Dalle misure semplificate di adeguata verifica della clientela alle segnalazioni di operazioni sospette; dagli adempimenti degli intermediari assicurativi al contratto per conto altrui. Sono alcuni degli argomenti del Corso per coordinatori operativi promosso dalla Scuola italiana di antiriciclaggio in collaborazione …
Rassegna del: 18/10/19 | Notizia del:18/10/19 | Foglio:1/1 Formazione antiriciclaggio, premio alla Popolare di Puglia e Basilicata I comitati scientifici della European School of banking Management e della scuola di Antiriciclaggio hanno conferito martedi 8 ottobre 2019, a Roma alla …
Rassegna del: 12/10/19 | Notizia del:12/10/19 | Foglio:1/1 Aumenta il rischio riciclaggio sui giochi: +66% di segnalazioni Il settore giochi resta nel mirino dei riciclatori, anche se funzionano sempre meglio gli anticorpi previsti dalla normativa e che saranno rafforzati dalla …
Rassegna del: 12/10/19 | Notizia del:12/10/19 | Foglio:1/1 Tavola tra giochi e UE Le principali novità della Quinta direttiva Ue per il settore giochi sono state centro della tavola rotonda che si è tenuta a Roma nell’ambito dell’inaugurazione dell’Anno accademico …
Rassegna del 11/10/2019 | Notizia del:11/10/2019 | Foglio:1/2 Inaugurato a Roma l’Anno accademico della European School of Banking Management Studenti premiati e neolaureati pronti a partire per gli stage. Si è svolta a Roma l’inaugurazione dell’Anno accademico 2019-2020 della European …
Rassegna del 09/10/2019 | Notizia del: 09/10/2019 | Foglio:1/4 Giochi sempre più a rischio riciclaggio: in un anno +66% di operazione sospette Dati e rielaborazioni durante un convegno sull’Antiriciclaggio organizzato dalla European School of Banking Management. Dai prestatori di servizi …
Rassegna del 09/10/2019 | Notizia del:09/10/2019 | Foglio:1/2 MICHELE ALBANESE È “MODELLO POSITIVO PER TUTTI I SOGGETTI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO”. OGGI L’ ALTO RICONOSCIMENTO A ROMA I Comitati Scientifici della European Schoool of Banking Management e della Scuola Italiana di …
Antiriciclaggio, le novità della V Direttiva UE: martedì a Roma un convegno con esperti di Gdf, Agenzia delle Entrate, Unione Fiduciaria e Asso AML ROMA – “Le principali novità del recepimento della V Direttiva UE” in materia di Antiriciclaggio, con …
European School of banking management e scuola italiana antiriciclaggio: parte l’anno accademico 2019-20 Le novità della V Direttiva UE: tavola rotonda martedì a Roma, si discute di riciclaggio nel settore giochi con esperti di Gdf, Agenzia delle Entrate e Unione …
European School of banking management e scuola italiana antiriciclaggio: parte l’anno accademico 2019-20 Le novità della V Direttiva UE: tavola rotonda martedì a Roma, si discute di riciclaggio nel settore giochi con esperti di Gdf, Agenzia delle Entrate e Unione …