Webinar
Corso Sanzioni Internazionali Export Control & Antiriciclaggio
SANZIONI INTERNAZIONALI EXPORT CONTROL & ANTIRICICLAGGIO PRESENTAZIONE Nell’ambito delle transazioni economiche internazionali, la normativa sulle sanzioni, gli embarghi e sulle restrizioni al commercio, ha assunto un rilievo primario sia...
Corso Specializzazione KYC – Know Your Customer
PRESENTAZIONE OBIETTIVI STRUTTURA PROGRAMMA IL PROCESSO KYC – KNOW YOUR CUSTOMER PRESENTAZIONE Un buon processo di KYC deve comprendere tre fasi: 1) Identificazione del cliente – la prima...
Corso OSINT – Open Source INTelligence
Nuovi adempimenti per SGR e intermediari finanziari: sistema dei controlli interni e criticità applicative ISCRIVITI ORA PRESENTAZIONE OSINT, è l’acronimo delle parole inglesi Open Source INTelligence (da fonti aperte),...
Corso di Specializzazione Antiriciclaggio
Nuovi adempimenti per SGR e intermediari finanziari: sistema dei controlli interni e criticità applicative PRESENTAZIONE Il decreto attuativo della IV direttiva UE (D. Lgs. n. 90/2017, in vigore dal...
Corso Big Data Analytics & Business Intelligence
PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE A seguito dell’aumento delle fonti informative disponibili, sempre più aziende italiane comprendono che gli Analytics rappresentano una fonte di vantaggio competitivo e uno strumento di...
Corso Antiriciclaggio
Aggiornamento 2022 – IV Direttiva UE
PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE “Le principali novità dell’attuazione della IV Direttiva Europea, il nuovo 231/07 D.Lgs. 90/17” Il decreto legislativo n.90 del 25 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale...
Corso di Specializzazione
FATCA CRS/DAC6
PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Congresso USA ha stimato che gli Stati Uniti perdono circa 100 miliardi di dollari ogni anno a seguito dei cosiddetti «offshore tax abuses» (abusi...
Corso
Le Ispezioni della Guardia di Finanza nelle Società di Giochi e Scommesse
PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Corso sulle Ispezioni della GdF in materia di Antiriciclaggio nelle Società di Giochi e Scommesse è un’attività formativa specifica destinata alle posizioni di vertice...
Corso
Le Ispezioni dell’UIF nelle Società di Giochi e Scommesse
PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Dall’ultimo rapporto pubblicato da UIF emerge una forte attenzionalità alle SOS (Segnalazione di Operazioni Sopsette)e a tutta la materia dell’Antiriciclaggio da parte dello stesso Ufficio...
Corso
Le Responsabilità di Amministratori e Sindaci nelle Banche
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE La sempre maggiore attenzione, considerata l’applicabilità del D.Lgs 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti), che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di...
Corso di Aggiornamento
Il Ruolo del Responsabile Antiriciclaggio e Compliance
PRESENTAZIONE Il ruolo del Responsabile antiriciclaggio e delle funzioni collegate va assumendo maggiore rilievo in considerazione della sua delicata e attuale funzione. La European School of Banking Management da...
Corso
“Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” in Materia di Controlli Interni
PRESENTAZIONE La Banca d’Italia svolge funzioni dirette al mantenimento della stabilità finanziaria in base ai poteri e responsabilità di controllo sui singoli intermediari e sul sistema finanziario complessivo derivanti dall’ordinamento...
Corso
Le Ispezioni di Banca d’Italia e i Controlli dell’UIF
PRESENTAZIONE La sempre maggiore attenzione che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di Antiriciclaggio presso banche e intermediari finanziari, ha stimolato la nascita di questo Corso...
Corso di Specializzazione
Tecniche di Vendita
PRESENTAZIONE CORSO TECNICHE DI VENDITA L’ambito di riferimento del corso è quello dell’approfondimento del processo negoziale messo in atto da chi svolge professionalmente l’attività di venditore per conto di...
Corso
La Gestione del Contante & la Gestione degli Assegni
PRESENTAZIONE Il Corso, partendo dalla disciplina dell’assegno bancario, si prefigge tra gli obiettivi quello di fornire strumenti pratici ed operativi sulle problematiche che sottendono al quotidiano operato dell’addetto bancario,...
Corso di Specializzazione
KAIZEN & Customer Satisfaction
PRESENTAZIONE La Customer Satifaction o Soddisfazione del Cliente (esterno o interno ad una organizzazione) è l’obiettivo finale del processo di Kaizen. “Kaizen” si riferisce a una parola giapponese che...
Corso di Specializzazione
CRM & Direct Marketing
PRESENTAZIONE DEL CORSO A differenza degli Stati Uniti, fino agli anni ’80 in Italia nessuno sapeva che il rapporto di fiducia con il negoziante sotto casa un giorno si...