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    • Antiriciclaggio
    21Ott, 2019

    Dicono di noi – La Gazzetta del Mezzogiorno

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni ESB, Convegni, News

    Rassegna del: 18/10/19 | Notizia del:18/10/19 | Foglio:1/1 Formazione antiriciclaggio, premio alla Popolare di Puglia e Basilicata I comitati scientifici della European School of banking Management e della scuola di Antiriciclaggio hanno conferito martedi 8 ottobre 2019, a Roma alla …

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    21Ott, 2019

    Dicono di noi – ItaliaOggi

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni ESB, Convegni, News

    Rassegna del: 12/10/19 | Notizia del:12/10/19 | Foglio:1/1 Aumenta il rischio riciclaggio sui giochi: +66% di segnalazioni Il settore giochi resta nel mirino dei riciclatori, anche se funzionano sempre meglio gli anticorpi previsti dalla normativa e che saranno rafforzati dalla …

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    21Ott, 2019

    Dicono di noi – MilanoFinanza

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni ESB, Convegni, News

    Rassegna del: 12/10/19 | Notizia del:12/10/19 | Foglio:1/1 Tavola tra giochi e UE Le principali novità della Quinta direttiva Ue per il settore giochi sono state centro della tavola rotonda che si è tenuta a Roma nell’ambito dell’inaugurazione dell’Anno accademico …

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    21Ott, 2019

    Dicono di noi – laprimapagina.it

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni ESB, Convegni, News

    Rassegna del 11/10/2019 | Notizia del:11/10/2019 | Foglio:1/2 Inaugurato a Roma l’Anno accademico della European School of Banking Management Studenti premiati e neolaureati pronti a partire per gli stage. Si è svolta a Roma l’inaugurazione dell’Anno accademico 2019-2020 della European …

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    21Ott, 2019

    Dicono di noi – ilsole24ore

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni ESB, Convegni, News

    Rassegna del 09/10/2019 | Notizia del: 09/10/2019 | Foglio:1/4 Giochi sempre più a rischio riciclaggio: in un anno +66% di operazione sospette Dati e rielaborazioni durante un convegno sull’Antiriciclaggio organizzato dalla European School of Banking Management. Dai prestatori di servizi …

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    21Ott, 2019

    Dicono di noi – iFatti.eu

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni ESB, Convegni, News

    Rassegna del 09/10/2019 | Notizia del:09/10/2019 | Foglio:1/2 MICHELE ALBANESE È “MODELLO POSITIVO PER TUTTI I SOGGETTI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO”. OGGI L’ ALTO RICONOSCIMENTO A ROMA I Comitati Scientifici della European Schoool of Banking Management e della Scuola Italiana di …

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    07Ott, 2019

    Dicono di noi – Agipronews.it

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni ESB, Convegni, News

    Antiriciclaggio, le novità della V Direttiva UE: martedì a Roma un convegno con esperti di Gdf, Agenzia delle Entrate, Unione Fiduciaria e Asso AML ROMA – “Le principali novità del recepimento della V Direttiva UE” in materia di Antiriciclaggio, con …

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    07Ott, 2019

    Dicono di noi – Gioconews.it

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni ESB, Convegni, News

    European School of banking management e scuola italiana antiriciclaggio: parte l’anno accademico 2019-20 Le novità della V Direttiva UE: tavola rotonda martedì a Roma, si discute di riciclaggio nel settore giochi con esperti di Gdf, Agenzia delle Entrate e Unione …

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    07Ott, 2019

    Dicono di noi – Jamma.it

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni ESB, Convegni, News

    European School of banking management e scuola italiana antiriciclaggio: parte l’anno accademico 2019-20 Le novità della V Direttiva UE: tavola rotonda martedì a Roma, si discute di riciclaggio nel settore giochi con esperti di Gdf, Agenzia delle Entrate e Unione …

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    03Ott, 2019

    Dicono di noi – Affaritaliani.it

    • Categories Antiriciclaggio, Comunicazioni ESB, Convegni, News

    Antiriciclaggio, tavola rotonda degli esperti: occhi puntati al settore gaming L’8 ottobre a Roma un convegno di esperti sull’antiriciclaggio: c’è anche Michele Carbone, Comandante Regione Lazio della Guardia di Finanza. “Le principali novità del recepimento della V Direttiva UE” in …

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    Alfredo Rigamonti
    Responsabile Ufficio Antiriciclaggio
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    Lavoro in GAMENET Group, una delle più importanti realtà italiane del settore Gaming, sono AML Manager - Responsabile dell’Ufficio Antiriciclaggio; coordino uno staff di 8 persone, che si occupano di fare analisi e presidi in merito alle prescrizioni della normativa antiriciclaggio. (altro…)
    Cinzia-Catrini

    Cinzia Catrini
    Avvocato – Titolare di studio
    Studio Ass. Avv. Catrini

    “Sono un avvocato ed ho uno studio privato, mi occupo di assistenza giudiziale e stragiudiziale per persone fisiche e giuridiche. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio perché avevo necessità, per lavoro, di ottenere una specializzazione ed una Certificazione delle competenze antiriciclaggio. (altro…)
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    Michele Trifiletti
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    “Sono il Responsabile Conformità e Antiriciclaggio per la succursale italiana della Chaabi Bank du Maroc. Il mio ruolo è supportare il management e garantire che tutta la normativa bancaria e non in Italia venga rispettata, garantisco il presidio antiriciclaggio e il contrasto al terrorismo e sono il delegato SOS per Banca d’Italia. (altro…)
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    Fiorella Della Guardia
    Responsabile Antiriciclaggio e Risk Management
    BCC Monte Pruno

    “Sono la Responsabile dell’Area Antiriciclaggio e Risk Management della Banca e mi occupo di questo e dei rapporti in materia con la capogruppo Cassa Centrale Banca. La funzione richiede obbligatoriamente di dover seguire una formazione specialistica e la necessità di avere competenze certificate. Le mie colleghe hanno avuto modo di conoscere il Direttore della Scuola al Salone Antiriciclaggio (altro…)
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    Maria De Divitiis
    Specialista Antiriciclaggio
    BCC Monte Pruno

    “Sono Specialista Antiriciclaggio, mi occupo di tutte le attività di supporto al referente Antiriciclaggio. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio per acquisire ulteriori competenze nell’ambito, essendo specifico per il lavoro che svolgo, anche in virtù della formazione obbligatoria richiesta. (altro…)
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    Fabio Cristini
    Coordinatore Ufficio Vigilanza
    OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori

    “Sono il coordinatore legale dell’Ufficio di Vigilanza di OAM, mi occupo di linee guida, revisione, ispezione e comitato di gestione. Noi come Organo di Vigilanza, abbiamo rapporti con la Guardia di Finanza, effettuiamo controlli e adeguata verifica, pertanto, l’Antiriciclaggio è un ambito che mi interessa molto ed è in linea con il profilo bancario che sto sviluppando; ed è per questo che ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio. (altro…)
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    Luigi Di Martino
    Ufficio Affari Legali
    OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori

    “Faccio parte dell’Ufficio legale dell’OAM. Mi occupo degli affari legali dell’Organismo, delle proposte sanzionatorie a carico dei nostri iscritti, gestisco l’accesso agli atti detenuti dall’Organismo. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio poiché ritengo che il tema sia interessante, infatti, quando l’azienda ha proposto la (altro…)
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