle sanzioni, gli embarghi e sulle restrizioni al commercio, ha assunto un rilievo primario sia...
Webinar Specializzazione KYC – Know Your Customer
PRESENTAZIONE OBIETTIVI STRUTTURA PROGRAMMA IL PROCESSO KYC – KNOW YOUR CUSTOMER PRESENTAZIONE Un buon processo di KYC deve comprendere tre fasi: 1) Identificazione del cliente – la prima...
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Corso OSINT – Open Source INTelligence
ISCRIVITI ORA Nuovi adempimenti per SGR e intermediari finanziari: sistema dei controlli interni e criticità applicative PRESENTAZIONE OSINT, è l’acronimo delle parole inglesi Open Source INTelligence (da fonti...
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Corso Anti-Money Laundering & CFT Diploma
PRESENTAZIONE Il Corso Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il...
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Corso di Aggiornamento Il Ruolo del Responsabile Antiriciclaggio e Compliance
PRESENTAZIONE Il ruolo del Responsabile antiriciclaggio e delle funzioni collegate va assumendo maggiore rilievo in considerazione della sua delicata e attuale funzione. La European School of Banking Management da...
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Corso in Risk Compliance & Controlli Interni in Banca
PRESENTAZIONE Il Corso si pone come obiettivo quello di contestualizzare il ruolo del Risk Manager in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte...
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Corso Le Ispezioni di Banca d’Italia e i Controlli dell’UIF
PRESENTAZIONE La sempre maggiore attenzione che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di Antiriciclaggio presso banche e intermediari finanziari, ha stimolato la nascita di questo Corso...
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Corso “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” in Materia di Controlli Interni
PRESENTAZIONE La Banca d’Italia svolge funzioni dirette al mantenimento della stabilità finanziaria in base ai poteri e responsabilità di controllo sui singoli intermediari e sul sistema finanziario complessivo derivanti dall’ordinamento...
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Corso La Gestione del Contante & la Gestione degli Assegni
PRESENTAZIONE Il Corso, partendo dalla disciplina dell’assegno bancario, si prefigge tra gli obiettivi quello di fornire strumenti pratici ed operativi sulle problematiche che sottendono al quotidiano operato dell’addetto bancario,...