E-learning Corso Specializzazione KYC – Know Your Customer
PRESENTAZIONE OBIETTIVI STRUTTURA PROGRAMMA IL PROCESSO KYC – KNOW YOUR CUSTOMER PRESENTAZIONE Un buon processo di KYC deve comprendere tre fasi: 1) Identificazione del cliente – la prima...
Corso Specializzazione KYC – Know Your Customer
PRESENTAZIONE OBIETTIVI STRUTTURA PROGRAMMA IL PROCESSO KYC – KNOW YOUR CUSTOMER PRESENTAZIONE Un buon processo di KYC deve comprendere tre fasi: 1) Identificazione del cliente – la prima...
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Corso di Specializzazione Crisis Management COVID-19
ISCRIVITI ORA PRESENTAZIONE Il Corso CRISIS MANAGEMENT COVID-19 in sette giornate offre gli strumenti per attraversare la fase 2 dell’emergenza. Per ripartire in sicurezza e imparare a gestire tutte...
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Corso OSINT – Open Source INTelligence
ISCRIVITI ORA Nuovi adempimenti per SGR e intermediari finanziari: sistema dei controlli interni e criticità applicative PRESENTAZIONE OSINT, è l’acronimo delle parole inglesi Open Source INTelligence (da fonti aperte),...
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Corso OSINT – Open Source INTelligence
Nuovi adempimenti per SGR e intermediari finanziari: sistema dei controlli interni e criticità applicative ISCRIVITI ORA PRESENTAZIONE OSINT, è l’acronimo delle parole inglesi Open Source INTelligence (da fonti aperte),...
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Corso Anti-Money Laundering & CFT Diploma
PRESENTAZIONE Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il...
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Corso di Aggiornamento Il Ruolo del Responsabile Antiriciclaggio e Compliance
PRESENTAZIONE Il ruolo del Responsabile antiriciclaggio e delle funzioni collegate va assumendo maggiore rilievo in considerazione della sua delicata e attuale funzione. La European School of Banking Management da...
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Corso in Risk Compliance & Controlli Interni in Banca
PRESENTAZIONE Il Master si pone come obiettivo quello di contestualizzare il ruolo del Risk Manager in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte...
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Corso Le Ispezioni di Banca d’Italia e i Controlli dell’UIF
PRESENTAZIONE La sempre maggiore attenzione che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di Antiriciclaggio presso banche e intermediari finanziari, ha stimolato la nascita di questo Corso...
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Corso “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” in Materia di Controlli Interni
PRESENTAZIONE La Banca d’Italia svolge funzioni dirette al mantenimento della stabilità finanziaria in base ai poteri e responsabilità di controllo sui singoli intermediari e sul sistema finanziario complessivo derivanti dall’ordinamento...
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Corso Evoluzione del Contesto Regolatorio della Governance e della Gestione dei Rischi – Aggiornamento 2017
PROGRAMMA Il recente clima di incertezza e volatilità dei mercati caratterizzati a instabilità dei prezzi dei corsi azionari sulle principali borse mondiali, dati macroeconomici contrastanti e dinamica dei tassi...
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Corso Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy e il rischio collegato alla Sicurezza Informatica
PROGRAMMA Apertura dei Lavori e presentazione dei relatori Introduzione L’impatto del Reg.to Europeo (2016/679) in materia di protezione dei dati personali nel mondo bancario dal punto di vista della Sicurezza Informatica....
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Corso La Gestione del Contante & la Gestione degli Assegni
PRESENTAZIONE Il Corso, partendo dalla disciplina dell’assegno bancario, si prefigge tra gli obiettivi quello di fornire strumenti pratici ed operativi sulle problematiche che sottendono al quotidiano operato dell’addetto bancario,...
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Corso di Specializzazione Kaizen – TQM
PRESENTAZIONE CORSO TQM – TOTAL QUALITY MANAGEMENT Il Kaizen è una strategia di management giapponese che significa “cambiare in meglio” o “miglioramento lento e continuo”: un credo che si...
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Corso di Specializzazione KAIZEN & Customer Satisfaction
PRESENTAZIONE La Customer Satifaction o Soddisfazione del Cliente (esterno o interno ad una organizzazione) è l’obiettivo finale del processo di Kaizen. “Kaizen” si riferisce a una parola giapponese che...
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Corso di Specializzazione CRM & Direct Marketing
PRESENTAZIONE DEL CORSO A differenza degli Stati Uniti, fino agli anni ’80 in Italia nessuno sapeva che il rapporto di fiducia con il negoziante sotto casa un giorno si...
Corso OSINT – Open Source INTelligence
Nuovi adempimenti per SGR e intermediari finanziari: sistema dei controlli interni e criticità applicative ISCRIVITI ORA PRESENTAZIONE OSINT, è l’acronimo delle parole inglesi Open Source INTelligence (da fonti aperte),...
Corso di Specializzazione Antiriciclaggio
Nuovi adempimenti per SGR e intermediari finanziari: sistema dei controlli interni e criticità applicative PRESENTAZIONE Il decreto attuativo della IV direttiva UE (D. Lgs. n. 90/2017, in vigore dal...
Corso Big Data Analytics & Business Intelligence
PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE A seguito dell’aumento delle fonti informative disponibili, sempre più aziende italiane comprendono che gli Analytics rappresentano una fonte di vantaggio competitivo e uno strumento di...
Corso Antiriciclaggio
Aggiornamento 2017 – IV Direttiva UE
PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE “Le principali novità dell’attuazione della IV Direttiva Europea, il nuovo 231/07 D.Lgs. 90/17” Il decreto legislativo n.90 del 25 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale...
Corso
Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy e il rischio collegato alla Sicurezza Informatica
PRESENTAZIONE PROGRAMMA PROGRAMMA Apertura dei Lavori e presentazione dei relatori Introduzione L’impatto del Reg.to Europeo (2016/679) in materia di protezione dei dati personali nel mondo bancario dal punto di vista della...
LEGO Esperenziale
Per le Banche
IL METODO Nell’era della trasformazione i brand necessitano di fare le cose in modo diverso, per ottenere risultati diversi. Lego LSP è la metodologia attualmente disponibile per immaginare, per...
LEGO
Aikido
PRESENTAZIONE Il Corso è destinato ai Team che hanno già frequentato il percorso base classico e vogliono attraverso il corso Lego/Aikido risolvere problematiche interne o definire progetti per obiettivi...
Corso di Specializzazione
FATCA
PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Congresso USA ha stimato che gli Stati Uniti perdono circa 100 miliardi di dollari ogni anno a seguito dei cosiddetti «offshore tax abuses» (abusi...
Progetto
La Cultura totale dei Controlli interni in Banca
PRESENTAZIONE Il 15° aggiornamento alla circolare 263 di Banca d’Italia ha inteso spingere le banche verso un rafforzamento della capacità di gestire il rischio aziendale ricorrendo ad un sistema...
Corso di Specializzazione
Il sistema dei Controlli Interni in Banca
PRESENTAZIONE PROGRAMMA DURATA DESTINATARI OBIETTIVI PRESENTAZIONE Il decreto antiriciclaggio (D.Lgs. 25/05/2017 n. 90) ha introdotto novità significative al fine di rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento internazionale. ...
Corso
Le Ispezioni della Guardia di Finanza nelle Società di Giochi e Scommesse
PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Corso sulle Ispezioni della GdF in materia di Antiriciclaggio nelle Società di Giochi e Scommesse è un’attività formativa specifica destinata alle posizioni di vertice...
Corso
Le Ispezioni dell’UIF nelle Società di Giochi e Scommesse
PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Dall’ultimo rapporto pubblicato da UIF emerge una forte attenzionalità alle SOS (Segnalazione di Operazioni Sopsette)e a tutta la materia dell’Antiriciclaggio da parte dello stesso Ufficio...
Corso
Le Responsabilità di Amministratori e Sindaci nelle Banche
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE La sempre maggiore attenzione, considerata l’applicabilità del D.Lgs 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti), che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di...
Corso di Aggiornamento
Il Ruolo del Responsabile Antiriciclaggio e Compliance
PRESENTAZIONE Il ruolo del Responsabile antiriciclaggio e delle funzioni collegate va assumendo maggiore rilievo in considerazione della sua delicata e attuale funzione. La European School of Banking Management da...
Corso
“Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” in Materia di Controlli Interni
PRESENTAZIONE La Banca d’Italia svolge funzioni dirette al mantenimento della stabilità finanziaria in base ai poteri e responsabilità di controllo sui singoli intermediari e sul sistema finanziario complessivo derivanti dall’ordinamento...
Corso
Le Ispezioni di Banca d’Italia e i Controlli dell’UIF
PRESENTAZIONE La sempre maggiore attenzione che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di Antiriciclaggio presso banche e intermediari finanziari, ha stimolato la nascita di questo Corso...
Corso
Presidi di Rischio a Seguito del 15° Aggiornamento della Circolare 263 di B.I.
PRESENTAZIONE L’entrata in vigore del 15° aggiornamento alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (Fascicolo «Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche») ha inserito novità di rilievo...
Corso di Specializzazione
Tecniche di Vendita
PRESENTAZIONE CORSO TECNICHE DI VENDITA L’ambito di riferimento del corso è quello dell’approfondimento del processo negoziale messo in atto da chi svolge professionalmente l’attività di venditore per conto di...
Corso di Specializzazione
QI-Qualified Intermediary
PRESENTAZIONE DEL CORSO Prima del FATCA, nel 2001, gli Stati Uniti hanno emanato un regime fiscale di ritenuta alla fonte da applicare a soggetti non statunitensi che detengono strumenti...
Corso di Specializzazione
Kaizen – TQM
PRESENTAZIONE CORSO TQM – TOTAL QUALITY MANAGEMENT Il Kaizen è una strategia di management giapponese che significa “cambiare in meglio” o “miglioramento lento e continuo”: un credo che si...
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Corso Anti-Money Laundering & CFT Diploma
PRESENTAZIONE Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering & CFT Specialization Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a...
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Corso in Risk Compliance & Controlli Interni in Banca
PRESENTAZIONE Il Master si pone come obiettivo quello di contestualizzare il ruolo del Risk Manager in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte...
Corso
La Gestione del Contante & la Gestione degli Assegni
PRESENTAZIONE Il Corso, partendo dalla disciplina dell’assegno bancario, si prefigge tra gli obiettivi quello di fornire strumenti pratici ed operativi sulle problematiche che sottendono al quotidiano operato dell’addetto bancario,...
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Corso di Aggiornamento Il Ruolo del Responsabile Antiriciclaggio e Compliance
PRESENTAZIONE Il ruolo del Responsabile antiriciclaggio e delle funzioni collegate va assumendo maggiore rilievo in considerazione della sua delicata e attuale funzione. La European School of Banking Management da...
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Corso Le Ispezioni di Banca d’Italia e i Controlli dell’UIF
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Corso “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” in Materia di Controlli Interni
PRESENTAZIONE La Banca d’Italia svolge funzioni dirette al mantenimento della stabilità finanziaria in base ai poteri e responsabilità di controllo sui singoli intermediari e sul sistema finanziario complessivo derivanti dall’ordinamento...
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Corso La Cultura dei Controlli Interni in Banca per Responsabili Funzioni Centrali e Direttori Territoriali
PRESENTAZIONE Il 15° Aggiornamento alla Circolare 263 di Banca d’Italia ha rivisto e reinterpretato il sistema dei controlli interni nelle banche. Le nuove norme individuano nel corretto funzionamento del...
Corso
Evoluzione del Contesto Regolatorio della Governance e della Gestione dei Rischi – Aggiornamento 2017
PROGRAMMA Il recente clima di incertezza e volatilità dei mercati caratterizzati a instabilità dei prezzi dei corsi azionari sulle principali borse mondiali, dati macroeconomici contrastanti e dinamica dei tassi...
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Corso Evoluzione del Contesto Regolatorio della Governance e della Gestione dei Rischi – Aggiornamento 2017
PROGRAMMA Il recente clima di incertezza e volatilità dei mercati caratterizzati a instabilità dei prezzi dei corsi azionari sulle principali borse mondiali, dati macroeconomici contrastanti e dinamica dei tassi...
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Corso Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy e il rischio collegato alla Sicurezza Informatica
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Corso La Gestione del Contante & la Gestione degli Assegni
PRESENTAZIONE Il Corso, partendo dalla disciplina dell’assegno bancario, si prefigge tra gli obiettivi quello di fornire strumenti pratici ed operativi sulle problematiche che sottendono al quotidiano operato dell’addetto bancario,...
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Corso di Specializzazione Kaizen – TQM
PRESENTAZIONE CORSO TQM – TOTAL QUALITY MANAGEMENT Il Kaizen è una strategia di management giapponese che significa “cambiare in meglio” o “miglioramento lento e continuo”: un credo che si...
Corso di Specializzazione
KAIZEN & Customer Satisfaction
PRESENTAZIONE La Customer Satifaction o Soddisfazione del Cliente (esterno o interno ad una organizzazione) è l’obiettivo finale del processo di Kaizen. “Kaizen” si riferisce a una parola giapponese che...
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Corso di Specializzazione KAIZEN & Customer Satisfaction
PRESENTAZIONE La Customer Satifaction o Soddisfazione del Cliente (esterno o interno ad una organizzazione) è l’obiettivo finale del processo di Kaizen. “Kaizen” si riferisce a una parola giapponese che...
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CRM & Direct Marketing
PRESENTAZIONE DEL CORSO A differenza degli Stati Uniti, fino agli anni ’80 in Italia nessuno sapeva che il rapporto di fiducia con il negoziante sotto casa un giorno si...
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Corso di Specializzazione CRM & Direct Marketing
PRESENTAZIONE DEL CORSO A differenza degli Stati Uniti, fino agli anni ’80 in Italia nessuno sapeva che il rapporto di fiducia con il negoziante sotto casa un giorno si...