Giochi e Scommesse
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Corso
Le Ispezioni della Guardia di Finanza nelle Società di Giochi e Scommesse
PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Corso sulle Ispezioni della GdF in materia di Antiriciclaggio nelle Società di Giochi e Scommesse è un’attività formativa specifica destinata alle posizioni di vertice...
Corso
Le Ispezioni dell’UIF nelle Società di Giochi e Scommesse
PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Dall’ultimo rapporto pubblicato da UIF emerge una forte attenzionalità alle SOS (Segnalazione di Operazioni Sopsette)e a tutta la materia dell’Antiriciclaggio da parte dello stesso Ufficio...