E-learning Specializzazione KYC – Know Your Customer
PRESENTAZIONE OBIETTIVI STRUTTURA PROGRAMMA IL PROCESSO KYC – KNOW YOUR CUSTOMER PRESENTAZIONE Un buon processo di KYC deve comprendere tre fasi: 1) Identificazione del cliente – la prima...
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Corso OSINT – Open Source INTelligence
Nuovi adempimenti per SGR e intermediari finanziari: sistema dei controlli interni e criticità applicative ISCRIVITI ORA PRESENTAZIONE OSINT, è l’acronimo delle parole inglesi Open Source INTelligence (da fonti aperte),...
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Corso Anti-Money Laundering & CFT Diploma
PRESENTAZIONE Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering & CFT Specialization Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a...
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Corso in Risk Compliance & Controlli Interni in Banca
PRESENTAZIONE Il Master si pone come obiettivo quello di contestualizzare il ruolo del Risk Manager in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte...
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Corso di Aggiornamento Il Ruolo del Responsabile Antiriciclaggio e Compliance
PRESENTAZIONE Il ruolo del Responsabile antiriciclaggio e delle funzioni collegate va assumendo maggiore rilievo in considerazione della sua delicata e attuale funzione. La European School of Banking Management da...
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Corso Le Ispezioni di Banca d’Italia e i Controlli dell’UIF
PRESENTAZIONE La sempre maggiore attenzione che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di Antiriciclaggio presso banche e intermediari finanziari, ha stimolato la nascita di questo Corso...
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Corso “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” in Materia di Controlli Interni
PRESENTAZIONE La Banca d’Italia svolge funzioni dirette al mantenimento della stabilità finanziaria in base ai poteri e responsabilità di controllo sui singoli intermediari e sul sistema finanziario complessivo derivanti dall’ordinamento...
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Corso La Cultura dei Controlli Interni in Banca per Responsabili Funzioni Centrali e Direttori Territoriali
PRESENTAZIONE Il 15° Aggiornamento alla Circolare 263 di Banca d’Italia ha rivisto e reinterpretato il sistema dei controlli interni nelle banche. Le nuove norme individuano nel corretto funzionamento del...
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Corso Evoluzione del Contesto Regolatorio della Governance e della Gestione dei Rischi – Aggiornamento 2017
PROGRAMMA Il recente clima di incertezza e volatilità dei mercati caratterizzati a instabilità dei prezzi dei corsi azionari sulle principali borse mondiali, dati macroeconomici contrastanti e dinamica dei tassi...
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Corso Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy e il rischio collegato alla Sicurezza Informatica
PROGRAMMA Apertura dei Lavori e presentazione dei relatori Introduzione L’impatto del Reg.to Europeo (2016/679) in materia di protezione dei dati personali nel mondo bancario dal punto di vista della Sicurezza Informatica....
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Corso La Gestione del Contante & la Gestione degli Assegni
PRESENTAZIONE Il Corso, partendo dalla disciplina dell’assegno bancario, si prefigge tra gli obiettivi quello di fornire strumenti pratici ed operativi sulle problematiche che sottendono al quotidiano operato dell’addetto bancario,...
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Corso di Specializzazione Kaizen – TQM
PRESENTAZIONE CORSO TQM – TOTAL QUALITY MANAGEMENT Il Kaizen è una strategia di management giapponese che significa “cambiare in meglio” o “miglioramento lento e continuo”: un credo che si...
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Corso di Specializzazione KAIZEN & Customer Satisfaction
PRESENTAZIONE La Customer Satifaction o Soddisfazione del Cliente (esterno o interno ad una organizzazione) è l’obiettivo finale del processo di Kaizen. “Kaizen” si riferisce a una parola giapponese che...
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Corso di Specializzazione CRM & Direct Marketing
PRESENTAZIONE DEL CORSO A differenza degli Stati Uniti, fino agli anni ’80 in Italia nessuno sapeva che il rapporto di fiducia con il negoziante sotto casa un giorno si...