Corso Specializzazione KYC – Know Your Customer
PRESENTAZIONE OBIETTIVI STRUTTURA PROGRAMMA IL PROCESSO KYC – KNOW YOUR CUSTOMER PRESENTAZIONE Un buon processo di KYC deve comprendere tre fasi: 1) Identificazione del cliente – la prima...
Webinar
Corso Anti-Money Laundering Diploma
PRESENTAZIONE Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il...
Webinar
Corso di Aggiornamento Il Ruolo del Responsabile Antiriciclaggio e Compliance
PRESENTAZIONE Il ruolo del Responsabile antiriciclaggio e delle funzioni collegate va assumendo maggiore rilievo in considerazione della sua delicata e attuale funzione. La European School of Banking Management da...
Webinar
Corso di Aggiornamento Il Ruolo del Responsabile Antiriciclaggio e Compliance
PRESENTAZIONE Il ruolo del Responsabile antiriciclaggio e delle funzioni collegate va assumendo maggiore rilievo in considerazione della sua delicata e attuale funzione. La European School of Banking Management da...
Webinar
Corso Le Ispezioni di Banca d’Italia e i Controlli dell’UIF
PRESENTAZIONE La sempre maggiore attenzione che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di Antiriciclaggio presso banche e intermediari finanziari, ha stimolato la nascita di questo Corso...
Webinar Master
Anti-Money Laundering Diploma
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano...
Webinar Master
Anti-Money Laundering Diploma per la Pubblica Amministrazione
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Oggi i temi della prevenzione dell’antiriciclaggio, della corruzione e della trasparenza hanno assunto un ruolo di notevole rilievo sia per le pubbliche amministrazioni, sia...
Webinar
Whistleblowing Master
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE All’origine del termine “whistleblower” c’è il bobbies inglese che soffia nel proprio fischietto per destare attenzione e mettere in fuga i malintenzionati. Tradotto letteralmente,...
Webinar Master
in FATCA & CRS (Aggiornamento 2017)
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Congresso USA ha stimato che gli Stati Uniti perdono circa 100 miliardi di dollari ogni anno a seguito dei cosiddetti «offshore tax abuses»...
Webinar Aggiornamento
Master Anti-Money Laundering Diploma
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano...
Executive Master
Anti-Money Laundering Diploma
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano...
Whistleblowing Master
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE All’origine del termine “whistleblower” c’è il bobbies inglese che soffia nel proprio fischietto per destare attenzione e mettere in fuga i malintenzionati. Tradotto letteralmente,...
Executive MBA Banking
Master in Business Admin. Banking
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Unico MBA Banking erogato in Italia, è organizzato dalla più importante Scuola di Formazione Bancaria in Italia. L’MBA è il più alto grado di...
Executive Master in
Risk Compliance & Controlli Interni in Banca
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il percorso ha l’obiettivo di contestualizzare il ruolo della funzione Rischi in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima...
Whistleblowing Master – Post-Laurea
PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE All’origine del termine “whistleblower” c’è il bobbies inglese che soffia nel proprio fischietto per destare attenzione e mettere in fuga i malintenzionati. Tradotto letteralmente, il...
Executive Master
Anti-Money Laundering Diploma per la Pubblica Amministrazione
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Oggi i temi della prevenzione dell’antiriciclaggio, della corruzione e della trasparenza hanno assunto un ruolo di notevole rilievo sia per le pubbliche amministrazioni, sia...
Executive Master in
FATCA & CRS (Aggiornamento 2017)
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Congresso USA ha stimato che gli Stati Uniti perdono circa 100 miliardi di dollari ogni anno a seguito dei cosiddetti «offshore tax abuses»...
Corso di Specializzazione Antiriciclaggio
Nuovi adempimenti per SGR e intermediari finanziari: sistema dei controlli interni e criticità applicative PRESENTAZIONE Il decreto attuativo della IV direttiva UE (D. Lgs. n. 90/2017, in vigore dal...
Master Post-Laurea in
Antiriciclaggio & Compliance
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Unico Master Antiriciclaggio in Italia, è organizzato dalla più importante Scuola di Formazione Bancaria. Forma l’importante figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da...
Executive Master
AML Gaming Specialized
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il settore del gioco è sempre più interessato a profonde innovazioni normative che vedono nella normativa antiriciclaggio i cardini fondamentali per garantire la piena...
Master Professional AML per Money Transfer & Istituti di pagamento
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE — STRUTTURA 4 Moduli + Esame finale scritto e orale. Il Master “AML Gaming Professional” è strutturato in quattro giornate di formazione con frequenza...
E-Learning Master
Anti-Money Laundering Diploma
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano...
E-Learning Master
Anti-Money Laundering Diploma per la Pubblica Amministrazione
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Oggi i temi della prevenzione dell’antiriciclaggio, della corruzione e della trasparenza hanno assunto un ruolo di notevole rilievo sia per le pubbliche amministrazioni, sia...
Corso Antiriciclaggio
Aggiornamento 2017 – IV Direttiva UE
PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE “Le principali novità dell’attuazione della IV Direttiva Europea, il nuovo 231/07 D.Lgs. 90/17” Il decreto legislativo n.90 del 25 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale...
Corso di Specializzazione
FATCA
PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Congresso USA ha stimato che gli Stati Uniti perdono circa 100 miliardi di dollari ogni anno a seguito dei cosiddetti «offshore tax abuses» (abusi...
E-Learning
Master in FATCA & CRS (Aggiornamento 2017)
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Congresso USA ha stimato che gli Stati Uniti perdono circa 100 miliardi di dollari ogni anno a seguito dei cosiddetti «offshore tax abuses»...
Corso
Le Ispezioni della Guardia di Finanza nelle Società di Giochi e Scommesse
PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Corso sulle Ispezioni della GdF in materia di Antiriciclaggio nelle Società di Giochi e Scommesse è un’attività formativa specifica destinata alle posizioni di vertice...
Corso
Le Ispezioni dell’UIF nelle Società di Giochi e Scommesse
PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Dall’ultimo rapporto pubblicato da UIF emerge una forte attenzionalità alle SOS (Segnalazione di Operazioni Sopsette)e a tutta la materia dell’Antiriciclaggio da parte dello stesso Ufficio...
Corso
Le Responsabilità di Amministratori e Sindaci nelle Banche
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE La sempre maggiore attenzione, considerata l’applicabilità del D.Lgs 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti), che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di...
Corso di Aggiornamento
Il Ruolo del Responsabile Antiriciclaggio e Compliance
PRESENTAZIONE Il ruolo del Responsabile antiriciclaggio e delle funzioni collegate va assumendo maggiore rilievo in considerazione della sua delicata e attuale funzione. La European School of Banking Management da...
Corso
Le Ispezioni di Banca d’Italia e i Controlli dell’UIF
PRESENTAZIONE La sempre maggiore attenzione che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di Antiriciclaggio presso banche e intermediari finanziari, ha stimolato la nascita di questo Corso...
Corso di Specializzazione
QI-Qualified Intermediary
PRESENTAZIONE DEL CORSO Prima del FATCA, nel 2001, gli Stati Uniti hanno emanato un regime fiscale di ritenuta alla fonte da applicare a soggetti non statunitensi che detengono strumenti...
E-Learning
Corso Anti-Money Laundering Diploma
PRESENTAZIONE Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il...
E-Learning
Aggiornamento Master Anti-Money Laundering Diploma
PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano...
E-Learning
Corso di Aggiornamento Il Ruolo del Responsabile Antiriciclaggio e Compliance
PRESENTAZIONE Il ruolo del Responsabile antiriciclaggio e delle funzioni collegate va assumendo maggiore rilievo in considerazione della sua delicata e attuale funzione. La European School of Banking Management da...
E-Learning
Corso Le Ispezioni di Banca d’Italia e i Controlli dell’UIF
PRESENTAZIONE La sempre maggiore attenzione che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di Antiriciclaggio presso banche e intermediari finanziari, ha stimolato la nascita di questo Corso...