E-learning Specializzazione KYC – Know Your Customer
PRESENTAZIONE OBIETTIVI STRUTTURA PROGRAMMA IL PROCESSO KYC – KNOW YOUR CUSTOMER PRESENTAZIONE Un buon processo di KYC deve comprendere tre fasi: 1) Identificazione del cliente – la prima...
E-learning
Corso OSINT – Open Source INTelligence
Nuovi adempimenti per SGR e intermediari finanziari: sistema dei controlli interni e criticità applicative ISCRIVITI ORA PRESENTAZIONE OSINT, è l’acronimo delle parole inglesi Open Source INTelligence (da fonti aperte),...
E-Learning
Corso in FATCA & CRS
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Congresso USA ha stimato che gli Stati Uniti perdono circa 100 miliardi di dollari ogni anno a seguito dei cosiddetti «offshore tax abuses»...
E-Learning
Corso Anti-Money Laundering & CFT Diploma
PRESENTAZIONE Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering & CFT Specialization Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a...
E-Learning
Corso in Risk Compliance & Controlli Interni in Banca
PRESENTAZIONE Il Master si pone come obiettivo quello di contestualizzare il ruolo del Risk Manager in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte...
E-Learning
Corso in Corporate Lending
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master in Corporate Lending si sviluppa attraverso la descrizione delle metodologie (organizzative e valutative) che determinano il processo di gestione della complessa attività...
E-Learning
Corso di Aggiornamento Il Ruolo del Responsabile Antiriciclaggio e Compliance
PRESENTAZIONE Il ruolo del Responsabile antiriciclaggio e delle funzioni collegate va assumendo maggiore rilievo in considerazione della sua delicata e attuale funzione. La European School of Banking Management da...
E-Learning
Corso Le Ispezioni di Banca d’Italia e i Controlli dell’UIF
PRESENTAZIONE La sempre maggiore attenzione che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di Antiriciclaggio presso banche e intermediari finanziari, ha stimolato la nascita di questo Corso...
E-Learning
Corso “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” in Materia di Controlli Interni
PRESENTAZIONE La Banca d’Italia svolge funzioni dirette al mantenimento della stabilità finanziaria in base ai poteri e responsabilità di controllo sui singoli intermediari e sul sistema finanziario complessivo derivanti dall’ordinamento...
E-Learning
Corso La Gestione del Contante & la Gestione degli Assegni
PRESENTAZIONE Il Corso, partendo dalla disciplina dell’assegno bancario, si prefigge tra gli obiettivi quello di fornire strumenti pratici ed operativi sulle problematiche che sottendono al quotidiano operato dell’addetto bancario,...
E-Learning
Corso di Specializzazione KAIZEN & Customer Satisfaction
PRESENTAZIONE La Customer Satifaction o Soddisfazione del Cliente (esterno o interno ad una organizzazione) è l’obiettivo finale del processo di Kaizen. “Kaizen” si riferisce a una parola giapponese che...
E-Learning
Corso di Specializzazione CRM & Direct Marketing
PRESENTAZIONE DEL CORSO A differenza degli Stati Uniti, fino agli anni ’80 in Italia nessuno sapeva che il rapporto di fiducia con il negoziante sotto casa un giorno si...