A cura di Massimo Ferracci La presenza della piccola e media imprese italiane (PMI) nelle moderne economie industriali non è più considerata come un fenomeno residuale destinato a coprire gli spazi operativi lasciati liberi dalla grande azienda. Infatti, secondo i …
A cura di Fabrizio Vedana Il 14 gennaio scorso il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il suo parere sullo schema di decreto del MEF in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni …
A cura di Sergio Silvestri I Money Mule sono uno dei metodi più efficaci per il riciclaggio del denaro. I criminali informatici usano conti “puliti” e la pandemia ha offerto un’occasione imperdibile per sfruttare persone che sono state licenziate durante …
A cura di Sergio Silvestri È di questi giorni la notizia dell’operazione Cash away della Guardia di Finanza per smantellare una rete abusiva di raccolta e trasferimento di fondi dall’Italia all’estero e viceversa, attraverso l’hawala, un sistema informale basato sulle …
Una borsa di studio dedicata ai giovani, nati a partire dal 1992, che vogliono specializzarsi in tematiche come antiriciclaggio, risk, compliance e privacy. La Scuola Italiana Antiriciclaggio ha deciso di riservare ai candidati, con eccellente voto di laurea e almeno …
Ultimi posti per la 26esima edizione del Master AML/CFT Diploma al via il 26 febbraio. Nel programma, completamente aggiornato, ai classici moduli su adeguata verifica e tittolare effettivo, ispezione e fiscalità antiriciclaggio, si aggiungono quelli su Istituti di pagamento e …
A cura di Fabrizio Vedana I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale, rientrando nella categoria degli altri operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, del Decreto legislativo n. 231/2007, sono …
A cura di Massimo Ferracci La nuova legislazione antiriciclaggio degli Stati Uniti e le interazioni con la normativa europea saranno al centro di un seminario di approfondimento in remoto in programma martedì 13 aprile dalle 15 alle 18, a cura …
A cura di Sergio Silvestri A marzo sarà pubblicato il Manuale operativo di antiriciclaggio per il gaming, che nasce nell’ambito di una collaborazione della Scuola Italiana Antiriciclaggio con Sisal e Betpoint, che ha già portato nel 2019 alla creazione di …
Partirà a febbraio la 26esima edizione del Master AML/CFT Diploma. Nel programma, completamente aggiornato, ai classici moduli su adeguata verifica e tittolare effettivo, ispezione e fiscalità antiriciclaggio, si aggiungono quelli su Istituti di pagamento e Imel (a cura del professor Maurizio …
Partirà a febbraio la 26esima edizione del Master AML/CFT Diploma. Nel programma, completamente aggiornato, ai classici moduli su adeguata verifica e tittolare effettivo, ispezione e fiscalità antiriciclaggio, si aggiungono quelli su Istituti di pagamento e Imel (a cura del professor Maurizio …
Anche nel 2021 la Scuola Italiana di Antiriciclaggio eroga borse di studio a copertura parziale delle spese di iscrizione riservate ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, come Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato. Le borse di studio sono per …
Anche nel 2021 la Scuola Italiana di Antiriciclaggio eroga borse di studio a copertura parziale delle spese di iscrizione riservate ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, come Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato. Le borse di studio sono per …
Sono partite a dicembre la 25esima edizione del Master AML/CFT Diploma e la settima edizione del Master Risk, Compliance e Controlli interni. Il Master Antiriciclaggio Anti-Money Laundering Diploma è oggi riconosciuto dagli esperti come il top della formazione italiana in …