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    Aree Didattiche

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    Visualizzati 1-99 di 99 risultati
      E-learning Corso Specializzazione KYC – Know Your Customer Leggi di più
      School of Banking

      E-learning Corso Specializzazione KYC – Know Your Customer

      PRESENTAZIONE OBIETTIVI STRUTTURA PROGRAMMA   IL PROCESSO KYC – KNOW YOUR CUSTOMER PRESENTAZIONE Un buon processo di KYC deve comprendere tre fasi: 1) Identificazione del cliente – la prima...

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      Webinar Corso Specializzazione KYC – Know Your Customer Leggi di più
      School of Banking

      Webinar Corso Specializzazione KYC – Know Your Customer

      PRESENTAZIONE OBIETTIVI STRUTTURA PROGRAMMA   IL PROCESSO KYC – KNOW YOUR CUSTOMER PRESENTAZIONE Un buon processo di KYC deve comprendere tre fasi: 1) Identificazione del cliente – la prima...

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      Corso Specializzazione KYC – Know Your Customer Leggi di più
      School of Banking

      Corso Specializzazione KYC – Know Your Customer

      PRESENTAZIONE OBIETTIVI STRUTTURA PROGRAMMA   IL PROCESSO KYC – KNOW YOUR CUSTOMER PRESENTAZIONE Un buon processo di KYC deve comprendere tre fasi: 1) Identificazione del cliente – la prima...

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      Webinar <br> Corso Anti-Money Laundering & CFT Diploma Leggi di più
      School of Banking

      Webinar
      Corso Anti-Money Laundering & CFT Diploma

      PRESENTAZIONE Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il...

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      Webinar <br> Corso di Aggiornamento Il Ruolo del Responsabile Antiriciclaggio e Compliance Leggi di più
      School of Banking

      Webinar
      Corso di Aggiornamento Il Ruolo del Responsabile Antiriciclaggio e Compliance

      PRESENTAZIONE Il ruolo del Responsabile antiriciclaggio e delle funzioni collegate va assumendo maggiore rilievo in considerazione della sua delicata e attuale funzione. La European School of Banking Management da...

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      Webinar <br> Corso in Risk Compliance & Controlli Interni in Banca Leggi di più
      School of Banking

      Webinar
      Corso in Risk Compliance & Controlli Interni in Banca

      PRESENTAZIONE Il Master si pone come obiettivo quello di contestualizzare il ruolo del Risk Manager in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte...

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      Webinar <br> Corso Le Ispezioni di Banca d’Italia e i Controlli dell’UIF Leggi di più
      School of Banking

      Webinar
      Corso Le Ispezioni di Banca d’Italia e i Controlli dell’UIF

      PRESENTAZIONE La sempre maggiore attenzione che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di Antiriciclaggio presso banche e intermediari finanziari, ha stimolato la nascita di questo Corso...

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      Webinar <br> Corso “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” in Materia di Controlli Interni Leggi di più
      School of Banking

      Webinar
      Corso “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” in Materia di Controlli Interni

      PRESENTAZIONE La Banca d’Italia svolge funzioni dirette al mantenimento della stabilità finanziaria in base ai poteri e responsabilità di controllo sui singoli intermediari e sul sistema finanziario complessivo derivanti dall’ordinamento...

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      Webinar <br> Corso Evoluzione del Contesto Regolatorio della Governance e della Gestione dei Rischi – Aggiornamento 2017 Leggi di più
      School of Banking

      Webinar
      Corso Evoluzione del Contesto Regolatorio della Governance e della Gestione dei Rischi – Aggiornamento 2017

      PROGRAMMA Il recente clima di incertezza e volatilità dei mercati caratterizzati a instabilità dei prezzi dei corsi azionari sulle principali borse mondiali, dati macroeconomici contrastanti e dinamica dei tassi...

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      Webinar <br> Corso Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy e il rischio collegato alla Sicurezza Informatica Leggi di più
      School of Banking

      Webinar
      Corso Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy e il rischio collegato alla Sicurezza Informatica

      PROGRAMMA Apertura dei Lavori e presentazione dei relatori Introduzione L’impatto del Reg.to Europeo (2016/679) in materia di protezione dei dati personali nel mondo bancario dal punto di vista della Sicurezza Informatica....

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      Webinar <br> Corso La Gestione del Contante & la Gestione degli Assegni Leggi di più
      School of Banking

      Webinar
      Corso La Gestione del Contante & la Gestione degli Assegni

      PRESENTAZIONE Il Corso, partendo dalla disciplina dell’assegno bancario, si prefigge tra gli obiettivi quello di fornire strumenti pratici ed operativi sulle problematiche che sottendono al quotidiano operato dell’addetto bancario,...

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      Webinar <br> Corso di Specializzazione  Kaizen – TQM Leggi di più
      School of Banking

      Webinar
      Corso di Specializzazione Kaizen – TQM

      PRESENTAZIONE CORSO TQM – TOTAL QUALITY MANAGEMENT Il Kaizen è una strategia di management giapponese che significa “cambiare in meglio” o “miglioramento lento e continuo”: un credo che si...

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      Webinar <br> Corso di Specializzazione KAIZEN & Customer Satisfaction Leggi di più
      School of Banking

      Webinar
      Corso di Specializzazione KAIZEN & Customer Satisfaction

      PRESENTAZIONE La Customer Satifaction o Soddisfazione del Cliente (esterno o interno ad una organizzazione) è l’obiettivo finale del processo di Kaizen. “Kaizen” si riferisce a una parola giapponese che...

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      Webinar<br> Corso di Specializzazione CRM & Direct Marketing Leggi di più
      School of Banking

      Webinar
      Corso di Specializzazione CRM & Direct Marketing

      PRESENTAZIONE DEL CORSO A differenza degli Stati Uniti, fino agli anni ’80 in Italia nessuno sapeva che il rapporto di fiducia con il negoziante sotto casa un giorno si...

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      Webinar Master <br> Anti-Money Laundering & CFT Diploma Leggi di più
      School of Banking

      Webinar Master
      Anti-Money Laundering & CFT Diploma

      PRESENTAZIONE STRUTTURA PROGRAMMA ALRE INFO PRESENTAZIONE Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano...

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      Webinar Master <br> in Risk Management & Controlli Interni in Banca Leggi di più
      School of Banking

      Webinar Master
      in Risk Management & Controlli Interni in Banca

      PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il percorso ha l’obiettivo di contestualizzare il ruolo della funzione Rischi in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte...

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      Webinar <br> MBA Banking – Master in Business Administration Banking Leggi di più
      School of Banking

      Webinar
      MBA Banking – Master in Business Administration Banking

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Unico MBA Banking erogato in Italia, è organizzato dalla più importante Scuola di Formazione Bancaria in Italia. L’MBA è il più alto grado di...

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      Webinar  Master <br> Banking & Financial Diploma Leggi di più
      School of Banking

      Webinar Master
      Banking & Financial Diploma

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master di Banking & Financial è volto a fornire le competenze necessarie al manager per operare negli Istituti Bancari o nelle Società Finanziarie...

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      Webinar Aggiornamento <br>  Executive Master in Risk Compliance & Controlli Interni in Banca Leggi di più
      School of Banking

      Webinar Aggiornamento
      Executive Master in Risk Compliance & Controlli Interni in Banca

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master ha l’obiettivo di contestualizzare il ruolo della funzione Rischi in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima...

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      Webinar  Master <br> Anti-Money Laundering & CFT Diploma per la Pubblica Amministrazione Leggi di più
      School of Banking

      Webinar Master
      Anti-Money Laundering & CFT Diploma per la Pubblica Amministrazione

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Oggi i temi della prevenzione dell’antiriciclaggio, della corruzione e della trasparenza hanno assunto un ruolo di notevole rilievo sia per le pubbliche amministrazioni, sia...

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      Webinar  Master<br> Privacy e Sicurezza Informatica Leggi di più
      School of Banking

      Webinar Master
      Privacy e Sicurezza Informatica

      PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Lo scenario social, digital e mobile in Europa e in Italia è profondamente cambiato negli ultimi anni, con una trasformazione inarrestabile che cresce e muta...

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      Webinar Master<br> per Operatori di Sportello 3.0 Leggi di più
      School of Banking

      Webinar Master
      per Operatori di Sportello 3.0

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master, strutturato per figure professionali destinate a ricoprire il complesso e delicato ruolo di Addetto alle Operazioni di Sportello nell’ambito della filiale bancaria,...

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      Webinar <br>Whistleblowing Master Leggi di più
      School of Banking

      Webinar
      Whistleblowing Master

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE All’origine del termine “whistleblower” c’è il bobbies inglese che soffia nel proprio fischietto per destare attenzione e mettere in fuga i malintenzionati. Tradotto letteralmente,...

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      Webinar Master<br> in FATCA & CRS (Aggiornamento 2017) Leggi di più
      School of Banking

      Webinar Master
      in FATCA & CRS (Aggiornamento 2017)

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Congresso USA ha stimato che gli Stati Uniti perdono circa 100 miliardi di dollari ogni anno a seguito dei cosiddetti «offshore tax abuses»...

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      Webinar  Aggiornamento<br> Master Anti-Money Laundering & CFT Specialization Diploma Leggi di più
      School of Banking

      Webinar Aggiornamento
      Master Anti-Money Laundering & CFT Specialization Diploma

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma & CFT Specialization” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio....

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      Webinar Master <br> in Corporate Lending Leggi di più
      School of Banking

      Webinar Master
      in Corporate Lending

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master in Corporate Lending si sviluppa attraverso la descrizione delle metodologie (organizzative e valutative) che determinano il processo di gestione della complessa attività...

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      Webinar Master <br>in Product Management Bancario Leggi di più
      School of Banking

      Webinar Master
      in Product Management Bancario

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Quella del Product Manager è una delle figure professionali più consolidate nell’ambito del marketing ed è storicamente e prevalentemente legata a professionalità che operano...

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      Executive Master <br> Anti-Money Laundering & CFT Diploma Leggi di più
      School of Banking

      Executive Master
      Anti-Money Laundering & CFT Diploma

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano...

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      Whistleblowing Master Leggi di più
      School of Banking

      Whistleblowing Master

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE All’origine del termine “whistleblower” c’è il bobbies inglese che soffia nel proprio fischietto per destare attenzione e mettere in fuga i malintenzionati. Tradotto letteralmente,...

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      Executive MBA Banking <br> Master in Business Admin. Banking Leggi di più
      School of Banking

      Executive MBA Banking
      Master in Business Admin. Banking

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Unico MBA Banking erogato in Italia, è organizzato dalla più importante Scuola di Formazione Bancaria in Italia. L’MBA è il più alto grado di...

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      Executive Master in <br> Privacy e Sicurezza Informatica Leggi di più
      School of Banking

      Executive Master in
      Privacy e Sicurezza Informatica

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Lo scenario social, digital e mobile in Europa e in Italia è profondamente cambiato negli ultimi anni, con una trasformazione inarrestabile che cresce e...

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      Executive Master in <br> Risk Compliance & Controlli Interni Leggi di più
      School of Banking

      Executive Master in
      Risk Compliance & Controlli Interni

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il percorso ha l’obiettivo di contestualizzare il ruolo della funzione Rischi in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima...

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      Executive Master in Big Data Analytics & Business Intelligence Leggi di più
      School of Banking

      Executive Master in Big Data Analytics & Business Intelligence

      PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE A seguito dell’aumento delle fonti informative disponibili, sempre più aziende italiane comprendono che gli Analytics rappresentano una fonte di vantaggio competitivo e uno strumento di...

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      Executive Master in <br> Banking & Financial Diploma Leggi di più
      School of Banking

      Executive Master in
      Banking & Financial Diploma

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master di Banking & Financial è volto a fornire le competenze necessarie al manager per operare negli Istituti Bancari o nelle Società Finanziarie...

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      Whistleblowing Master – Post-Laurea Leggi di più
      School of Banking

      Whistleblowing Master – Post-Laurea

      PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE All’origine del termine “whistleblower” c’è il bobbies inglese che soffia nel proprio fischietto per destare attenzione e mettere in fuga i malintenzionati. Tradotto letteralmente, il...

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      Executive Master <br> Anti-Money Laundering & CFT Diploma per la Pubblica Amministrazione Leggi di più
      School of Banking

      Executive Master
      Anti-Money Laundering & CFT Diploma per la Pubblica Amministrazione

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Oggi i temi della prevenzione dell’antiriciclaggio, della corruzione e della trasparenza hanno assunto un ruolo di notevole rilievo sia per le pubbliche amministrazioni, sia...

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      Executive Master in Business Administration Leggi di più
      School of Banking

      Executive Master in Business Administration

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE L’MBA nasce dall’esperienza maturata dalla Scuola in tema di Formazione Bancaria in oltre 20 anni di Master, Corsi e Seminari sull’intera gamma delle discipline...

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      Executive Master in <br> Product Management Bancario Leggi di più
      School of Banking

      Executive Master in
      Product Management Bancario

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Quella del Product Manager è una delle figure professionali più consolidate nell’ambito del marketing ed è storicamente e prevalentemente legata a professionalità che operano...

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      Executive Master in <br> FATCA & CRS (Aggiornamento 2017) Leggi di più
      School of Banking

      Executive Master in
      FATCA & CRS (Aggiornamento 2017)

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Congresso USA ha stimato che gli Stati Uniti perdono circa 100 miliardi di dollari ogni anno a seguito dei cosiddetti «offshore tax abuses»...

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      Executive Master per <br> Operatori di Sportello 3.0 Leggi di più
      School of Banking

      Executive Master per
      Operatori di Sportello 3.0

      PRESENTAZIONE OBIETTIVO DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master è riservato alle Banche per la formazione dei neoassunti. Il percorso prepara figure professionali destinate a ricoprire il complesso e delicato ruolo...

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      Corso di Specializzazione Antiriciclaggio Leggi di più
      School of Banking

      Corso di Specializzazione Antiriciclaggio

      Nuovi adempimenti per SGR e intermediari finanziari: sistema dei controlli interni e criticità applicative PRESENTAZIONE Il decreto attuativo della IV direttiva UE (D. Lgs. n. 90/2017, in vigore dal...

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      MBA Banking Post-Laurea <br> Master in Business Administration Banking Leggi di più
      School of Banking

      MBA Banking Post-Laurea
      Master in Business Administration Banking

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Unico MBA Banking erogato in Italia, è organizzato dalla più importante Scuola di Formazione Bancaria in Italia. L’MBA è il più alto grado di...

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      Master Post-Laurea in <br> Antiriciclaggio CFT & Compliance Leggi di più
      School of Banking

      Master Post-Laurea in
      Antiriciclaggio CFT & Compliance

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Unico Master Antiriciclaggio in Italia, è organizzato dalla più importante Scuola di Formazione Bancaria. Forma l’importante figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da...

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      Master Post-Laurea in <br> Privacy e Sicurezza Informatica Leggi di più
      School of Banking

      Master Post-Laurea in
      Privacy e Sicurezza Informatica

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Lo scenario social, digital e mobile in Europa e in Italia è profondamente cambiato negli ultimi anni, con una trasformazione inarrestabile che cresce e...

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      Executive Master <br> AML Gaming Specialized Leggi di più
      School of Banking

      Executive Master
      AML Gaming Specialized

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il settore del gioco è sempre più interessato a profonde innovazioni normative che vedono nella normativa antiriciclaggio i cardini fondamentali per garantire la piena...

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      Master Professional AML  per Money Transfer & Istituti di pagamento Leggi di più
      School of Banking

      Master Professional AML per Money Transfer & Istituti di pagamento

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE — STRUTTURA 4 Moduli + Esame finale scritto e orale. Il Master “AML Gaming Professional” è strutturato in quattro giornate di formazione con frequenza...

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      E-Learning Master <br> Anti-Money Laundering & CFT Diploma Leggi di più
      School of Banking

      E-Learning Master
      Anti-Money Laundering & CFT Diploma

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering & CFT Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico...

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      E-Learning <br> MBA Banking – Master in Business Administration Banking Leggi di più
      School of Banking

      E-Learning
      MBA Banking – Master in Business Administration Banking

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Unico MBA Banking erogato in Italia, è organizzato dalla più importante Scuola di Formazione Bancaria in Italia. L’MBA è il più alto grado di...

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      Master Post-Laurea in <br> Risk Compliance & Controlli Interni in Banca Leggi di più
      School of Banking

      Master Post-Laurea in
      Risk Compliance & Controlli Interni in Banca

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il percorso si pone come obiettivo quello di contestualizzare il ruolo del Risk Manager in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza...

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      E-Learning <br> Master in Risk Compliance & Controlli Interni in Banca Leggi di più
      School of Banking

      E-Learning
      Master in Risk Compliance & Controlli Interni in Banca

      PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il percorso ha l’obiettivo di contestualizzare il ruolo della funzione Rischi in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte...

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      Master Post-Laurea in <br> Banca e Finanza Leggi di più
      School of Banking

      Master Post-Laurea in
      Banca e Finanza

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master in Banca e Finanza è volto a fornire al manager le conoscenze necessarie  in tema di formazione bancaria per operare negli Istituti...

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      E-Learning  Master <br> Anti-Money Laundering & CFT Diploma per la Pubblica Amministrazione Leggi di più
      School of Banking

      E-Learning Master
      Anti-Money Laundering & CFT Diploma per la Pubblica Amministrazione

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Oggi i temi della prevenzione dell’antiriciclaggio, della corruzione e della trasparenza hanno assunto un ruolo di notevole rilievo sia per le pubbliche amministrazioni, sia...

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      Corso Antiriciclaggio <br> Aggiornamento 2017 – IV Direttiva UE Leggi di più
      School of Banking

      Corso Antiriciclaggio
      Aggiornamento 2017 – IV Direttiva UE

      PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE “Le principali novità dell’attuazione della IV Direttiva Europea, il nuovo 231/07 D.Lgs. 90/17” Il decreto legislativo n.90 del 25 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale...

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      E-Learning <br> Master Privacy e Sicurezza Informatica Leggi di più
      School of Banking

      E-Learning
      Master Privacy e Sicurezza Informatica

      PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Lo scenario social, digital e mobile in Europa e in Italia è profondamente cambiato negli ultimi anni, con una trasformazione inarrestabile che cresce e muta...

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      Corso <br> Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy e il rischio collegato alla Sicurezza Informatica Leggi di più
      School of Banking

      Corso
      Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy e il rischio collegato alla Sicurezza Informatica

      PRESENTAZIONE PROGRAMMA PROGRAMMA Apertura dei Lavori e presentazione dei relatori Introduzione L’impatto del Reg.to Europeo (2016/679) in materia di protezione dei dati personali nel mondo bancario dal punto di vista della...

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      E-Learning <br>Master per Operatori di Sportello 3.0 Leggi di più
      School of Banking

      E-Learning
      Master per Operatori di Sportello 3.0

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master, strutturato per figure professionali destinate a ricoprire il complesso e delicato ruolo di Addetto alle Operazioni di Sportello nell’ambito della filiale bancaria,...

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      LEGO Esperenziale <br> Per le Banche Leggi di più
      School of Banking

      LEGO Esperenziale
      Per le Banche

      IL METODO Nell’era della trasformazione i brand necessitano di fare le cose in modo diverso, per ottenere risultati diversi. Lego LSP è la metodologia attualmente disponibile per immaginare, per...

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      LEGO <br> Aikido Leggi di più
      School of Banking

      LEGO
      Aikido

      PRESENTAZIONE Il Corso è destinato ai Team che hanno già frequentato il percorso base classico e vogliono attraverso il corso Lego/Aikido risolvere problematiche interne o definire progetti per obiettivi...

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      Corso di Specializzazione <br> FATCA Leggi di più
      School of Banking

      Corso di Specializzazione
      FATCA

      PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Congresso USA ha stimato che gli Stati Uniti perdono circa 100 miliardi di dollari ogni anno a seguito dei cosiddetti «offshore tax abuses» (abusi...

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      E-Learning <br>Master in FATCA & CRS (Aggiornamento 2017) Leggi di più
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      E-Learning
      Master in FATCA & CRS (Aggiornamento 2017)

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Congresso USA ha stimato che gli Stati Uniti perdono circa 100 miliardi di dollari ogni anno a seguito dei cosiddetti «offshore tax abuses»...

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      Progetto <br> La Cultura totale dei Controlli interni in Banca Leggi di più
      School of Banking

      Progetto
      La Cultura totale dei Controlli interni in Banca

      PRESENTAZIONE Il 15° aggiornamento alla circolare 263 di Banca d’Italia ha inteso spingere le banche verso un rafforzamento della capacità di gestire il rischio aziendale ricorrendo ad un sistema...

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      Corso di Specializzazione <br> Il sistema dei Controlli Interni in Banca Leggi di più
      School of Banking

      Corso di Specializzazione
      Il sistema dei Controlli Interni in Banca

      PRESENTAZIONE PROGRAMMA DURATA DESTINATARI  OBIETTIVI PRESENTAZIONE Il decreto antiriciclaggio (D.Lgs. 25/05/2017 n. 90) ha introdotto novità significative al fine di rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento internazionale. ...

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      Corso <br> Le Ispezioni della Guardia di Finanza nelle Società di Giochi e Scommesse Leggi di più
      School of Banking

      Corso
      Le Ispezioni della Guardia di Finanza nelle Società di Giochi e Scommesse

      PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Corso sulle Ispezioni della GdF in materia di Antiriciclaggio nelle Società di Giochi e Scommesse è un’attività formativa specifica destinata alle posizioni di vertice...

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      Corso <br> Le Ispezioni dell’UIF nelle Società di Giochi e Scommesse Leggi di più
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      Corso
      Le Ispezioni dell’UIF nelle Società di Giochi e Scommesse

      PRESENTAZIONE DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Dall’ultimo rapporto pubblicato da UIF emerge una forte attenzionalità alle SOS (Segnalazione di Operazioni Sopsette)e a tutta la materia dell’Antiriciclaggio da parte dello stesso Ufficio...

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      Corso <br> Le Responsabilità di Amministratori e Sindaci nelle Banche Leggi di più
      School of Banking

      Corso
      Le Responsabilità di Amministratori e Sindaci nelle Banche

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE La sempre maggiore attenzione, considerata l’applicabilità del D.Lgs 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti), che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di...

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      Corso di Aggiornamento <br> Il Ruolo del Responsabile Antiriciclaggio e Compliance Leggi di più
      School of Banking

      Corso di Aggiornamento
      Il Ruolo del Responsabile Antiriciclaggio e Compliance

      PRESENTAZIONE Il ruolo del Responsabile antiriciclaggio e delle funzioni collegate va assumendo maggiore rilievo in considerazione della sua delicata e attuale funzione. La European School of Banking Management da...

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      Corso <br> “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” in Materia di Controlli Interni Leggi di più
      School of Banking

      Corso
      “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” in Materia di Controlli Interni

      PRESENTAZIONE La Banca d’Italia svolge funzioni dirette al mantenimento della stabilità finanziaria in base ai poteri e responsabilità di controllo sui singoli intermediari e sul sistema finanziario complessivo derivanti dall’ordinamento...

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      Corso <br> Le Ispezioni di Banca d’Italia e i Controlli dell’UIF Leggi di più
      School of Banking

      Corso
      Le Ispezioni di Banca d’Italia e i Controlli dell’UIF

      PRESENTAZIONE La sempre maggiore attenzione che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di Antiriciclaggio presso banche e intermediari finanziari, ha stimolato la nascita di questo Corso...

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      Master Post-Laurea in <br> Gestione delle Risorse Umane in Banca Leggi di più
      School of Banking

      Master Post-Laurea in
      Gestione delle Risorse Umane in Banca

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE La scelta di inserire l’area di specializzazione “Risorse Umane in Banca”, nell’ambito della Formazione Bancaria, nasce dall’esigenza di fornire al futuro Manager/Quadro Direttivo una...

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      Corso <br> Presidi di Rischio a Seguito del 15° Aggiornamento della Circolare 263 di B.I. Leggi di più
      School of Banking

      Corso
      Presidi di Rischio a Seguito del 15° Aggiornamento della Circolare 263 di B.I.

      PRESENTAZIONE L’entrata in vigore del 15° aggiornamento alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (Fascicolo «Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche») ha inserito novità di rilievo...

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      Master Post-Laurea in <br> Total Quality Management Leggi di più
      School of Banking

      Master Post-Laurea in
      Total Quality Management

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master in Total Quality Management ha l’obiettivo di fornire le conoscenze e gli strumenti necessari al Manager, all’Imprenditore o a chi desidera aggiornare...

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      Executive Master in <br> Corporate Lending Leggi di più
      School of Banking

      Executive Master in
      Corporate Lending

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master in Corporate Lending si sviluppa attraverso la descrizione delle metodologie (organizzative e valutative) che determinano il processo di gestione della complessa attività...

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      Executive Master in <br> Risk & Corporate Finance Leggi di più
      School of Banking

      Executive Master in
      Risk & Corporate Finance

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master in Risk & Corporate Finance si sviluppa attraverso una ampia panoramica delle novità introdotte dalla nuova regolamentazione europea e dagli impatti operativi...

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      Executive Master in <br> Finanziamento Corporate, Real Estate e Specialized Lending Leggi di più
      School of Banking

      Executive Master in
      Finanziamento Corporate, Real Estate e Specialized Lending

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master in Finanziamento Corporate, Real Estate e Specialized Lending viene svolto a partire delle peculiarità dettate dal nuovo contesto regolamentazione di matrice europea;...

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      Executive Master in <br> Gestione dei Rischi Corporate Leggi di più
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      Executive Master in
      Gestione dei Rischi Corporate

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master in Gestione dei Rischi Corporate offre ai partecipanti, provenienti sia dal mondo Corporate che Banking & Finance, una visione integrata sui principali...

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      Corso di Specializzazione <br> Tecniche di Vendita Leggi di più
      School of Banking

      Corso di Specializzazione
      Tecniche di Vendita

      PRESENTAZIONE CORSO TECNICHE DI VENDITA L’ambito di riferimento del corso è quello dell’approfondimento del processo negoziale messo in atto da chi svolge professionalmente l’attività di venditore per conto di...

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      Corso di Specializzazione <br> QI-Qualified Intermediary Leggi di più
      School of Banking

      Corso di Specializzazione
      QI-Qualified Intermediary

      PRESENTAZIONE DEL CORSO Prima del FATCA, nel 2001, gli Stati Uniti hanno emanato un regime fiscale di ritenuta alla fonte da applicare a soggetti non statunitensi che detengono strumenti...

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      Corso di Specializzazione <br> Kaizen – TQM Leggi di più
      School of Banking

      Corso di Specializzazione
      Kaizen – TQM

      PRESENTAZIONE CORSO TQM – TOTAL QUALITY MANAGEMENT Il Kaizen è una strategia di management giapponese che significa “cambiare in meglio” o “miglioramento lento e continuo”: un credo che si...

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      E-Learning <br> Corso Anti-Money Laundering & CFT Diploma Leggi di più
      School of Banking

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      Corso Anti-Money Laundering & CFT Diploma

      PRESENTAZIONE Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering & CFT Specialization Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a...

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      E-Learning <br> Corso in Risk Compliance & Controlli Interni in Banca Leggi di più
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      Corso in Risk Compliance & Controlli Interni in Banca

      PRESENTAZIONE Il Master si pone come obiettivo quello di contestualizzare il ruolo del Risk Manager in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte...

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      E-Learning <br> Aggiornamento Master Anti-Money Laundering & CFT Specialization Diploma Leggi di più
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      Aggiornamento Master Anti-Money Laundering & CFT Specialization Diploma

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma & CFT Specialization” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio....

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      Corso <br> La Gestione del Contante & la Gestione degli Assegni Leggi di più
      School of Banking

      Corso
      La Gestione del Contante & la Gestione degli Assegni

      PRESENTAZIONE Il Corso, partendo dalla disciplina dell’assegno bancario, si prefigge tra gli obiettivi quello di fornire strumenti pratici ed operativi sulle problematiche che sottendono al quotidiano operato dell’addetto bancario,...

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      E-Learning <br> Master in Corporate Lending Leggi di più
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      Master in Corporate Lending

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master in Corporate Lending si sviluppa attraverso la descrizione delle metodologie (organizzative e valutative) che determinano il processo di gestione della complessa attività...

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      E-Learning <br> Master in Product Management Bancario Leggi di più
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      Master in Product Management Bancario

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Quella del Product Manager è una delle figure professionali più consolidate nell’ambito del marketing ed è storicamente e prevalentemente legata a professionalità che operano...

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      E-Learning <br> Corso di Aggiornamento Il Ruolo del Responsabile Antiriciclaggio e Compliance Leggi di più
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      Corso di Aggiornamento Il Ruolo del Responsabile Antiriciclaggio e Compliance

      PRESENTAZIONE Il ruolo del Responsabile antiriciclaggio e delle funzioni collegate va assumendo maggiore rilievo in considerazione della sua delicata e attuale funzione. La European School of Banking Management da...

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      E-Learning <br> Aggiornamento Executive Master in Risk Compliance & Controlli Interni in Banca Leggi di più
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      Aggiornamento Executive Master in Risk Compliance & Controlli Interni in Banca

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master ha l’obiettivo di contestualizzare il ruolo della funzione Rischi in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima...

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      E-Learning <br> Corso Le Ispezioni di Banca d’Italia e i Controlli dell’UIF Leggi di più
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      Corso Le Ispezioni di Banca d’Italia e i Controlli dell’UIF

      PRESENTAZIONE La sempre maggiore attenzione che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di Antiriciclaggio presso banche e intermediari finanziari, ha stimolato la nascita di questo Corso...

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      E-Learning <br> Corso “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” in Materia di Controlli Interni Leggi di più
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      Corso “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” in Materia di Controlli Interni

      PRESENTAZIONE La Banca d’Italia svolge funzioni dirette al mantenimento della stabilità finanziaria in base ai poteri e responsabilità di controllo sui singoli intermediari e sul sistema finanziario complessivo derivanti dall’ordinamento...

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      E-Learning <br> Corso La Cultura dei Controlli Interni in Banca per Responsabili Funzioni Centrali e Direttori Territoriali Leggi di più
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      Corso La Cultura dei Controlli Interni in Banca per Responsabili Funzioni Centrali e Direttori Territoriali

      PRESENTAZIONE Il 15° Aggiornamento alla Circolare 263 di Banca d’Italia ha rivisto e reinterpretato il sistema dei controlli interni nelle banche. Le nuove norme individuano nel corretto funzionamento del...

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      Corso <br> Evoluzione del Contesto Regolatorio della Governance e della Gestione dei Rischi – Aggiornamento 2017 Leggi di più
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      Corso
      Evoluzione del Contesto Regolatorio della Governance e della Gestione dei Rischi – Aggiornamento 2017

      PROGRAMMA Il recente clima di incertezza e volatilità dei mercati caratterizzati a instabilità dei prezzi dei corsi azionari sulle principali borse mondiali, dati macroeconomici contrastanti e dinamica dei tassi...

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      E-Learning <br> Corso Evoluzione del Contesto Regolatorio della Governance e della Gestione dei Rischi – Aggiornamento 2017 Leggi di più
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      Corso Evoluzione del Contesto Regolatorio della Governance e della Gestione dei Rischi – Aggiornamento 2017

      PROGRAMMA Il recente clima di incertezza e volatilità dei mercati caratterizzati a instabilità dei prezzi dei corsi azionari sulle principali borse mondiali, dati macroeconomici contrastanti e dinamica dei tassi...

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      E-Learning <br> Corso Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy e il rischio collegato alla Sicurezza Informatica Leggi di più
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      Corso Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy e il rischio collegato alla Sicurezza Informatica

      PROGRAMMA Apertura dei Lavori e presentazione dei relatori Introduzione L’impatto del Reg.to Europeo (2016/679) in materia di protezione dei dati personali nel mondo bancario dal punto di vista della Sicurezza Informatica....

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      E-Learning <br> Corso La Gestione del Contante & la Gestione degli Assegni Leggi di più
      School of Banking

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      Corso La Gestione del Contante & la Gestione degli Assegni

      PRESENTAZIONE Il Corso, partendo dalla disciplina dell’assegno bancario, si prefigge tra gli obiettivi quello di fornire strumenti pratici ed operativi sulle problematiche che sottendono al quotidiano operato dell’addetto bancario,...

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      E-Learning <br> Corso di Specializzazione  Kaizen – TQM Leggi di più
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      Corso di Specializzazione Kaizen – TQM

      PRESENTAZIONE CORSO TQM – TOTAL QUALITY MANAGEMENT Il Kaizen è una strategia di management giapponese che significa “cambiare in meglio” o “miglioramento lento e continuo”: un credo che si...

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      Corso di Specializzazione <br> KAIZEN & Customer Satisfaction Leggi di più
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      Corso di Specializzazione
      KAIZEN & Customer Satisfaction

      PRESENTAZIONE La Customer Satifaction o Soddisfazione del Cliente (esterno o interno ad una organizzazione) è l’obiettivo finale del processo di Kaizen. “Kaizen” si riferisce a una parola giapponese che...

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      E-Learning <br> Corso di Specializzazione KAIZEN & Customer Satisfaction Leggi di più
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      Corso di Specializzazione KAIZEN & Customer Satisfaction

      PRESENTAZIONE La Customer Satifaction o Soddisfazione del Cliente (esterno o interno ad una organizzazione) è l’obiettivo finale del processo di Kaizen. “Kaizen” si riferisce a una parola giapponese che...

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      Corso di Specializzazione <br> CRM & Direct Marketing Leggi di più
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      Corso di Specializzazione
      CRM & Direct Marketing

      PRESENTAZIONE DEL CORSO A differenza degli Stati Uniti, fino agli anni ’80 in Italia nessuno sapeva che il rapporto di fiducia con il negoziante sotto casa un giorno si...

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      E-Learning <br> Corso di Specializzazione CRM & Direct Marketing Leggi di più
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      Corso di Specializzazione CRM & Direct Marketing

      PRESENTAZIONE DEL CORSO A differenza degli Stati Uniti, fino agli anni ’80 in Italia nessuno sapeva che il rapporto di fiducia con il negoziante sotto casa un giorno si...

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      E-Learning  Master <br> Banking & Finance Diploma Leggi di più
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      E-Learning Master
      Banking & Finance Diploma

      PRESENTAZIONE STRUTTURA DESTINATARI PROGRAMMA PRESENTAZIONE Il Master di Banking & Financial è volto a fornire le competenze necessarie al manager per operare negli Istituti Bancari o nelle Società Finanziarie...

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      Corso Specializzazione KYC – Know Your Customer

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      Webinar  Master <br> Anti-Money Laundering & CFT Diploma per la Pubblica Amministrazione

      Webinar Master
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      Webinar <br>Whistleblowing Master

      Webinar
      Whistleblowing Master

      Partner di

      Testimonials

      armani

      Alberto Armani
      Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo
      UBI BANCA

      “Sono Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo per UBI BANCA, il mio lavoro consiste nel garantire la conformità alla normativa e assicurare l’efficacia del modello operativo di antiriciclaggio. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio con un duplice obiettivo, da un lato l’intenzione era quella di affrontare la normativa sotto un diverso punto di vista che poteva darmi solo il raffronto con gli addetti ai lavori; dall’altro per ottenere una certificazione delle mie conoscenze in materia. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio ricercando in Internet e confrontandomi con partecipanti di edizioni passate. Valuto molto buono il lavoro della segreteria organizzativa e didattica e i docenti di elevata qualità e competenza. Il master mi ha dato la possibilità di confrontarmi con chi opera nell’antiriciclaggio con ruoli investigativi facendomi vedere le cose sotto altri punti di vista, il valore aggiunto è attuare quei punti di vista nella quotidianità lavorativa. Le competenze apprese nel Master che si rivelano utili nell'operatività di tutti i giorni sono soprattutto competenze di analisi e interpretazione normativa, applicazione dell’approccio risk based nella gestione degli aspetti operativi. Successivamente alla mia esperienza ho deciso di estendere la partecipazione al Master al mio Team, attivando un percorso per i colleghi esposti quotidianamente nella gestione delle attività tipiche di una struttura antiriciclaggio al fine di aumentarne l’efficacia e la consapevolezza degli impatti. Decisamente sì, consiglierei il Master ad un collega o ad un amico.”
      FOTO_PERILLI

      Gaetano Perilli
      Chief Compliance Officer e RPCT
      REV GESTIONE CREDITI S.P.A. (società della Banca d’Italia)

      “Sono Responsabile della Funzione Compliance e della Funzione Antiriciclaggio con delega alle segnalazioni sospette. Inoltre, sono stato nominato Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) ex lege 190/2012. La mia mission è garantire che i presidi negli ambiti assegnatemi siano ben implementati, efficienti ed efficaci. Nel quotidiano esercito il ruolo con un approccio di consulenza, ovvero cercando di intercettare le tematiche e le eventuali problematiche ex ante. In materia di antiriciclaggio, verifico nel continuo che gli adempimenti previsti dalla normativa esterna e quelli formalizzati nella normativa interna siano eseguiti correttamente a tutti i livelli aziendali. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio per implementare ulteriormente le mie conoscenze e per ottenere una formale certificazione da un Ente riconosciuto a livello italiano ed europeo. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio tramite dei workshop, tra cui il Salone annuale dell’antiriciclaggio, ed anche grazie alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Valuto soddisfacente il lavoro della segreteria organizzativa e didattica ed elevata la qualità dei docenti. Il Master mi ha consentito di migliorare le mie competenze in materia di Antiriciclaggio approfondendo una serie di aspetti da punti di vista diversi, a seconda dell’estrazione dei docenti ed anche dei colleghi discenti. Nell'operatività di tutti i giorni, le competenze apprese nel Master che si rivelano più utili riguardano i temi correlati agli aspetti fiscali ed i relativi confronti sulle verifiche ispettive con focus sull’approccio seguito da parte della Guardia di Finanza e dell’Autorità Giudiziaria in generale. Sì consiglierei certamente il Master Antiriciclaggio, l’ho già fatto in passato e lo farò in futuro.”
      FOTO_VALENTE

      Davide Valente
      Analista Area Suspicious Transaction
      UBI BANCA

      “Sono un Analista delle segnalazioni sospette in UBI Banca. Mi occupo appunto dell’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette che arrivano dalle nostre filiali per predisporle alla verifica e alle sottoscrizioni del delegato di gruppo. Mi occupo, inoltre, di attività di consulenza in materia di Antiriciclaggio. Su iniziativa della Banca per cui lavoro, ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio. Ho gradito particolarmente la possibilità di ampliare le mie conoscenze in materia sotto vari profili, non strettamente legati all’attività che svolgo, ma di più ampio respiro. Per me il Master ha rappresentato una importante opportunità. Ho conosciuto, quindi, la Scuola Italiana Antiriciclaggio proprio tramite la banca. Sulla base della mia esperienza diretta, esprimo una valutazione estremamente positiva sul lavoro della Segreteria Organizzativa e Didattica; ci sono state date tutte le informazioni di cui avevamo bisogno, da quelle più ampie di impostazione del corso, a quelle più specifiche di carattere pratico. Personalmente, ho sempre avuto in anticipo indicazioni che hanno facilitato la mia partecipazione ai singoli moduli. Inoltre, ci tengo a precisare che, quando ho avuto bisogno di elementi più specifici, ho ricevuto una pronta risposta sia da parte del Direttore, il Dott. Silvestri, che da parte di tutta la Scuola. La qualità dei docenti è massima. È stata veramente massima la levatura, sia sulla materia che sugli argomenti trattati. Ho personalmente apprezzato la disponibilità dei docenti nel rispondere alle varie domande e nel fornire approfondimenti ed affrontare casi pratici. Una massima preparazione unita ad una grande disponibilità penso sia il massimo. Il master ha migliorato le mie competenze sotto diversi profili. Da un lato, mi ha consentito di approfondire aspetti del mio lavoro da me meno conosciuti come ad esempio la segnalazione delle operazioni sospette. Il corso mi ha dato una visione a 360° a riguardo. Dall’altro, mi ha permesso di approfondire aspetti relativi alla normativa; un ottimo lavoro è stato fatto, per esempio, sulla 5° direttiva e gli sviluppi in materia. Le competenze apprese si rivelano utili soprattutto nella mia attività di consulenza. Assolutamente sì, consiglierei il Master in Antiriciclaggio. Desidero ringraziare la Scuola Italiana Antiriciclaggio. È stata un’esperienza di crescita, molto utile per la mia professionalità.”
      user-200×200

      Francesco Petruzzelli
      Addetto servizio Antiriciclaggio
      BPPB

      “Sono Addetto al Servizio Antiriciclaggio della Banca Popolare di Puglia e Basilicata e mi occupo di controlli di 2° livello. Ho frequentato il Master in Antiriciclaggio in virtù della formazione obbligatoria che il ruolo che ricopro richiede, penso sia necessaria la formazione. Ho conosciuto la Scuola Italiana Antiriciclaggio attraverso il mio datore di lavoro che mi ha indirizzato per questo Master. Sempre gentili e disponibili le persone che hanno ricoperto il ruolo della Segreteria organizzativa e didattica; il mio voto in merito è perciò positivo. Considero alta ed elevata la qualità dei docenti. Le competenze apprese durante il Master sono state utilissime. Non si può prescindere dalle competenze se ricopri un ruolo del genere; è necessaria una formazione che permetta di aggiornarsi quotidianamente, anche sulla base di aggiornamenti e normative non ancora applicate – noi, per esempio, siamo stati formati sulla 5^ direttiva prima ancora che questa venisse discussa in governo. Assolutamente sì, consiglierei il Master”.
      FOTO_OROFINO

      Vincenzo Orofino
      Quadro direttivo servizio Antiriciclaggio
      BPPB

      “Sono un Quadro Direttivo nell’ambito del servizio Antiriciclaggio, mi occupo di segnalazione operazioni sospette e valutazione inattesi GIANOS. Tra le attività prevalenti, nella valutazione delle segnalazioni sospette, mi occupo di esaminare la rete commerciale e di svolgere un’analisi per capire se le indicazioni pervenute sono coerenti con la segnalazione stessa. Cerco, quindi, di capire se ci sono i presupposti per una segnalazione. Negli inattesi GIANOS, fonte diversa di segnalazioni, mi occupo dello stesso tipo di attività, ma provvediamo a fare la valutazione dei conti e la verifica dell’anomalia. Ho frequentato il Master in Antiriciclaggio nel momento in cui sono stato spostato dal settore Audit a quello Antiriciclaggio. Credo molto nell’attività formativa, fondamentale nella legislatura la normativa e le novità. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio da alcuni colleghi che avevano già partecipato al Master. Ho partecipato volentieri. Per quanto riguarda il lavoro della segreteria darei una valutazione molto alta, sempre molto efficienti. Relativamente ai docenti, in una scala da 1 a 10, darei una valutazione compresa tra l’8 e il 9;. L’approccio didattico è stato prevalentemente pragmantico, con alcune differenze da un docente all’altro. Ho apprezzato maggiormente quelli che hanno fatto molte esercitazioni. Tutti con grande competenza e professionalità. Le competenze apprese nel Master sono molto utili, la nostra è una materia in continua evoluzione ed occorre sempre riprendere e fare attività di formazione. Le nozioni acquisite si sono rivelate molto utili nell’operatività di tutti i giorni. Sì, perché no, consiglierei il Master! Sicuramente come Scuola, dalla segreteria all’organizzazione in generale, gli interventi in aula, la materia, la posizione della sede, è stato tutto ottimo e comodo. Speriamo di rivederci presto.”
      dellatorre

      Chiara Dellatorre
      Back office AML
      IVRI SPA

      “Sono impiegata nell’Ufficio Antiriciclaggio di IVRI S.p.A. e mi occupo di back office. Le principali attività da me svolte sono l’adeguata verifica, la profilazione dei clienti e la gestione dei rapporti con altri Istituti di Vigilanza e con il Responsabile della funzione Antiriciclaggio. Ho deciso di frequentare il Master Antiriciclaggio per esigenze aziendali, ero l’unica persona di riferimento in materia. È sorta così la necessità di frequentare un Master completo che desse delle basi per gestire la funzione Antiriciclaggio. Ho conosciuto la Scuola Italiana Antiriciclaggio su Internet, facendo delle ricerche sulla materia. Su una scala da 1 a 10, valuto tra l’8 e il 9 il lavoro svolto dalla Segreteria Organizzativa e Didattica. Ottima la qualità dei docenti a cui riservo un 9. Qualcuno è risultato più empatico, altri sono rimasti legati alle slide e hanno interagito meno. Il Master mi ha aiutata tantissimo, mi ha aperto una visuale a 360° sull’organizzazione dell’ufficio e del lavoro. È stata un’occasione per andare oltre il tema dell’Antiriciclaggio ed approfondire altri temi di cui non avevo un’ampia visione, come ad esempio quello della Compliance. Nell’operatività del mio lavoro quotidiano le competenze apprese si rivelano molto utili. Grazie al Master ho acquisito una maggiore comprensione delle attività che devono essere svolte nel concreto come ad esempio l’organizzazione dell’ufficio e come strutturalo, i presidi, come evitare i rischi riciclaggio dei clienti e l’identificazione della documentazione da predisporre in caso di adeguata verifica. Sì, consiglio assolutamente il Master.”
      LINARDI copia

      Giulio Linardi
      Internal Audit
      BCC Roma

      “Sono impiegato nella Funzione di Supporto-Internal Audit per ICCREA Banca. Svolgo diverse attività tra cui le attività di revisione interna sul territorio e di audit; verifico concretamente l’erogazione del credito nel rispetto della normativa. Mi occupo anche di Antiriciclaggio e presidi Antiriciclaggio. Avendo svolto studi legali, l’Antiriciclaggio era per me una materia attinente agli studi conseguiti; lavorando in banca mi sono tuttavia accorto della delicatezza della materia stessa. Di conseguenza, sia per ambizione che per motivi legati alla carriera personale ed all’arricchimento delle conoscenze, ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio su Internet, facendo delle ricerche specifiche sulla materia. Il sito web mi ha subito convinto più di altri! In seguito, parlando con il Direttore, il Dott. Silvestri, non ho sentito neppure la necessità di guardare altro. Assolutamente buona e positiva la valutazione sul lavoro della Segreteria Organizzativa e Didattica; su una scala da 1 a 10 darei un 8 pieno. Anche i docenti assolutamente preparati, si percepisce già da subito che ci si confronta con docenti di qualità. La dote esplicativa è personale, ma in termini di competenza e preparazione sulle tematiche affrontate ho avuto una bella impressione. I docenti con cui mi sono interfacciato hanno inoltre dimostrato una grande competenza della tematica trattata. Il Master mi ha consentito di incrementare molto le mie conoscenze ampliando così il mio bagaglio culturale. Adesso, grazie al Master, ho conseguito una grande preparazione teorica e, quando vengo chiamato per verificare come avviene il presidio Antiriciclaggio nelle nostre filiali, metto in pratica quello che ho imparato durante il Master. Sì, consiglio assolutamente il Master! I miei colleghi dovrebbero necessariamente frequentare il Master Antiriciclaggio; rappresenta un upgrade anche per i più preparati, utile anche solo per rispolverare nozioni già acquisite.”
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