Webinar
Corso Sanzioni Internazionali Export Control & Antiriciclaggio
SANZIONI INTERNAZIONALI EXPORT CONTROL & ANTIRICICLAGGIO PRESENTAZIONE Nell’ambito delle transazioni economiche internazionali, la normativa sulle sanzioni, gli embarghi e sulle restrizioni al commercio, ha assunto un rilievo primario sia...
Corso Specializzazione KYC – Know Your Customer
PRESENTAZIONE OBIETTIVI STRUTTURA PROGRAMMA IL PROCESSO KYC – KNOW YOUR CUSTOMER PRESENTAZIONE Un buon processo di KYC deve comprendere tre fasi: 1) Identificazione del cliente – la prima...
Master Specializzazione KYC – Know Your Customer
PRESENTAZIONE OBIETTIVI STRUTTURA PROGRAMMA IL PROCESSO KYC – CONOSCI IL TUO CLIENTE PRESENTAZIONE Un buon processo di KYC deve comprendere tre fasi: 1) Identificazione del cliente – la...
Master Post-Laurea in
Risk Compliance & Controlli Interni in Banca
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il percorso si pone come obiettivo quello di contestualizzare il ruolo del Risk Manager in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza...
Webinar Master Specializzazione KYC – Know Your Customer
PRESENTAZIONE OBIETTIVI STRUTTURA PROGRAMMA IL PROCESSO KYC – KNOW YOUR CUSTOMER PRESENTAZIONE Un buon processo di KYC deve comprendere tre fasi: 1) Identificazione del cliente – la prima...
E-learning Master Specializzazione KYC – Know Your Customer
PRESENTAZIONE OBIETTIVI STRUTTURA PROGRAMMA IL PROCESSO KYC – KNOW YOUR CUSTOMER PRESENTAZIONE Un buon processo di KYC deve comprendere tre fasi: 1) Identificazione del cliente – la prima...
E-learning Specializzazione KYC – Know Your Customer
PRESENTAZIONE OBIETTIVI STRUTTURA PROGRAMMA IL PROCESSO KYC – KNOW YOUR CUSTOMER PRESENTAZIONE Un buon processo di KYC deve comprendere tre fasi: 1) Identificazione del cliente – la prima...
Webinar Specializzazione KYC – Know Your Customer
PRESENTAZIONE OBIETTIVI STRUTTURA PROGRAMMA IL PROCESSO KYC – KNOW YOUR CUSTOMER PRESENTAZIONE Un buon processo di KYC deve comprendere tre fasi: 1) Identificazione del cliente – la prima...
Executive Master in
Banking & Financial Diploma
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master di Banking & Financial è volto a fornire le competenze necessarie al manager per operare negli Istituti Bancari o nelle Società Finanziarie...
Executive Master in
FATCA & CRS
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Congresso USA ha stimato che gli Stati Uniti perdono circa 100 miliardi di dollari ogni anno a seguito dei cosiddetti «offshore tax abuses»...
Corso di Specializzazione Antiriciclaggio
Nuovi adempimenti per SGR e intermediari finanziari: sistema dei controlli interni e criticità applicative PRESENTAZIONE Il decreto attuativo della IV direttiva UE (D. Lgs. n. 90/2017, in vigore dal...
MBA Banking Post-Laurea
Master in Business Administration Banking
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Unico MBA Banking erogato in Italia, è organizzato dalla più importante Scuola di Formazione Bancaria in Italia. L’MBA è il più alto grado di...
Master in
Antiriciclaggio/CFT Post Graduate
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Unico Master Antiriciclaggio in Italia, è organizzato dalla più importante Scuola di Formazione Bancaria. Forma l’importante figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da...
Master Post-Laurea in
Privacy e Sicurezza Informatica
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Lo scenario social, digital e mobile in Europa e in Italia è profondamente cambiato negli ultimi anni, con una trasformazione inarrestabile che cresce e...