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Testimonianze

Tutti i docenti sono in possesso di Accreditamento SAT, che certifica la competenza, la professionalità e l’esperienza del formatore.

Alfredo-Rigamonti

Alfredo Rigamonti
Responsabile Ufficio Antiriciclaggio
GAMENET GROUP

Lavoro in GAMENET Group, una delle più importanti realtà italiane del settore Gaming, sono AML Manager - Responsabile dell’Ufficio Antiriciclaggio; coordino uno staff di 8 persone, che si occupano di fare analisi e presidi in merito alle prescrizioni della normativa antiriciclaggio. (altro…)
Cinzia-Catrini

Cinzia Catrini
Avvocato – Titolare di studio
Studio Ass. Avv. Catrini

“Sono un avvocato ed ho uno studio privato, mi occupo di assistenza giudiziale e stragiudiziale per persone fisiche e giuridiche. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio perché avevo necessità, per lavoro, di ottenere una specializzazione ed una Certificazione delle competenze antiriciclaggio. (altro…)
TRIFILETTI_Foto

Michele Trifiletti
Compliance Officer & MLRO
CHAABI Bank

“Sono il Responsabile Conformità e Antiriciclaggio per la succursale italiana della Chaabi Bank du Maroc. Il mio ruolo è supportare il management e garantire che tutta la normativa bancaria e non in Italia venga rispettata, garantisco il presidio antiriciclaggio e il contrasto al terrorismo e sono il delegato SOS per Banca d’Italia. (altro…)
DELLA-GUARDIA-FIORELLA

Fiorella Della Guardia
Responsabile Antiriciclaggio e Risk Management
BCC Monte Pruno

“Sono la Responsabile dell’Area Antiriciclaggio e Risk Management della Banca e mi occupo di questo e dei rapporti in materia con la capogruppo Cassa Centrale Banca. La funzione richiede obbligatoriamente di dover seguire una formazione specialistica e la necessità di avere competenze certificate. Le mie colleghe hanno avuto modo di conoscere il Direttore della Scuola al Salone Antiriciclaggio (altro…)
DeDivitiisMaria

Maria De Divitiis
Specialista Antiriciclaggio
BCC Monte Pruno

“Sono Specialista Antiriciclaggio, mi occupo di tutte le attività di supporto al referente Antiriciclaggio. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio per acquisire ulteriori competenze nell’ambito, essendo specifico per il lavoro che svolgo, anche in virtù della formazione obbligatoria richiesta. (altro…)
CRISTINI-FABIO

Fabio Cristini
Coordinatore Ufficio Vigilanza
OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori

“Sono il coordinatore legale dell’Ufficio di Vigilanza di OAM, mi occupo di linee guida, revisione, ispezione e comitato di gestione. Noi come Organo di Vigilanza, abbiamo rapporti con la Guardia di Finanza, effettuiamo controlli e adeguata verifica, pertanto, l’Antiriciclaggio è un ambito che mi interessa molto ed è in linea con il profilo bancario che sto sviluppando; ed è per questo che ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio. (altro…)
DI-MARTINO-LUIGI

Luigi Di Martino
Ufficio Affari Legali
OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori

“Faccio parte dell’Ufficio legale dell’OAM. Mi occupo degli affari legali dell’Organismo, delle proposte sanzionatorie a carico dei nostri iscritti, gestisco l’accesso agli atti detenuti dall’Organismo. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio poiché ritengo che il tema sia interessante, infatti, quando l’azienda ha proposto la (altro…)
PERNO GUIDO

Guido Perno
Responsabile Ufficio Legale
OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori

“Sono il responsabile dell’Ufficio legale dell’OAM, Organismo degli Agenti e dei Mediatori. Mi occupo dell’attività di consulenza interna ed esterna e dell’attività degli agenti e dei mediatori creditizi, gestisco procedure sanzionatorie nei confronti degli iscritti dell’Organismo e seguo gli sviluppi normativi del settore. (altro…)
Giuseppe-Vallelunga

Giuseppe Vallelunga
Resp. Funzione Antiriciclaggio e Compliance
BCC Toniolo di San Cataldo

“Mi occupo di conformità e compliance, controllo del rispetto dei processi, collaborazione con la Direzione generale per la Formazione, di monitoraggio, cura e controllo delle procedure informatiche, coordinamento delle operatività con i colleghi delle altre filiali, compilazione e valutazione delle schede, produzione report per la valutazione interna, presidio Antiriciclaggio. (altro…)
Paola-Belluardo

Paola Belluardo
Addetto Risk Controller
BCC di Pachino

“Mi occupo di effettuare le verifiche e il controllo dei rischi di II° Livello in tale ambito, anche dell’ Area Antiriciclaggio e del controllo dei rischi operativi connessi; per questo la mia banca ha aderito positivamente alla proposta della ed ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio della Federazione Siciliana delle BCC che ha scelto il Master in Antiriciclaggio della Scuola Italiana Antiriciclaggio. (altro…)
Gioacchino-Russo

Gioacchino Russo
Responsabile Controlli Interni Antiriciclaggio
BCC San Giuseppe di Petralia Sottana

“Mi occupo di monitorare i rischi connessi all’operato della banca, di attività ispettive, controllo degli adempimenti connessi all’ambito Antiriciclaggio ed ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio della Scuola Italiana Antiriciclaggio, propostomi dalla Federazione Siciliana delle BCC, per accrescere il patrimonio formativo alla luce della complessità legislativa in tema di Antiriciclaggio che richiede un costante aggiornamento per essere al passo con i tempi. (altro…)
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Walter Maria Noto
Addetto Organizzazione
BCC San Giuseppe Mussomeli

“Mi occupo dell’organizzazione delle attività operative, gestione del personale, contabilità, estero. Il Master Antiriciclaggio mi è stato proposto dalla Federazione Siciliana delle BCC ed è stato accolto da me positivamente in considerazione di una eventuale futura nomina di Responsabile Antiriciclaggio. (altro…)
Cataldo-Scavuzzo

Cataldo Scavuzzo
Responsabile Funzione Antiriciclaggio e Compliance
BCC Mutuo Soccorso di Gangi

“Mi occupo di adempimenti connessi alla verifica e analisi delle movimentazioni, verifica della regolarità delle operazioni quotidiane, tenuta dall’Archivio Unico Informatico, individuazione di operazioni sospette, Formazione, seguire l’aggiornamento dell’evoluzione normativa. (altro…)
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Giancarlo Di Pasquale
Responsabile Funzione Conformità e Antiriciclaggio
BCC Don Rizzo

“Sono Responsabile dell’Ufficio Funzione Conformità e Antiriciclaggio e mi occupo di Antiriciclaggio e controlli di II° livello, esecuzione degli adempimenti in conformità alla normativa, controllo degli adempimenti da parte degli operatori di banca. (altro…)
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Angelo Sciascia
Responsabile Funzione Antiriciclaggio
BCC San Francesco di Canicattì

“Mi sono occupato per anni di Gestione Commissariato ed oggi mi occupo di supporto all’attività ispettiva, attività di Antiriciclaggio, adeguata verifica Antiriciclaggio, controllo adempimenti in conformità alla normativa, per questo ho ben accolto la scelta del Master in Antiriciclaggio della Scuola Italiana Antiriciclaggio, formulata dalla Federazione Siciliana delle BCC, per arricchire le mie conoscenze ed arricchire la mia formazione di natura giuridica anche sulle tematiche Antiriciclaggio. (altro…)
Giuseppe-Montalbano

Giuseppe Montalbano
Responsabile Funzione Antiriciclaggio
BCC di Sambuca

“Mi occupo di Coordinamento della Funzione Compliance e Antiriciclaggio, di Formazione del personale adulto, di verifiche periodiche conformità a norma di legge, controllo degli adempimenti in conformità alla normativa. (altro…)
Vito-Cicala

Vito Cicala
Specialist Antiriciclaggio E Fatca/Crs
Banca Popolare Puglia e Basilicata

“Mi occupo di Antiriciclaggio, Segnalazione di operazioni sospette, procedimenti penali e di controlli di II° livello. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio, di cui sono venuto a conoscenza tramite il Servizio Risorse Umane del mio Istituto Bancario, per accrescere il mio livello di conoscenza in tema di Antiriciclaggio, una tematica di fondamentale importanza per chi opera in Banca. (altro…)
Pierluigi-Sansonetti

Pierluigi Sansonetti
Operatore
Banca Popolare Pugliese

“Mi occupo di controllo dei dati ricevuti dalle filiali, di controllo interno degli adempimenti connessi alle quotidiane attività dell’Istituto Bancario. (altro…)
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Angelo Silvestri
Responsabile Esecutivo
Banca Popolare Puglia e Basilicata

“Coordino le attività dell’istituto bancario (tra front-office e back-office), mi occupo di consulenza su prodotti finanziari, gestione delle problematiche di carattere operativo, operazioni di sportello e gestione reclami. Il Master in Antiriciclaggio mi è stato proposto dall’azienda ed io l’ho accolto con favore, in quanto, l’operatività di Sportello è strettamente connessa alle tematiche Antiriciclaggio. (altro…)
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Mariagiovanna De Caro
Addetta Internal Audit
Banca Popolare di Puglia e Basilicata

“Mi occupo di controlli di 3° livello, controlli dei processi responsabilità amministrative (rif. 231/2001) per questo ho approvato con piacere la proposta della Funzione Risorse Umane di specializzarmi in Antiriciclaggio. Il lavoro della Segreteria Didattica e Organizzativa è stato ottimo per la puntualità, professionalità, eccellenza manifestate e la qualità dei docenti è (altro…)
Patrizio-Franchini

Patrizio Franchini
Responsabile Funzione Antiriciclaggio e Compliance
Banca Popolare di Puglia e Basilicata

“Sono Responsabile del Servizio Compliance per il presidio del rischio di non conformità e riciclaggio. Ho scelto la Scuola Italiana Antiriciclaggio per la Formazione in Antiriciclaggio perché propone una Formazione Specialistica elevata, conforme agli standard qualitativi, (altro…)
Alessandro-Costa

Alessandro Costa
Responsabile Servizio Formazione
Banca Popolare Pugliese

“La nostra Banca ha scelto la Scuola Italiana Antiriciclaggio per la Formazione Antiriciclaggio perché garantiva contemporaneamente qualità, efficienza, notorietà a livello nazionale ed una efficacia metodologica didattica. (altro…)
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Ester De Blasi
Responsabile Servizio Formazione
BCC Federazione Siciliana

“La Federazione Siciliana delle BCC ha scelto la Scuola Italiana Antiriciclaggio per la Formazione in Antiriciclaggio, finanziandola con FoonCoop, per i riconosciuti requisiti qualitativi dell’offerta formativa, per le garanzie e le certificazioni delle quali è insignita (che la contraddistinguono). (altro…)
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Emanuele Di Palma
Direttore Generale
BCC di San Marzano

Emanuele Di Palma, Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe, è da molti considerato un innovatore del mondo bancario. Esperto di economia e finanza, sotto la sua guida la BCC di San Marzano è passata da 2 a 10 filiali. (altro…)
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Domenico Paolo Pagano
Compliance Officer
ABALONE Asset Management Ltd

Domenico Pagano, avvocato barese ex studente della European School of Banking Management, racconta la sua svolta professionale giunta anche grazie al master Anti-Money Laundering. (altro…)
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Antonio Santese
Responsabile delle Risorse Umane
Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Avvocato Antonio Santese, Responsabile delle Risorse Umane di Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Laureato in giurisprudenza, con specializzazione in diritto sindacale e del lavoro, Antonio Santese ha maturato 30 anni di esperienza nel settore risorse umane, ricoprendo posizioni di crescente responsabilità in diverse aziende. (altro…)
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Pasquale Lucibello
Presidente
Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania

Pasquale Lucibello, Presidente della Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania. (altro…)
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Marco Figus
Management Consulting Analyst
Accenture

Marco Figus, studente della European School of Banking Management, racconta la sua esperienza con il master in Risk Management che ha potuto seguire grazie al finanziamento del bando “Torno Subito” della Regione Lazio. (altro…)
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Angelo Russo
Avvocato
Libero Professionista

  Angelo Russo, ex studente della European School of Banking Management, racconta la sua esperienza con il Master Anti Money Laundering Diploma che ha potuto seguire grazie al finanziamento del bando “Torno Subito” della Regione Lazio. (altro…)
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Claudio Tarulli
AML Analyst
Cassa Centrale Banca Gruppo Bancario

Claudio Tarulli, studente della European School of Banking Management, racconta la sua esperienza con il Master Anti-Money Laundering che ha potuto seguire grazie al finanziamento del bando “Torno Subito” della Regione Lazio. (altro…)

Modalità di ammissione

Quali step seguire per accedere ai percorsi formativi della Scuola

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