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Testimonianze

Tutti i docenti sono in possesso di Accreditamento SAT, che certifica la competenza, la professionalità e l’esperienza del formatore.

armani

Alberto Armani
Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo
UBI BANCA

“Sono Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo per UBI BANCA, il mio lavoro consiste nel garantire la conformità alla normativa e assicurare l’efficacia del modello operativo di antiriciclaggio. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio con un duplice obiettivo, da un lato l’intenzione era quella di affrontare la normativa sotto un diverso punto di vista che poteva darmi solo il raffronto con gli addetti ai lavori; dall’altro per ottenere una certificazione delle mie conoscenze in materia. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio ricercando in Internet e confrontandomi con partecipanti di edizioni passate. Valuto molto buono il lavoro della segreteria organizzativa e didattica e i docenti di elevata qualità e competenza. Il master mi ha dato la possibilità di confrontarmi con chi opera nell’antiriciclaggio con ruoli investigativi facendomi vedere le cose sotto altri punti di vista, il valore aggiunto è attuare quei punti di vista nella quotidianità lavorativa. Le competenze apprese nel Master che si rivelano utili nell'operatività di tutti i giorni sono soprattutto competenze di analisi e interpretazione normativa, applicazione dell’approccio risk based nella gestione degli aspetti operativi. Successivamente alla mia esperienza ho deciso di estendere la partecipazione al Master al mio Team, attivando un percorso per i colleghi esposti quotidianamente nella gestione delle attività tipiche di una struttura antiriciclaggio al fine di aumentarne l’efficacia e la consapevolezza degli impatti. Decisamente sì, consiglierei il Master ad un collega o ad un amico.”
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Gaetano Perilli
Chief Compliance Officer e RPCT
REV GESTIONE CREDITI S.P.A. (società della Banca d’Italia)

“Sono Responsabile della Funzione Compliance e della Funzione Antiriciclaggio con delega alle segnalazioni sospette. Inoltre, sono stato nominato Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) ex lege 190/2012. La mia mission è garantire che i presidi negli ambiti assegnatemi siano ben implementati, efficienti ed efficaci. Nel quotidiano esercito il ruolo con un approccio di consulenza, ovvero cercando di intercettare le tematiche e le eventuali problematiche ex ante. In materia di antiriciclaggio, verifico nel continuo che gli adempimenti previsti dalla normativa esterna e quelli formalizzati nella normativa interna siano eseguiti correttamente a tutti i livelli aziendali. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio per implementare ulteriormente le mie conoscenze e per ottenere una formale certificazione da un Ente riconosciuto a livello italiano ed europeo. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio tramite dei workshop, tra cui il Salone annuale dell’antiriciclaggio, ed anche grazie alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Valuto soddisfacente il lavoro della segreteria organizzativa e didattica ed elevata la qualità dei docenti. Il Master mi ha consentito di migliorare le mie competenze in materia di Antiriciclaggio approfondendo una serie di aspetti da punti di vista diversi, a seconda dell’estrazione dei docenti ed anche dei colleghi discenti. Nell'operatività di tutti i giorni, le competenze apprese nel Master che si rivelano più utili riguardano i temi correlati agli aspetti fiscali ed i relativi confronti sulle verifiche ispettive con focus sull’approccio seguito da parte della Guardia di Finanza e dell’Autorità Giudiziaria in generale. Sì consiglierei certamente il Master Antiriciclaggio, l’ho già fatto in passato e lo farò in futuro.”
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Davide Valente
Analista Area Suspicious Transaction
UBI BANCA

“Sono un Analista delle segnalazioni sospette in UBI Banca. Mi occupo appunto dell’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette che arrivano dalle nostre filiali per predisporle alla verifica e alle sottoscrizioni del delegato di gruppo. Mi occupo, inoltre, di attività di consulenza in materia di Antiriciclaggio. Su iniziativa della Banca per cui lavoro, ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio. Ho gradito particolarmente la possibilità di ampliare le mie conoscenze in materia sotto vari profili, non strettamente legati all’attività che svolgo, ma di più ampio respiro. Per me il Master ha rappresentato una importante opportunità. Ho conosciuto, quindi, la Scuola Italiana Antiriciclaggio proprio tramite la banca. Sulla base della mia esperienza diretta, esprimo una valutazione estremamente positiva sul lavoro della Segreteria Organizzativa e Didattica; ci sono state date tutte le informazioni di cui avevamo bisogno, da quelle più ampie di impostazione del corso, a quelle più specifiche di carattere pratico. Personalmente, ho sempre avuto in anticipo indicazioni che hanno facilitato la mia partecipazione ai singoli moduli. Inoltre, ci tengo a precisare che, quando ho avuto bisogno di elementi più specifici, ho ricevuto una pronta risposta sia da parte del Direttore, il Dott. Silvestri, che da parte di tutta la Scuola. La qualità dei docenti è massima. È stata veramente massima la levatura, sia sulla materia che sugli argomenti trattati. Ho personalmente apprezzato la disponibilità dei docenti nel rispondere alle varie domande e nel fornire approfondimenti ed affrontare casi pratici. Una massima preparazione unita ad una grande disponibilità penso sia il massimo. Il master ha migliorato le mie competenze sotto diversi profili. Da un lato, mi ha consentito di approfondire aspetti del mio lavoro da me meno conosciuti come ad esempio la segnalazione delle operazioni sospette. Il corso mi ha dato una visione a 360° a riguardo. Dall’altro, mi ha permesso di approfondire aspetti relativi alla normativa; un ottimo lavoro è stato fatto, per esempio, sulla 5° direttiva e gli sviluppi in materia. Le competenze apprese si rivelano utili soprattutto nella mia attività di consulenza. Assolutamente sì, consiglierei il Master in Antiriciclaggio. Desidero ringraziare la Scuola Italiana Antiriciclaggio. È stata un’esperienza di crescita, molto utile per la mia professionalità.”
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Francesco Petruzzelli
Addetto servizio Antiriciclaggio
BPPB

“Sono Addetto al Servizio Antiriciclaggio della Banca Popolare di Puglia e Basilicata e mi occupo di controlli di 2° livello. Ho frequentato il Master in Antiriciclaggio in virtù della formazione obbligatoria che il ruolo che ricopro richiede, penso sia necessaria la formazione. Ho conosciuto la Scuola Italiana Antiriciclaggio attraverso il mio datore di lavoro che mi ha indirizzato per questo Master. Sempre gentili e disponibili le persone che hanno ricoperto il ruolo della Segreteria organizzativa e didattica; il mio voto in merito è perciò positivo. Considero alta ed elevata la qualità dei docenti. Le competenze apprese durante il Master sono state utilissime. Non si può prescindere dalle competenze se ricopri un ruolo del genere; è necessaria una formazione che permetta di aggiornarsi quotidianamente, anche sulla base di aggiornamenti e normative non ancora applicate – noi, per esempio, siamo stati formati sulla 5^ direttiva prima ancora che questa venisse discussa in governo. Assolutamente sì, consiglierei il Master”.
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Vincenzo Orofino
Quadro direttivo servizio Antiriciclaggio
BPPB

“Sono un Quadro Direttivo nell’ambito del servizio Antiriciclaggio, mi occupo di segnalazione operazioni sospette e valutazione inattesi GIANOS. Tra le attività prevalenti, nella valutazione delle segnalazioni sospette, mi occupo di esaminare la rete commerciale e di svolgere un’analisi per capire se le indicazioni pervenute sono coerenti con la segnalazione stessa. Cerco, quindi, di capire se ci sono i presupposti per una segnalazione. Negli inattesi GIANOS, fonte diversa di segnalazioni, mi occupo dello stesso tipo di attività, ma provvediamo a fare la valutazione dei conti e la verifica dell’anomalia. Ho frequentato il Master in Antiriciclaggio nel momento in cui sono stato spostato dal settore Audit a quello Antiriciclaggio. Credo molto nell’attività formativa, fondamentale nella legislatura la normativa e le novità. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio da alcuni colleghi che avevano già partecipato al Master. Ho partecipato volentieri. Per quanto riguarda il lavoro della segreteria darei una valutazione molto alta, sempre molto efficienti. Relativamente ai docenti, in una scala da 1 a 10, darei una valutazione compresa tra l’8 e il 9;. L’approccio didattico è stato prevalentemente pragmantico, con alcune differenze da un docente all’altro. Ho apprezzato maggiormente quelli che hanno fatto molte esercitazioni. Tutti con grande competenza e professionalità. Le competenze apprese nel Master sono molto utili, la nostra è una materia in continua evoluzione ed occorre sempre riprendere e fare attività di formazione. Le nozioni acquisite si sono rivelate molto utili nell’operatività di tutti i giorni. Sì, perché no, consiglierei il Master! Sicuramente come Scuola, dalla segreteria all’organizzazione in generale, gli interventi in aula, la materia, la posizione della sede, è stato tutto ottimo e comodo. Speriamo di rivederci presto.”
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Chiara Dellatorre
Back office AML
IVRI SPA

“Sono impiegata nell’Ufficio Antiriciclaggio di IVRI S.p.A. e mi occupo di back office. Le principali attività da me svolte sono l’adeguata verifica, la profilazione dei clienti e la gestione dei rapporti con altri Istituti di Vigilanza e con il Responsabile della funzione Antiriciclaggio. Ho deciso di frequentare il Master Antiriciclaggio per esigenze aziendali, ero l’unica persona di riferimento in materia. È sorta così la necessità di frequentare un Master completo che desse delle basi per gestire la funzione Antiriciclaggio. Ho conosciuto la Scuola Italiana Antiriciclaggio su Internet, facendo delle ricerche sulla materia. Su una scala da 1 a 10, valuto tra l’8 e il 9 il lavoro svolto dalla Segreteria Organizzativa e Didattica. Ottima la qualità dei docenti a cui riservo un 9. Qualcuno è risultato più empatico, altri sono rimasti legati alle slide e hanno interagito meno. Il Master mi ha aiutata tantissimo, mi ha aperto una visuale a 360° sull’organizzazione dell’ufficio e del lavoro. È stata un’occasione per andare oltre il tema dell’Antiriciclaggio ed approfondire altri temi di cui non avevo un’ampia visione, come ad esempio quello della Compliance. Nell’operatività del mio lavoro quotidiano le competenze apprese si rivelano molto utili. Grazie al Master ho acquisito una maggiore comprensione delle attività che devono essere svolte nel concreto come ad esempio l’organizzazione dell’ufficio e come strutturalo, i presidi, come evitare i rischi riciclaggio dei clienti e l’identificazione della documentazione da predisporre in caso di adeguata verifica. Sì, consiglio assolutamente il Master.”
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Giulio Linardi
Internal Audit
BCC Roma

“Sono impiegato nella Funzione di Supporto-Internal Audit per ICCREA Banca. Svolgo diverse attività tra cui le attività di revisione interna sul territorio e di audit; verifico concretamente l’erogazione del credito nel rispetto della normativa. Mi occupo anche di Antiriciclaggio e presidi Antiriciclaggio. Avendo svolto studi legali, l’Antiriciclaggio era per me una materia attinente agli studi conseguiti; lavorando in banca mi sono tuttavia accorto della delicatezza della materia stessa. Di conseguenza, sia per ambizione che per motivi legati alla carriera personale ed all’arricchimento delle conoscenze, ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio su Internet, facendo delle ricerche specifiche sulla materia. Il sito web mi ha subito convinto più di altri! In seguito, parlando con il Direttore, il Dott. Silvestri, non ho sentito neppure la necessità di guardare altro. Assolutamente buona e positiva la valutazione sul lavoro della Segreteria Organizzativa e Didattica; su una scala da 1 a 10 darei un 8 pieno. Anche i docenti assolutamente preparati, si percepisce già da subito che ci si confronta con docenti di qualità. La dote esplicativa è personale, ma in termini di competenza e preparazione sulle tematiche affrontate ho avuto una bella impressione. I docenti con cui mi sono interfacciato hanno inoltre dimostrato una grande competenza della tematica trattata. Il Master mi ha consentito di incrementare molto le mie conoscenze ampliando così il mio bagaglio culturale. Adesso, grazie al Master, ho conseguito una grande preparazione teorica e, quando vengo chiamato per verificare come avviene il presidio Antiriciclaggio nelle nostre filiali, metto in pratica quello che ho imparato durante il Master. Sì, consiglio assolutamente il Master! I miei colleghi dovrebbero necessariamente frequentare il Master Antiriciclaggio; rappresenta un upgrade anche per i più preparati, utile anche solo per rispolverare nozioni già acquisite.”
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Mauro Giannuzzo
Referente Antiriciclaggio
BCC CASSANO

“Sono il Referente Antiriciclaggio per la BCC Cassano. Mi occupo di Antiriciclaggio e fungo da trait-d’union tra la funzione capogruppo e la nostra banca; svolgo anche attività di Risk Management per cui predispongo la reportistica trimestrale e mi occupo di Compliance, analisi normativa e di operatività della banca. Ho frequentato il Master non solo perché siamo tenuti a fare formazione, ma soprattutto perché la Banca me ne ha dato la possibilità. È proprio tramite la Banca ed i colleghi che già avevano frequentato il Master che ho conosciuto la Scuola Italiana Antiriciclaggio. Sono molto soddisfatto del lavoro della Segreteria Organizzativa e Didattica e della qualità dei docenti. La possibilità di confronto con altre persone e la condivisione di casi concreti non solo hanno conferito un taglio più pratico al Master, ma sono state di totale supporto nell’operatività del mio lavoro quotidiano. Sì, certo! Consiglierei il master, perché non dovrei?”
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Gianluca Milo
Responsabile Risk Management
ICCREA BANCA

“Attualmente sono Responsabile Risk Management per il Gruppo ICCREA Banca. Sono il responsabile della funzione gestione rischio e mi occupo, quindi, di quantificare i rischi della banca avvalendomi delle diverse normative e procedure. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio principalmente per due motivi. Il primo è che lo scorso anno ero anche il Responsabile Antiriciclaggio ed il secondo è che la Banca aveva dei crediti da poter usare per la formazione. Abbiamo unito le due cose e così ho partecipato al Master. Conoscevo la Scuola Italiana Antiriciclaggio già prima di frequentare il Master, tramite la pubblicità su Internet. Valuto molto positivo il lavoro della Segreteria didattica e organizzativa, darei il massimo dei voti! Positiva è anche la valutazione sui docenti. Il Master mi ha consentito di migliorare le mie competenze grazie alla condivisione delle esperienze in aula e all’ascolto dei docenti e dei colleghi discenti. Il Master è stato utile nell’operatività del mio lavoro. Le esperienze condivise dei docenti e dei colleghi mi hanno permesso di mettere in pratica le diverse idee emerse. Sì, consiglierei assolutamente il Master! È unico nel suo genere sia per il numero delle ore che per l’eterogeneità dei docenti i quali hanno portato esperienze differenti e spesso complementari che hanno conferito un valore aggiunto al percorso didattico. Sono sicuro che il Master arricchirà il mio CV, poiché la scuola è il punto di riferimento per banche e altri soggetti destinatari degli obblighi AML."
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Gianbattista Cotelli
Funzione AML NORMATIVA
UBI BANCA

"Le mie attività principali consistono nel fornire consulenza all’Unità di rete, adeguamento policy ed operatività dell’Unità della banca nel rispetto delle normative interne e ed esterne. Il Corso di Specializzazione mi è stato proposto dal Responsabile Antiriciclaggio. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio grazie ai miei colleghi i quali hanno già partecipato a precedenti edizioni del Master AML. Valuto ottimo il lavoro della Segreteria Organizzativa e Didattica, come anche ottima è la qualità dei docenti. Ho avuto modo di confrontarmi con 2 docenti in particolare; il primo un Ufficiale della Guardia di Finanza che ha affrontato tematiche particolari ed il secondo molto preparato ed aggiornato e che si è espresso in modo chiaro e comprensibile. Il corso mi ha consentito di migliorare competenze che già possedevo. Inoltre, lo stesso, mi ha permesso di approfondire varie tematiche, tra cui quelle che interessano il futuro dell’attività. Ho avuto l’opportunità di confrontarmi con i docenti su argomenti particolari recependo suggerimenti e spunti di miglioramento. Sicuramente sì, consiglierei il Corso ai colleghi che svolgono questa attività e anche a coloro che, pur non svolgendo questa attività, trattano quotidianamente temi legati all’Antiriciclaggio."
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Nicola Capuzzoni
Responsabile Supporto e Controlli della Macro Area Milano e Emilia Romagna
UBI BANCA

“Sono Responsabile Supporto e Controlli della Macro Area Milano e Emilia Romagna. Mi occupo di controlli di 1° livello in ambito della filiera commerciale della rete delle filiali, controlli sull’operatività della filiale in ambito Antiriciclaggio, performance operative, audit, rispetto dei comportamenti, controlli finanza sulla profilatura miFID e sono anche il riporto diretto del Responsabile della Macro Area. È stata l’azienda a propormi di frequentare il Corso di Specializzazione e sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio nel momento in cui sono stato iscritto. Valuto normale il lavoro della Segreteria; adempiuto correttamente! Per esempio, durante un corso, noi discenti abbiamo richiesto di avere un formato di slide diverso da quello inizialmente fornitoci, siamo stati accontentati immediatamente! Ottima la qualità dei docenti, molto preparati. Vincente è stata la scelta di affrontare casi pratici che poi sono quelli che rimangano più impressi. Il Corso mi ha dato la possibilità di aggiornarmi su diverse tematiche; la 5° direttiva, per esempio, non era stata ancora affrontata dalla struttura interna della banca. È stata un’anteprima! Le competenze apprese si rivelano utili nel lavoro quotidiano. Io non sono un operativo; la mia attività riguarda principalmente i controlli. Arrivo ex post, quando le cose sono già avvenute; si tratta però proprio di fare prevenzione! Il Master mi ha dato la possibilità di avere qualche arma in più nell’operatività di tutti i giorni. Sì, consiglierei il corso e l’ho già consigliato ad una mia collega”.
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Matteo Ferracin
Responsabile Antiriciclaggio e Conformità
ICCREA BANCA

“Sono il Responsabile Antiriciclaggio e Conformità per il presidio territoriale di ICCREA BANCA. Mi occupo di controlli del presidio Antiriciclaggio e della verifica di conformità della normativa di tutte le attività per la banca. Ho scelto di frequentare il Master in Antiriciclaggio per conseguire un aggiornamento specialistico della Funzione AML e per adeguare le mie conoscenze all’evoluzione normativa. Ho conosciuto la Scuola Italiana Antiriciclaggio su Internet. Avevo la necessità di formalizzare le mie competenze; ho fatto delle ricerche e ho visto un po’ la scuola. Ne ho apprezzato la referenza di docenza; inoltre, ho potuto fare una valutazione indiretta di alcuni personaggi esposti. Valuto positivamente il lavoro della Segreteria Organizzativa e Didattica. Ottima è la valutazione dei docenti. Le competenze apprese durante il Master sono servite dal punto di vista pratico. Ho apprezzato il taglio pragmatico dei corsi; a differenza di altri corsi che si focalizzano meramente sull’aspetto teorico, quelli del Master della Scuola Italiana Antiriciclaggio si concentrano sull’applicazione concreta. Il Master mi ha dato la possibilità di entrare in contatto con una serie di docenti e colleghi con i quali mi rapporto tutt’oggi. Inoltre, il Master mi ha permesso di costruire una rete di scambi e confronti. Tutto ciò è molto positivo! Grazie al Master, nel mio lavoro quotidiano è migliorato l’approccio nella consulenza e nelle verifiche richieste dall’ autorità di vigilanza. Si tratta di passare dalla teoria alla pratica sfruttando la professionalità acquisita durante il corso. Sì, consiglierei il Master e l’ho già consigliato"
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Mauro Rocco Magistro
Dirigente
UBI BANCA

"La banca per cui lavoro, UBI Banca, si suddivide sul territorio mediante 7 macro aree territoriali. La macro area SUD comprende il territorio meridionale; all’interno di ogni macro area è presente il Servizio Supporto e Controlli di cui io sono il Responsabile. La struttura riporta direttamente al piano gerarchico. Ci occupiamo della completezza e della correttezza all’interno delle varie filiali, di controlli MiFID e di controlli operativi; sul piano sostanziale ci occupiamo anche di attività Antiriciclaggio relativamente a problemi di adeguata verifica. Supportiamo, infatti, le filiali nelle attività di Antiriciclaggio, adeguata verifica ed eventuali operazioni sospette all’interno delle filiali. Ho scelto di seguire il Corso per strutturare meglio le mie conoscenze. Ho conosciuto la Scuola Italiana Antiriciclaggio tramite il suo Direttore, il Dott. Silvestri, il quale mi ha contatto quando ero Responsabile delle Risorse Umane in Banca Carime, parte del gruppo UBI. È nato un rapporto di conoscenza e, successivamente, la Scuola è meritatamente diventata partner di UBY ACADEMY per il settore Antiriciclaggio. Valuto positivamente il lavoro della Segreteria Organizzativa e Didattica. Ottimo è il livello dei docenti ed in particolar modo del Dott. Ferracci, il quale conosce molto bene il mondo bancario, e del Cap. Moca della Guardia di Finanza, il quale è davvero molto competente. Il Corso di specializzazione mi ha consentito di migliorare notevolmente e strutturare le mie competenze in materia di Antiriciclaggio. Svolgo questo ruolo da un anno e mezzo circa e venivo da aree diverse e adesso, grazie al Corso, sono molto più confidente. Prima del Corso, infatti, ero incerto quando qualcuno mi richiedeva una consulenza relativa al mio lavoro quotidiano, adesso, dopo il Corso, sono molto più sicuro. Sì, consiglierei e consiglierò il Corso! È stata un’esperienza molto positiva e molto interessante!"
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Valerio Pisoni
Responsabile Funzione Anti-Financial Crime Measures & Analytics
UBI BANCA

“Attualmente sono il Responsabile Funzione Anti-Financial Crime Measures & Analytics di UBI Banca. La mia attività è trasversale, curo le principali attività progettuali in carico all’Area; nello specifico curo tutta la reportistica interna ed esterna della Funzione, come ad esempio quella verso Banca d’Italia. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio spinto dalla volontà di specializzarmi e certificare e rafforzare le conoscenze già acquisite grazie al supporto dei docenti e delle loro esperienze. Ho conosciuto la Scuola Italia Antiriciclaggio attraverso il nostro Responsabile di Area che ha personalmente partecipato al Master ed ha, in seguito, coinvolto anche noi. Valuto positivamente la Segreteria Organizzativa e Didattica. Complessivamente buona è la qualità dei docenti i quali hanno condiviso con noi discenti le loro diverse esperienze. Il Master mi ha consentito di rafforzare aspetti a me già noti, ed ha permesso un confronto specifico su particolari tematiche connesse all’Antiriciclaggio, tra cui l’ambito fiscale. Tutto ciò si è rivelato molto utile! Attraverso il Mater ho acquisito una maggiore conoscenza degli impatti normativi e di tutti gli interventi in ambito bancario. Inoltre, lo stesso mi ha consentito di migliorare le mie consulenze. Sì, consiglierei il Master! Il mio giudizio a riguardo è complessivamente buono e positivo”.
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Lucia Buscaglia
Certified AML & Compliance Manager
IAS Register AG

"Sono consulente in IAS Register AG in Svizzera e mi occupo di progetti di Compliance per conto di Banca Sella. Come Responsabile di progetti di Compliance, creo presentazioni sulla base delle esigenze manifestate dalle banche; inoltre, svolgo attività di formazione sull’importanza della Compliance. Ho già una specializzazione in Antiriciclaggio e svolgo questa attività da più di 10 anni (ero nella divisione Corporate di Intesa Sanpaolo); inoltre ero attratta dall’iscrizione all’Albo AML. Ho deciso di frequentare il Master perché mi consente, una volta ottenuta la certificazione, di lavorare anche all’estero nel settore dell’AML Compliance. Sono venuta a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio grazie ad una pubblicità su Internet. Ho richiesto informazioni alla Scuola ed il Direttore, il Dott. Silvestri, mi ha prontamente contattato per spiegarmi i vantaggi di frequentare il Master. Valuto ottimo il lavoro della Scuola e molto bravi anche i docenti i quali posseggono una caratura incredibile. Nel lavoro che svolgo, ho sempre gestito la Compliance dal punto di vista progettuale; il Master, invece, mi ha consentito di migliorare dal punto di vista operativo grazie agli esempi pratici fornitimi. Il Master mi ha anche dato la possibilità di sviluppare una visione completa. Prima del Master mi sono sempre concentrata sul settore bancario trascurando altre aree come le società di trasporto valori, le fiduciarie e le società di gioco. Il Master, invece, mi ha permesso di acquisire una conoscenza più ampia. Sì, consiglierei assolutamente il Master, e l’ho già fatto! Sono molto soddisfatta del Master. Una parola di sostegno anche a favore del Direttore, il Dott. Silvestri, davvero una bella persona!"
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Cristian Nicoletta
Responsabile Servizio AML
UBI Banca

“Sono Responsabile Servizio AML in UBI Banca. Il ruolo spazia dall’analisi della normativa esterna della conformità Antiriciclaggio alla declinazione della normativa interna, svolgo anche un ruolo fondamentale per le iniziative progettuali rispetto all’area Antiriciclaggio, infine curo attività di reporting verso il nostro Board. Il Master in Antiriciclaggio ha rappresentato una opportunità di certificazione delle competenze che poi vengono attivate quotidianamente nel nostro lavoro. Ha costituito, inoltre, la possibilità di ottenere un percorso certificato e l’occasione di un confronto con un corpo docente di riconosciuta professionalità. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio tramite il Dott. Armani, nostro Capo Area, quindi tramite segnalazione interna. Valutazione ottima della Segreteria Organizzativa e Didattica. Ottima la qualità dei docenti, tra l’altro già durante il percorso formativo oggetto di valutazione tramite le schede di soddisfazione – iniziativa peraltro apprezzata- di qualità elevata; nel contesto di soddisfazione ho trovato picchi di eccellenza. Uno degli elementi a maggior valore aggiunto penso sia stato l’elemento del confronto; la normativa, ovvero la parte nozionistica e di conoscenze, è un elemento focale, ma personalmente ritengo che il valore aggiunto sia stato dato proprio dal confronto con una professionalità riconosciuta del corpo docente che, per sua natura, ha rappresentato diversi punti di vista importanti. Il Master ha permesso in alcuni casi di focalizzare meglio alcune competenze apprese che per natura del lavoro quotidiano erano già sviluppate, per altri elementi (grazie alla possibilità di confronto) ci è stato possibile consolidare aspetti operativi e di perfezionarli avvalendoci delle esperienze che i docenti hanno condiviso nell’ambito del Master. Sì, consiglierei il Master! Lo reputo una iniziativa di formazione specialistica; inoltre, per poter utilizzare in modo ottimale i vantaggi di un percorso di questo tipo, occorre essere comunque preparati. Non è per neofiti, devi avere un certo percorso di base per apprezzare il Master.”
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Joseph Malvisini
AML Gaming Officer
SISAL

"Sono AML Officer Responsabile antiriciclaggio di un primario concessionario di gioco. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio spinto dalla voglia di acquisire una formazione approfondita e di ampliare le conoscenze nel settore. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio grazie ad una brochure datami da un collega. Successivamente ho trovato tutte le informazioni necessarie sul sito della Scuola e ho proceduto con l’iscrizione al Master. Valuto buono il lavoro della Segreteria Didattica e Organizzativa, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità. La qualità dei docenti è alta e, su una scala da uno a dieci, la valuto otto. Il Master mi ha consentito di ampliare le mie competenze in ambiti diversi rispetto a quello in cui sono specializzato, ovvero il Gaming. Inoltre, le competenze acquisite sono utili a livello quotidiano ed hanno sviluppato una mia sensibilità diversa a certe tematiche. Sì, consiglio assolutamente il Master. Inoltre, col Direttore, il Dott. Silvestri, abbiamo organizzato una sezione specifica per il settore Gaming."
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Alfredo Rigamonti
Responsabile Ufficio Antiriciclaggio
GAMENET GROUP

Lavoro in GAMENET Group, una delle più importanti realtà italiane del settore Gaming, sono AML Manager - Responsabile dell’Ufficio Antiriciclaggio; coordino uno staff di 8 persone, che si occupano di fare analisi e presidi in merito alle prescrizioni della normativa antiriciclaggio. (altro…)
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Cinzia Catrini
Avvocato – Titolare di studio
Studio Ass. Avv. Catrini

“Sono un avvocato ed ho uno studio privato, mi occupo di assistenza giudiziale e stragiudiziale per persone fisiche e giuridiche. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio perché avevo necessità, per lavoro, di ottenere una specializzazione ed una Certificazione delle competenze antiriciclaggio. (altro…)
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Michele Trifiletti
Compliance Officer & MLRO
CHAABI Bank

“Sono il Responsabile Conformità e Antiriciclaggio per la succursale italiana della Chaabi Bank du Maroc. Il mio ruolo è supportare il management e garantire che tutta la normativa bancaria e non in Italia venga rispettata, garantisco il presidio antiriciclaggio e il contrasto al terrorismo e sono il delegato SOS per Banca d’Italia. (altro…)
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Fiorella Della Guardia
Responsabile Antiriciclaggio e Risk Management
BCC Monte Pruno

“Sono la Responsabile dell’Area Antiriciclaggio e Risk Management della Banca e mi occupo di questo e dei rapporti in materia con la capogruppo Cassa Centrale Banca. La funzione richiede obbligatoriamente di dover seguire una formazione specialistica e la necessità di avere competenze certificate. Le mie colleghe hanno avuto modo di conoscere il Direttore della Scuola al Salone Antiriciclaggio (altro…)
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Maria De Divitiis
Specialista Antiriciclaggio
BCC Monte Pruno

“Sono Specialista Antiriciclaggio, mi occupo di tutte le attività di supporto al referente Antiriciclaggio. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio per acquisire ulteriori competenze nell’ambito, essendo specifico per il lavoro che svolgo, anche in virtù della formazione obbligatoria richiesta. (altro…)
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Fabio Cristini
Coordinatore Ufficio Vigilanza
OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori

“Sono il coordinatore legale dell’Ufficio di Vigilanza di OAM, mi occupo di linee guida, revisione, ispezione e comitato di gestione. Noi come Organo di Vigilanza, abbiamo rapporti con la Guardia di Finanza, effettuiamo controlli e adeguata verifica, pertanto, l’Antiriciclaggio è un ambito che mi interessa molto ed è in linea con il profilo bancario che sto sviluppando; ed è per questo che ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio. (altro…)
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Luigi Di Martino
Ufficio Affari Legali
OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori

“Faccio parte dell’Ufficio legale dell’OAM. Mi occupo degli affari legali dell’Organismo, delle proposte sanzionatorie a carico dei nostri iscritti, gestisco l’accesso agli atti detenuti dall’Organismo. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio poiché ritengo che il tema sia interessante, infatti, quando l’azienda ha proposto la (altro…)
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Guido Perno
Responsabile Ufficio Legale
OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori

“Sono il responsabile dell’Ufficio legale dell’OAM, Organismo degli Agenti e dei Mediatori. Mi occupo dell’attività di consulenza interna ed esterna e dell’attività degli agenti e dei mediatori creditizi, gestisco procedure sanzionatorie nei confronti degli iscritti dell’Organismo e seguo gli sviluppi normativi del settore. (altro…)
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Giuseppe Vallelunga
Resp. Funzione Antiriciclaggio e Compliance
BCC Toniolo di San Cataldo

“Mi occupo di conformità e compliance, controllo del rispetto dei processi, collaborazione con la Direzione generale per la Formazione, di monitoraggio, cura e controllo delle procedure informatiche, coordinamento delle operatività con i colleghi delle altre filiali, compilazione e valutazione delle schede, produzione report per la valutazione interna, presidio Antiriciclaggio. (altro…)
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Paola Belluardo
Addetto Risk Controller
BCC di Pachino

“Mi occupo di effettuare le verifiche e il controllo dei rischi di II° Livello in tale ambito, anche dell’ Area Antiriciclaggio e del controllo dei rischi operativi connessi; per questo la mia banca ha aderito positivamente alla proposta della ed ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio della Federazione Siciliana delle BCC che ha scelto il Master in Antiriciclaggio della Scuola Italiana Antiriciclaggio. (altro…)
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Gioacchino Russo
Responsabile Controlli Interni Antiriciclaggio
BCC San Giuseppe di Petralia Sottana

“Mi occupo di monitorare i rischi connessi all’operato della banca, di attività ispettive, controllo degli adempimenti connessi all’ambito Antiriciclaggio ed ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio della Scuola Italiana Antiriciclaggio, propostomi dalla Federazione Siciliana delle BCC, per accrescere il patrimonio formativo alla luce della complessità legislativa in tema di Antiriciclaggio che richiede un costante aggiornamento per essere al passo con i tempi. (altro…)
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Walter Maria Noto
Addetto Organizzazione
BCC San Giuseppe Mussomeli

“Mi occupo dell’organizzazione delle attività operative, gestione del personale, contabilità, estero. Il Master Antiriciclaggio mi è stato proposto dalla Federazione Siciliana delle BCC ed è stato accolto da me positivamente in considerazione di una eventuale futura nomina di Responsabile Antiriciclaggio. (altro…)
Cataldo-Scavuzzo

Cataldo Scavuzzo
Responsabile Funzione Antiriciclaggio e Compliance
BCC Mutuo Soccorso di Gangi

“Mi occupo di adempimenti connessi alla verifica e analisi delle movimentazioni, verifica della regolarità delle operazioni quotidiane, tenuta dall’Archivio Unico Informatico, individuazione di operazioni sospette, Formazione, seguire l’aggiornamento dell’evoluzione normativa. (altro…)
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Giancarlo Di Pasquale
Responsabile Funzione Conformità e Antiriciclaggio
BCC Don Rizzo

“Sono Responsabile dell’Ufficio Funzione Conformità e Antiriciclaggio e mi occupo di Antiriciclaggio e controlli di II° livello, esecuzione degli adempimenti in conformità alla normativa, controllo degli adempimenti da parte degli operatori di banca. (altro…)
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Angelo Sciascia
Responsabile Funzione Antiriciclaggio
BCC San Francesco di Canicattì

“Mi sono occupato per anni di Gestione Commissariato ed oggi mi occupo di supporto all’attività ispettiva, attività di Antiriciclaggio, adeguata verifica Antiriciclaggio, controllo adempimenti in conformità alla normativa, per questo ho ben accolto la scelta del Master in Antiriciclaggio della Scuola Italiana Antiriciclaggio, formulata dalla Federazione Siciliana delle BCC, per arricchire le mie conoscenze ed arricchire la mia formazione di natura giuridica anche sulle tematiche Antiriciclaggio. (altro…)
Giuseppe-Montalbano

Giuseppe Montalbano
Responsabile Funzione Antiriciclaggio
BCC di Sambuca

“Mi occupo di Coordinamento della Funzione Compliance e Antiriciclaggio, di Formazione del personale adulto, di verifiche periodiche conformità a norma di legge, controllo degli adempimenti in conformità alla normativa. (altro…)
Vito-Cicala

Vito Cicala
Specialist Antiriciclaggio E Fatca/Crs
Banca Popolare Puglia e Basilicata

“Mi occupo di Antiriciclaggio, Segnalazione di operazioni sospette, procedimenti penali e di controlli di II° livello. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio, di cui sono venuto a conoscenza tramite il Servizio Risorse Umane del mio Istituto Bancario, per accrescere il mio livello di conoscenza in tema di Antiriciclaggio, una tematica di fondamentale importanza per chi opera in Banca. (altro…)
Pierluigi-Sansonetti

Pierluigi Sansonetti
Operatore
Banca Popolare Pugliese

“Mi occupo di controllo dei dati ricevuti dalle filiali, di controllo interno degli adempimenti connessi alle quotidiane attività dell’Istituto Bancario. (altro…)
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Angelo Silvestri
Responsabile Esecutivo
Banca Popolare Puglia e Basilicata

“Coordino le attività dell’istituto bancario (tra front-office e back-office), mi occupo di consulenza su prodotti finanziari, gestione delle problematiche di carattere operativo, operazioni di sportello e gestione reclami. Il Master in Antiriciclaggio mi è stato proposto dall’azienda ed io l’ho accolto con favore, in quanto, l’operatività di Sportello è strettamente connessa alle tematiche Antiriciclaggio. (altro…)
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Mariagiovanna De Caro
Addetta Internal Audit
Banca Popolare di Puglia e Basilicata

“Mi occupo di controlli di 3° livello, controlli dei processi responsabilità amministrative (rif. 231/2001) per questo ho approvato con piacere la proposta della Funzione Risorse Umane di specializzarmi in Antiriciclaggio. Il lavoro della Segreteria Didattica e Organizzativa è stato ottimo per la puntualità, professionalità, eccellenza manifestate e la qualità dei docenti è (altro…)
Patrizio-Franchini

Patrizio Franchini
Responsabile Funzione Antiriciclaggio e Compliance
Banca Popolare di Puglia e Basilicata

“Sono Responsabile del Servizio Compliance per il presidio del rischio di non conformità e riciclaggio. Ho scelto la Scuola Italiana Antiriciclaggio per la Formazione in Antiriciclaggio perché propone una Formazione Specialistica elevata, conforme agli standard qualitativi, (altro…)
Alessandro-Costa

Alessandro Costa
Responsabile Servizio Formazione
Banca Popolare Pugliese

“La nostra Banca ha scelto la Scuola Italiana Antiriciclaggio per la Formazione Antiriciclaggio perché garantiva contemporaneamente qualità, efficienza, notorietà a livello nazionale ed una efficacia metodologica didattica. (altro…)
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Ester De Blasi
Responsabile Servizio Formazione
BCC Federazione Siciliana

“La Federazione Siciliana delle BCC ha scelto la Scuola Italiana Antiriciclaggio per la Formazione in Antiriciclaggio, finanziandola con FoonCoop, per i riconosciuti requisiti qualitativi dell’offerta formativa, per le garanzie e le certificazioni delle quali è insignita (che la contraddistinguono). (altro…)
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Emanuele Di Palma
Direttore Generale
BCC di San Marzano

Emanuele Di Palma, Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe, è da molti considerato un innovatore del mondo bancario. Esperto di economia e finanza, sotto la sua guida la BCC di San Marzano è passata da 2 a 10 filiali. (altro…)
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Domenico Paolo Pagano
Compliance Officer
ABALONE Asset Management Ltd

Domenico Pagano, avvocato barese ex studente della European School of Banking Management, racconta la sua svolta professionale giunta anche grazie al master Anti-Money Laundering. (altro…)
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Antonio Santese
Responsabile delle Risorse Umane
Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Avvocato Antonio Santese, Responsabile delle Risorse Umane di Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Laureato in giurisprudenza, con specializzazione in diritto sindacale e del lavoro, Antonio Santese ha maturato 30 anni di esperienza nel settore risorse umane, ricoprendo posizioni di crescente responsabilità in diverse aziende. (altro…)
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Pasquale Lucibello
Presidente
Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania

Pasquale Lucibello, Presidente della Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania. (altro…)
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Marco Figus
Management Consulting Analyst
Accenture

Marco Figus, studente della European School of Banking Management, racconta la sua esperienza con il master in Risk Management che ha potuto seguire grazie al finanziamento del bando “Torno Subito” della Regione Lazio. (altro…)
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Angelo Russo
Avvocato
Libero Professionista

  Angelo Russo, ex studente della European School of Banking Management, racconta la sua esperienza con il Master Anti Money Laundering Diploma che ha potuto seguire grazie al finanziamento del bando “Torno Subito” della Regione Lazio. (altro…)
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Claudio Tarulli
AML Analyst
Cassa Centrale Banca Gruppo Bancario

Claudio Tarulli, studente della European School of Banking Management, racconta la sua esperienza con il Master Anti-Money Laundering che ha potuto seguire grazie al finanziamento del bando “Torno Subito” della Regione Lazio. (altro…)

Modalità di ammissione

Quali step seguire per accedere ai percorsi formativi della Scuola

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